股东大会信息 - 公司第十届董事会于2024年6月12日决议召集本次股东大会，6月13日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年6月28日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，持有公司有表决权股份1,864,729,187股，占比80.037762%[8] - B股股东及股东代表人1人，持有公司有表决权股份130,000股，占比0.005580%[8] - 中小投资者30人，代表公司有表决权股份数36,591,226股，占比1.570566%[8] 议案表决情况 - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案》关联股东回避票数为1,828,137,961股[13] - 该议案同意35,865,086股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.015535%[13] - 该议案反对726,140股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.984465%[13] - 该议案B股股东反对130,000股，占出席会议的B股股东所持表决权股份的100%[13] - 该议案中小投资者同意占比98.015535%，反对占比1.984465%，表决结果为通过[13][15][16]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-36号 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规 ...

公司股权 - 先正达集团注册资本111.44544602亿元，中国化工农化持股99.1%，麦道农化持股0.9%[5][6] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，营收2248.4489亿元，净利润114.0569亿元，总资产5731.0198亿元，净资产2693.9203亿元[6] 保险信息 - 责任保险赔偿限额7500万美元，保费11.568万美元，期限2024.7.1 - 2025.6.30[9][10] 关联交易 - 2023年度与中国中化子公司日常关联交易32.4642亿元，2024年预计41.4371亿元[11] 资金情况 - 截至公告日，在中化财务公司人民币存款3.7193亿元，美元存款196万美元[11] - 2024年间接持股子公司获关联方2亿美元授信额度[11]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-33号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第三 次会议于 2024 年 6 月 7 日通知了所有董事，并于 2024 年 6 月 12 日以传签方式 召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议批准。 本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过并同意提交股东大会审议。 2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年6 月28 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月28日14:30开始[5] - 网络投票时间为6月28日[5] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [25] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15至15:00 [27] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月25日，B股股东需在6月20日或更早买入股票方可参会[7] 表决要求 - 控股股东先正达集团股份有限公司需对议案1回避表决，且不得接受其他股东委托投票[8] 会议地点 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层[10] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年6月26 - 27日工作日9:30 - 16:30 [14] 联系方式 - 联系电话为(010) 56718110，传真为(010)59246173 [17] 投票信息 - 网络投票代码为"360553"，投票简称为"安道投票"[23] 委托期限 - 授权委托书委托期限自委托日至本次会议闭幕时为止[31]

业绩总结 - 某指标增长4%[139] 其他 - 公司数据涉及28.1%、26.6%、27.7%、17.6%[37] - 文档多次提及4%，但未明确对应具体指标[70][71][72] - 出现数量为506的佪腊彂[149]

人事续聘 - 续聘Steve Hawkins为总裁兼首席执行官[1][2] - 续聘Efrat Nagar为首席财务官[3][5] - 续聘郭治为董事会秘书[6][7] - 续聘王竺君为证券事务代表[9][11] 报告审议 - 审议通过《安道麦2023年度ESG报告》[12][13]

仲裁情况 - 仲裁已获上海国际经济贸易仲裁委员会受理但未开庭[3] - 公司为申请人，被申请人为江苏辉丰[3,5] 业绩数据 - 2021 - 2023年农一网业务安道麦辉丰（上海）公司毛利润总计10907117元[5] - 2021 - 2023年平均年度毛利润为3635706元[5] - 农一网业务基准为每年860万元[5] 仲裁诉求 - 要求江苏辉丰2024年2月18日起五个工作日内支付64535827元[7] - 请求裁决支付以64535827元为基数的损失赔偿金[8] - 请求裁决被申请人承担律师费15万美元[8] 结果影响 - 本次仲裁结果和损益影响尚无法可靠估计[3,10]

销售情况 - 安道麦2024年第一季度销售额为10.57亿美元，同比下降16%[1],[18] - 欧洲、非洲与中东地区销售额为368百万美元，同比下降15%[19] - 北美销售额为191百万美元，同比下降9%[19] - 公司在2024年第一季度继续在全球市场登记并推出多种新产品，新产品导入率达到22%[13],[14] - 2024年第一季度作物保护产品销售额为961百万美元，占比90.9%[29] 财务表现 - 毛利为2.88亿美元，毛利率为27.2%，较去年同期有所提高[1] - 调整后毛利率为27.2%，同比提高0.2%[22] - 调整后息税及折旧摊销前利润（EBITDA）为1.32亿美元，较去年同期下降[1] - 第一季度调整后的营业费用为2.16亿美元，占销售额20.5%[24] - 第一季度调整后息税前利润为7,200万美元，EBIT利润率为6.8%[24] - 第一季度调整后EBITDA为1.32亿美元，EBITDA利润率为12.5%[24] - 第一季度调整后净亏损为1,000万美元，2023年同期调整后净利润为2,200万美元[26] 经营情况 - 经营现金流同比改善3.22亿美元，当期消耗1.03亿美元，较去年同期有所改善[1] - 公司全面推行变革计划，未来三年效果逐步显现[1] - 公司在2024年第一季度启动实施变革计划，以提升业务质量、调整市场定位为目标[8] - 公司重点关注现金流生生成为公司业务的季节性特征之一，第一季度的现金流通常为负值，但当期现金流实现显著改善[1] - 公司预计变革计划的效益将逐步显现，同时继续应对当前的市场挑战[1] - 公司在2024年第一季度市场形势持续低迷，集中精力全面推行变革计划，以提升业务质量为目标[1] 资产负债表 - 截至2024年3月31日，公司持有存货为18.07亿美元，2023年同时点为25.12亿美元[27] - 公司2024年3月31日资产总计为54,703百万美元，较2023年同期下降了4,308百万美元[36] - 调节后的合并资产负债表中，流动负债合计为18,031百万人民币，较2023年同期下降了4,190百万人民币[41] - 调节后的合并资产负债表中，非流动负债总额为15,009百万人民币，较2023年同期增加了1,162百万人民币[41] - 调节后的合并资产负债表中，权益合计为21,663百万人民币，较2023年同期下降了1,280百万人民币[41] 汇率影响 - 公司一季度主要功能货币汇率变动情况：欧元/美元下降0.6%，美元/巴西雷亚尔上升1.7%，美元/波兰兹罗提上升7.1%，美元/南非兰特下降5.8%，澳元/美元下降2.6%，英镑/美元上升2.3%[48] - 公司一季度主要货币对人民币的汇率变动情况：美元/人民币上升3.2%，欧元/人民币上升2.6%，人民币/巴西雷亚尔下降12.7%，人民币/南非兰特下降2.5%，澳元/人民币上升1.0%[48] 其他 - 公司凭借丰富、独特的复配品类和制剂技术，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户[32] - 公司计划将位于江苏省淮安市和以色列贝尔谢瓦基地的生产设施搬迁至新区，对老旧设施进行资产减值处理和加速折旧[45] - 公司向部分员工授予与公司股价挂钩的长期激励计划奖励，激励计划会随着公司股价波动产生损益[46] - 公司因采取提效措施（主要是人事变动）而产生费用[47]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-24 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议于 2024年 4月 25日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股 股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"） 拟与公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")，另行签署一份《融资协议》。根据该协议，SG NL 将向 ADAMA NL 额外提供 20,000 万美元的授信额度（"本次交易"）。 因 SG NL 和 ADAMA NL 同为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中 化"）所控制的企业，本次交易构成关联交易。 公司 5名董事成员中，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事覃衡德先生、 刘红生先生回避了表决。公司全体独立董事对本次交易事前认可并发表了 ...