证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-12号 安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日，其中 ...

安道麦股份有限公司 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 独立董事对第九届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为 安道麦股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司 第九届董事会第三十次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及下属子公司与关联方发生与日常业务相关的持续日常关联交易理由 合理、充分； 关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易 方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。 2. 我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的 2024 年度日常关联交易事 宜，同意将其提交董事会审议。 1 2024 年 3 月 24 日 2 __________________ ___________________ ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-8 号 安道麦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2024 年，公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控 股有限责任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的关联交易总额不超过人民币 414,371 万元，分别为（1）拟向中国中化控股的子公司采购原材料/产品及固定资产、接受其提供 的劳务，总额不超过人民币 230,906 万元；（2）拟向中国中化控股的子公司销售产品、提 供劳务总额不超过人民币 183,465 万元（以下简称"关联交易"）。 公司 2023 年同类关联交易实际发生金额为人民币 324,642 万元。 上述预计金额是基于现有数据，可能因集团公司业务及/或市场环境变化、先正达集团 股份有限公司（以下简称"先正达集团"）内部公司之间的相互协调、合作而发生变化。 先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中国中化与 ...

业绩总结 - 2023年全年销售额约328亿元人民币（约47亿美元），美元计同比下滑16%，人民币计同比下滑12%[3] - 全年EBITDA约4.17亿美元，美元计同比下滑43%[3] - 全年净亏损16亿人民币（约2.25亿美元）[4] 新产品研发 - 2023年推出11款差异化新产品，获20款新产品登记证[5] - 2023年新产品引入率为22%[5] 未来展望 - 2024年董事会督导落实计划，执行中长期发展计划[16] - 2024年加强降本控费，改善销售结构，力争盈利增长[16] - 2024年优化投资项目，聚焦细分市场创新，提升业务质量[16] - 2024年完善治理制度，提升内控水平，确保合规经营[16]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-7 号 安道麦股份有限公司 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存 货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。 公司 2023 年全年计提存货跌价准备约 2.57 亿元人民币（约合 3,600 万美元），主 要是由于一些产品市场价格下降和其它日常经营中的存货管理原因而计提。 固定资产及在建工程减值的依据和说明 2023 年度资产减值公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023年全年计提资产与信用减值损失，共计 6.04亿元人民币（约合 8,500万美元），含 公司此前披露的关于 2023 年的减值金额 ， 具 体 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2023-30 号 ...

会议召开 - 2023年召开11次董事会，审议34项议题[5] - 召开5次审计、4次提名、3次薪酬及考核委员会会议[7] - 召开4次股东大会，独立董事全参加[9] 人事变动 - 2023年提名覃衡德和杨光富任非独立董事和独立董事[15] - 聘任Efrat Nagar为首席财务官、Steve Hawkins为总裁兼CEO[16] 其他事项 - 2023年披露三次关联交易[11] - 继续聘请德勤华永为审计机构[14] - 通过高级管理人员薪酬和离任安排议案[17]

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[2] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资额为22.2亿元[3] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资额为21亿元[3] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资额为16.8亿元[3] 业务与组织架构 - 业务包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项服务[4] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[6] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[10] - 建立同业拆借业务组织体系[11] - 制定多项信贷业务制度，采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系[12] 财务业绩 - 截至2023年12月31日，资产总额652.79亿元，所有者权益107.56亿元[28] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款541.01亿元，发放贷款及垫款405.27亿元[28] - 2023年度实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元[28] - 2023年度利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[28] 指标情况 - 截至2023年12月31日，资本充足率为14.04%，标准为≥10%[30] - 截至2023年12月31日，流动性比例为45.57%，标准为≥25%[30] - 截至2023年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为69.41%，标准为≤80%[30] - 截至2023年12月31日，无集团外负债，标准为集团外负债总额/资本净额≤100%[31] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为3.74%，标准为≤15%[31] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额为73.85%，标准为≤300%[31] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额为61.82%，标准为≤70%[31] - 截至2023年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%，标准为≤20%[31]

安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛明、杨光富的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安道麦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-9号 50%股权的公告》（公告编号：2019-54 号）、《第八届董事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2020-7 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议的公告》 （公告编号：2020-9 号）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2020-56 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议（二）的公告》（公告 编号：2020-60 号）和《关于收购江苏科利农农化有限公司 51%股权及上海迪拜 植保有限公司 1%股权的公告》（公告编号：2020-59 号）。 2020 年 12 月 31 日，公司取得安道麦辉丰（上海）公司 51%的股权并完成 相应的市场监督管理局登记手续，相关内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海迪拜植保有限公司 51%股权 交割完成的公告》（公告编号：2021-1 号）。 一、收购交易基本情况 根据公司第八届董事会第十八次会议、第二十一次会议和第二十七次会议决 议，公司与江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称" ...

会议情况 - 2023年召开1次董事会、1次审计委员会会议，未召开股东大会、提名及薪酬考核委员会会议[5][7][9] 独立董事情况 - 独立董事杨光富出席1次董事会，未出席股东大会，未行使特别职权[8][10] - 独立董事针对关联交易发表1次事前认可意见[9] 议案审议 - 2023年12月29日董事会审议通过安徽石化委托经营管理补充协议议案[10]