业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额368.28亿元，净资产84.03亿元，营业收入78.13亿元，利润总额10.10亿元[2] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 2023年董事会共召开13次会议[10] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[14] 重大决策 - 2023年2月6日审议签署盈利预测补偿协议补充协议等议案[10] - 2023年3月29日审议2022年年度报告等多项报告及利润分配预案等议案[10] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告等议案[11] - 2023年6月9日审议郑州市污水净化有限公司过渡期损益专项审计报告等议案[11] - 2023年6月20日审议聘任公司财务总监的议案[11] - 2023年7月20日审议公司设立驻外营销中心和成立全资子公司的议案[11] - 2023年8月24日审议2023年半年度报告等议案[11] - 2023年12月28日拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原环保发展有限公司49%股权[13] - 2023年第一次临时股东大会于2月23日审议重大资产购买暨关联交易相关议案[14] - 2023年第二次临时股东大会于11月14日审议关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案[17] - 2022年年度股东大会于4月21日审议2022年年度报告及摘要等多项议案[16] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司高质量发展，提升规范运作水平和能力[22] 其他 - 公司拟以公开挂牌方式出让参股公司股权[13] - 公司连续四年获得深交所信息披露评级A级[19] - 公司通过多样化渠道与投资者互动，履行信息披露义务[21] - 报告期内独立董事积极履职，维护公司和全体股东利益[18]

业绩总结 - 2023年公司规范运作，财务报告真实反映状况[6][8] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见[9] 未来展望 - 2024年加强经营和财务监督并提风险建议[12] - 2024年监督董事会决策等体系建设[12][13] 其他 - 2023年召开6次监事会、列席8次董事会、出席3次股东大会[2][5] - 2023年董事及高管无违法违规损害权益行为[7] - 2023年内部控制制度体系完整运行良好[11]

会议召开 - 2023年召开13次董事会和3次股东大会[4] 制度修订 - 2023年修订《公司章程》等，2024年开展独立董事专门会议工作[5] 议案审议 - 2023年2月通过盈利预测补偿协议补充协议议案[15] - 2023年3月通过续聘审计机构议案[18] - 2023年6月通过聘任财务总监议案[19][20] - 2023年12月通过董事会换届选举议案[21] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[17] 董事履职 - 2023年独立董事履职维护权益，2024年将继续[22]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均准时出席[4] - 2023年召开13次董事会会议，独立董事出席情况多样[5] 议案审议情况 - 2023年2月关联交易补充协议议案经董事会和股东大会审议通过[14][15] - 2023年3月续聘审计机构议案经董事会和股东大会审议通过[17][18] - 2023年12月董事会换届选举议案经董事会和股东大会审议通过[19] 其他事项 - 2023年独立董事参与各委员会会议并与相关部门沟通[6][8][10] - 公司按时编制并披露定期报告[16]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-30 中原环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第九届董事会第二次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易 ...

关于郑州市污水净化有限公司业绩承诺实现情况的专项审 核报告 中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司 业绩承诺实现情况专项审核报告 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 （2023 年度） | | 目录 页次 | | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 1-2 | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明 1-2 | 关于郑州市污水净化有限公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10124 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中原环保股份有限公司（以下简称 "中原环保"）管理层编制的《中原环保股份有限公司关于购买郑州 市污水净化有限公司 100%股权的业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供中原环保年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为中原环保股份有限公司年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中原环保管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，编制《中原环保股份有限公司关于购 ...

市场扩张和投资 - 公司向海南公司增资3200万元用于项目建设，资金为自有资金[3] - 项目光伏装机容量约25.1MW，储能容量约7.5MW，总投资约1.6亿[6] - 新区污水厂光伏装机容量19.5MW，储能容量5.8MW，总投资约1.24亿[6] - 双桥污水厂光伏装机容量5.6MW，储能容量1.7MW，总投资约0.36亿[6] 资金情况 - 项目资金本金3200万元，银行贷款1.28亿元[6] 公司注册 - 中原环保智碳（郑州）有限公司注册资本2480万元[9] - 中原环保数碳（郑州）有限公司注册资本720万元[12] 海南公司业绩 - 截止2023年12月31日海南公司总资产540.24万元、净资产425.80万元[15] - 2023年1 - 12月海南公司实现营业收入58.14万元、净利润 - 74.20万元[15] 项目期限 - 项目合作期限26年，建设期1年，运营期25年[6]

业绩总结 - 报告期内公司无财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 本年度纳入评价范围50个子孙公司，资产和营收占比100%[4] - 纳入评价范围公司整体层面流程8个，业务流程层面18个，关注高风险领域6个[4][5] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量、定性标准[8][9][10][11] 公司战略 - 坚持“三标”引领等发展战略，打造“1+2+N”产业布局[15] - 实施人才强企战略，管控人力资源业务[17] 管理措施 - 建立完整且持续有效运行的内控体系[12] - 按法规及章程编制议事规则并适时修订[14] - 总公司建立分子公司内控及审批流程，形成合规管理长效机制[16] - 从多方面规范社会责任，实现和谐发展[18] - 开展风险因素收集识别，建立风险防范控制体系[21] - 控制活动包括职责分离、授权审批等多项措施[22][23][25][26][27][28] - 董事会审计委员会及监事会负责内部监督[29][30] 未来展望 - 2024年加强内控体系建设，完善治理结构[34][35]

业绩总结 - 公司以2023年度经审计财报编制2024年度财务预算方案[1] - 2024年预计营收62.45亿元[3] - 2024年预计利润总额10.51亿元[3] 其他说明 - 预算方案为内部管理控制指标，不代表盈利预测[5]

中原环保股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第一次 专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立董 事推举，独立董事尚贤召集并主持本次会议，本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 全体独立董事认为，本次关联交易有利于净化公司进一步 清理八岗污泥处理厂污泥产出物，保障公司污泥处理厂稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票 独立董事：李伟真、尚贤、刘民英、刘阳 2024 年 3 月 21 日 1、关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案 全体独立董事认为，本次关联交易有助于郑州市污水净化 有限公司（以下简称"净化公司"）统筹管道改迁施工及郑州 新区污水厂运营，发挥净化公司管道建设经验优势，降低厂外 管道改迁施工对污水处理厂的影响，保障郑州新区污水 ...