股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于5月13日14:30开始[5] - 会议股权登记日为2024年5月8日，B股股东需4月30日或更早买入股票参会[7] - 登记时间为2024年5月10 - 11日工作日9:30 - 16:30，异地股东5月11日16:30前完成信函或传真登记[17][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[36] 议案相关 - 会议审议修订独立董事制度、关联方信用贷款、董事会和监事会换届选举等议案[9][10][11] - 关联方信用贷款金额为20000万美元[8] - 换届选举议案采用累积投票表决方式，选3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事[12] - 提案3选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 提案4选举独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[31] - 提案5选举非职工代表监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[32] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[39] 其他 - 投票代码为“360553”，投票简称为“安道投票”[27] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[33] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[36]

安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-23 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名杨光富先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

薪酬委组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 提前三天通知，全体同意可免除[14] 表决相关 - 一人一票，最多接受一人委托[14] - 举手表决或投票，可通讯表决[14] 其他规定 - 可邀请他人列席[14] - 可聘中介，费用公司支付[14] - 细则董事会通过后实行[20]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-19号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 董事会审议并通过了提名覃衡德先生、刘红生先生、安礼如先生为第十届董 事会非独立董事候选人。 上述董事候选人的简历详见本公告附件。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案尚需股东大会审议批准。 3. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案 董事会审议并通过了提名葛明先生、杨光富先生为第十届董事会独立董事候 选人。 1 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日通知了所有董事，并于 2024 年 4 月 25 日以视频 及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长覃 衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表 决权。 本次会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-22 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名葛明先生为安道麦股份有限公 司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

人员提名 - 葛明已通过安道麦第九届董事会提名委员会资格审查[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职股东[20][21] - 本人近十二个月无相关情形[25] - 本人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[29][31] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持；证券法务部为提名 1 委员会提供综合服务，负责日常联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-21 号 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光富先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 ...

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第三十三次会议 我们事前认可，同意将该关联交易事宜提交董事会审议。 1 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十三次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为 安道麦股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司 第九届董事会第三十三次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案 关于公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（直接或间接通过其 下属一家子公司）计划向公司控股股东先正达集团股份有限公司任一境外子公司 申请不超过 20,000 万美元的信贷额度事宜，系为扩展公司及其子公司的资金来 源，进一步支持公司持续的营运资金需求，理由合理、充分。 上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格和方式 符合市场规则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。 葛明 杨光富 2024 ...