会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会、3次独立董事专门会议[5][12] - 翟斌参加董事会9次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次、独立董事专门会议3次[5][9][12] 议案审议 - 2024年薪酬与考核委员会审议通过薪酬及员工持股计划业绩考核议案[10] - 2024年提名委员会审议通过董事会非独立董事提名议案[11] - 2024年独立董事专门会议审议通过融资及关联交易额度议案[13][14] 公司运营 - 2024年度按时披露定期报告和内部控制评价报告[25] - 2024年度续聘信永中和会计师事务所[26] 股权相关 - 2024年注销1861.5万份股票期权[29] - 2024年完成第一个出售期持股计划出售工作[31] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[32]

公司基本信息 - 公司于1993年11月24日首次发行2000万股人民币普通股，1994年4月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为975,774,437元[11] - 公司成立时经批准发行普通股总数为74,388,800股[18] - 公司向发起人发行49,977,036股，占可发行普通股总数67.18%[19] - 公司股份总数为975,774,437股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并等情形，6个月内转让或注销；因员工持股计划等，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[29] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会的情形包括董事人数不足章程规定2/3或法定最低人数、未弥补亏损达实收股本总额1/3等[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[44] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会在召开15日前公告通知[45] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[75] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[75] 独立董事相关 - 公司独立董事至少包括一名会计专业人士[79] - 独立董事需具有五年以上法律、经济等相关领域经验[79] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[81] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[81] - 独立董事连任时间不得超过6年[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事[86] - 董事长、副董事长（联席董事长）由全体董事的过半数选举产生和罢免[86] - 对外担保提交董事会审议时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[90] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[93] - 代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议，提前10日书面通知；紧急情况可不受通知时间限制[93] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名、财务总监1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[104] - 总裁和其他高级管理人员任期3年，连聘可连任[106] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[110] - 以后各届监事会股东代表监事候选人由监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名[110] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[114] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[116] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[123] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[136] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[137] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[142] - 公司合并或分立，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[149]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会9次，现场6次、通讯3次，出席股东大会0次[4] - 独立董事应参加专门会议3次，实际参加3次[8] 议案审议 - 2024年3月26日专会一次会通过小额快速融资议案[8] - 2024年8月28日专会二次会通过多项股票发行及外汇套期保值议案[9] - 2024年12月18日专会三次会通过2025年度日常关联交易额度议案[9] - 2025年度日常关联交易预计事项获审批通过[20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告、内控评价报告[21] 人员审查 - 2024年7月审查拟补选非独立董事及新聘任副总裁候选人资格[23] - 2024年12月审查第十届董事会候选人资格[23] 薪酬与激励 - 2024年度董监高薪酬符合规定[24] - 2024年注销1861.5万份股票期权[25] 员工持股 - 2024年《2022年员工持股计划》2022和2023年度业绩考评指标达成[27] - 2024年完成第一个出售期持股计划出售工作[27]

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位； 1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大 学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执 行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.5445元，较2023年的0.2144元减少353.96% [1] - 2024年每股净资产为5.78元，较2023年的6.34元减少8.83% [1] - 2024年每股公积金为2.39元，较2023年的2.49元减少4.02% [1] - 2024年每股未分配利润为2.42元，较2023年的2.96元减少18.24% [1] - 2024年营业收入为100.03亿元，较2023年的120.56亿元减少17.03% [1] - 2024年净利润为 -5.24亿元，较2023年的2.07亿元减少353.14% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.84%，较2023年的3.36%减少363.1% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49994.2万股，占流通股比51.42%，较上期减少3795.97万股 [2] - 神州数码（000034）软件有限公司持有38954.01万股，占总股本比例40.06%，持股不变 [3] - 昆山市申昌科技有限公司持有4970.83万股，占总股本比例5.11%，持股不变 [3] - Infinity I - China Investments (Israel), L.P.持有1313.04万股，占总股本比例1.35%，持股不变 [3] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1176.87万股，占总股本比例1.21%，持股不变 [3] - 程艳云持有764.36万股，占总股本比例0.79%，较上期减少57.78万股 [3] - 吴冬华持有630.00万股，占总股本比例0.65%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有621.77万股，占总股本比例0.64%，较上期减少303.89万股 [3] - 神州数码信息服务集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划持有599.66万股，占总股本比例0.62%，较上期减少505.09万股 [3] - 南方中证1000ETF持有483.06万股，占总股本比例0.50%，为新进股东 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF持有480.60万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [3] - 林芝腾讯科技有限公司、施玉庆、屠文斌退出前十大股东，上期持股分别为1959.87万股（占比2.02%）、1443.00万股（占比1.48%）、1120.00万股（占比1.15%） [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 公司经营活动正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司及控股股东无应披露未披露或筹划中的重大事项[4] - 控股股东在异常波动期间未买卖公司股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[6] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正，2025年3月29日披露年报[7]

神州信息3月24日龙虎榜数据 - 公司今日跌停 全天换手率14.58% 成交额21.36亿元 振幅11.35% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入2718.09万元 深股通净买入134.31万元 营业部席位合计净卖出1.24亿元 [2] - 该股因日跌幅偏离值达-9.34%上榜 机构专用席位净买入2718.09万元 深股通净买入134.31万元 [2] 神州信息交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交5.87亿元 买入成交额2.46亿元 卖出成交额3.41亿元 合计净卖出9550.93万元 [2] - 今日主力资金净流出3.74亿元 其中特大单净流出3.17亿元 大单资金净流出5684.48万元 近5日主力资金净流入2.85亿元 [2] - 最新两融余额为6.14亿元 融资余额6.12亿元 融券余额213.07万元 近5日融资余额增加8953.02万元 增幅17.15% 融券余额增加32.34万元 增幅17.89% [3] 神州信息龙虎榜明细 - 深股通专用为第一大买入营业部及第一大卖出营业部 买入金额1.43亿元 卖出金额1.41亿元 净买入134.31万元 [2][3] - 机构专用席位为买三 买入金额2870.30万元 卖出金额152.20万元 净买入2718.09万元 [2][3] - 中国银河证券绍兴营业部为买二 买入3006.10万元 卖出1702.37万元 国泰君安西安东关正街营业部为买四 买入2358.83万元 卖出4.11万元 [3][4]

担保额度 - 公司2025年预计担保额度不超过130亿元[2] - 截至公告披露日，公司股东大会审议通过授权担保金额130.57亿元[12] 本次担保 - 2025年3月20日为系统集成公司8.5亿授信和2.5亿保理业务担保[4] - 本次担保前对系统集成公司担保54.4亿，担保后为65.4亿[5] 系统集成公司情况 - 2008年1月31日成立，注册资本8亿元[6] - 2023年资产负债率65.23%，2024年9月30日为71.38%[8][9] - 2023年净利润30034.06万元，2024年1 - 9月为11088.57万元[8][9] 担保相关 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行届满后三年[10] - 本次担保后累计对外担保89.40亿元，占净资产143.45%[12] - 公司及控股子公司无逾期和涉诉担保[12]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-016 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2024 年第 四次临时会议、2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2025 年度担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年担保额度为不超 过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担 保，以及控股子公司为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合 同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关 ...

担保额度 - 公司预计2025年担保额度不超130亿元[2] - 截至公告披露日，股东大会审议通过授权担保金额130.57亿元[12] 担保情况 - 2025年3月5 - 6日，为南京华苏、系统集成公司、融信软件公司共4亿元授信额度提供担保[3][4] - 本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额93.80亿元，占最近一期经审计净资产150.51%[12] 子公司情况 - 系统集成公司担保后67.8亿元，剩余可用不超17.2亿元[5] - 融信软件公司担保后9.3亿元[5] - 南京华苏担保后3.15亿元，剩余可用7.5亿元[5] - 系统集成公司2024年9月30日资产负债率71.38%[10] - 融信软件公司2024年9月30日资产负债率64.17%[10] - 南京华苏2024年9月30日资产负债率44.02%[10] 其他 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期和涉诉担保[12] - 公司持有南京华苏99.90%股权，其他参股股东未按比例担保[11] - 被担保人均为全资或控股子公司，未提供反担保[11]