公司概况 - 公司为全球植保行业的领军企业，为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案[1] - 公司拥有最广泛且多元化的原药产品，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列[1] - 公司倡导赋权增能，鼓励员工倾心听取农民意见，在田间激发创想[1] - 公司凭借丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户[1] - 公司于1992年经湖北省体改委等部门批准，改组为湖北沙隆达股份有限公司[12] - 公司控股股东于2020年6月变更为先正达集团股份有限公司[16,17] 财务概况 - 2023年营业收入为327.79亿元人民币，同比下降12.31%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-16.06亿元人民币，同比下降363.52%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18.51亿元人民币，同比下降469.1%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26.18亿元人民币，同比增长178.28%[18] - 2023年末总资产为554.06亿元人民币，同比下降4.44%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为219.24亿元人民币，同比下降5.19%[18] 业务情况 - 公司自2023年对原"印度、中东及非洲区"进行了重组，将该区的各个国家相应调整纳入欧洲区（调整后更名为欧洲、非洲与中东区）或亚太区[1] - 2023年间渠道需求持续疲软，高利率环境以及中国市场原药价格走低，进一步促使渠道倾向即时采购，全行业的渠道销售额同比急剧下滑[2] - 进入2024年以来，多数地区的渠道库存均有改善，但尚未实现所有地区恢复正常，中国市场的原药价格在2023年间持续下行至较低区间，成本环境得到进一步改善[3] - 公司主要原材料包括原药、原材料、助剂、制剂产品、包材等，采购模式为多渠道采购，上半年和下半年的平均价格有所波动[4] - 公司主要产品包括除草剂、杀菌剂和杀虫剂，生产技术处于工业化生产阶段，部分技术受专利保护，拥有差异化混剂和制剂产品的研发优势[4] - 公司在以色列、中国和巴西等地拥有多个化工园区，生产各类除草剂、杀菌剂和杀虫剂原药及制剂产品[4] 风险因素 - 公司面临的主要风险因素包括汇率波动、利率变化、原材料成本及销售价格波动等[5] - 公司海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上[5] - 公司已取得农药生产、安全生产、易制毒化学品经营、监控化学品生产等多项资质证书[5] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2,3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司重视与投资者的沟通互动，确保投资者享有畅通公正的信息渠道[147] - 公司治理实际状况与法律法规不存在重大差异[148] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为80.31%[154] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.07%[154] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为80.11%[154] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为79.97%[154] 董事会及高管情况 - 公司董事长Erik Fyrwald因即将退休不再担任公司董事长[157] - 覃衡德先生被选举为公司董事长[157] - 公司原总法律顾问Michal Arlosoroff女士因退休而辞职[156][157] - 公司原首席财务官Shahar Florentz先生因个人原因而辞职[156][157] - 公司任命新任首席财务官[172] 内部控制 - 公司拟采取进一步修改完善内部控制制度、加强企业内部对内控制度的宣传和培训等措施来改进提高内部控制[190,191,192,194,195] - 公司未发现内部控制重大缺陷[196] - 公司其他人员舞弊[198] - 主要子公司其他人员舞弊[198] - 公司存在违反企业内部规定或有轻微违反法规的问题，导致监管机构的不良意见反馈[199] - 主要子公司存在其他违法违规或违反内部规定的问题[199] - 公司相关管理制度存在一般设计缺陷；主要子公司相关管理制度存在其他设计缺陷[199] - 公司违反决策程序，导致公司业务遭受负面影响[199] - 主要子公司违反决策程序，导致公司业务遭受负面影响[199]

安道麦股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 De oitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00200 号 (第1页,共2页) 安道麦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安道麦董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00200 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,安道麦于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-11号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十一次会议于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 3 月 26 日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第三十次 会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签 的董事 5 人，实际应当参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于召开 2023 年度股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年 4 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2023 年度股东大会，审议第九届董事会第三十次会议通过的第一项 至第五项、第八项、第十项议案以及第九届监事会第十二次会议通过的第一项议 案。 会议以 5 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-4号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 3 月 25 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 董事 Erik Fyrwald 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长覃衡德先生代 为出席并行使表决权。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入32,779,456千元，上年度37,381,915千元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计49,068千元，上年度76,542千元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额32,730,388千元，上年度37,305,373千元[12] 其他 - 审计机构2024年3月25日出具无保留意见审计报告[4] - 正常经营外其他业务收入含销售副产品、技术服务及租赁收入等[12]

德勤华永是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的 专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司提供审计服务时根据相关法律 法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中， 德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。2023 年度财务报表及内部控制审计费用合计 315 万 元，2024 年度审计费用将提请股东大会授权由董事会与德勤华永协商确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为本公司 2024 年度财务报表以及年度 内部控制审计机构。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-6号 安道麦股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 1 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 德勤华永前身是 199 ...

会议情况 - 2023年召开12次董事会，审议37项议题且全部通过[5] - 2023年召开4次股东大会[6] - 2023年召开6次审计委员会会议、4次提名委员会会议和3次薪酬及考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席全部会议，对议案均投赞成票[5] - 对重大事项发表明确同意意见6次，发表事前认可意见4次[8] - 未行使独立聘请中介机构等特别职权[19] 公司事务审议 - 2023年董事会审议并披露四次关联交易[12] - 按时编制并披露5份报告，经审计同意后提交董事会通过[13] - 2023年3月19日审议通过继续聘请德勤华永为审计机构[14] 人事变动 - 2023年董事Chen Lichtenstein和独立董事席真辞职，提名覃衡德和杨光富[16] - 2023年2月和4月会议通过聘任Efrat Nagar为CFO、Steve Hawkins为CEO的议案[17] 薪酬与安排 - 2023年2月、3月和4月会议通过高级管理人员薪酬和离任安排议案[18]

关于安道寿股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00753 号 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"蛊 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 安道麦股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表 ...

安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一目止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | ] - ୧ | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | ll - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 100 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第P02683号 (第1页,共6页) 安道寿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")的财务报表,包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安道麦2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合 并及母 ...

业绩相关数据 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为70.3%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为70.0%[8] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1亿元，重要缺陷为5000万 - 1亿[13] - 非财务报告内控重大缺陷资产损失≥1.5亿元，重要缺陷为8000万 - 1.5亿[14] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含生产、研发等主要子公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含财务报告、信息系统总体控制等[10] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括销售、资产、采购、资金（含衍生品）[11] 内控缺陷情况 - 2022年识别的一项重要缺陷本年度已整改完毕[18] - 公司对内控一般缺陷提出整治意见并制定实施方案[15][16] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要缺陷[16][17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]