3.2024 年度，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为：公司的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际 情况，对内部控制评价报告没有异议。 天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，我们认真审阅了 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度内部控制自我评价报 告》，发表意见如下： 1.公司根据相关规定，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了比较 全面、完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有 效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2.公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 3,840,214,222.41 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,008,572,744.14 元，母公司报表实现净利润 69,423,061.94 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提 取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司提取法定盈余公积金6, ...

审计报告 - 公司于2025年4月27日出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年与新疆华美胜地旅游累计发生15.41万元和73.52万元，偿还58.06万元，期末余额15.41万元和15.46万元[9] - 2024年与上海中绿新能源累计发生1202.81万元，偿还1180.31万元，期末余额22.50万元[9] - 2024年与两公司往来小计累计发生1291.74万元，偿还1238.37万元，期末余额53.37万元[9] 国家电网相关账款 - 2024年国家电网应收账款期初508283.48万元，累计发生398176.41万元，偿还311624.70万元，期末594835.19万元[10] - 2024年国家电网应收款项融资期初2255.18万元，累计发生11063.81万元，偿还6884.04万元，期末6434.95万元[10] - 2024年国家电网预付账款期初713.04万元，累计发生3769.03万元，偿还3055.18万元，期末1426.89万元[10] - 2024年国家电网其他应收款（保证金）期初45.00万元，累计发生1000.00万元，偿还0万元，期末1045.00万元[10] - 2024年国家电网其他应收款（设备款）期初24735.00万元，累计发生1200.70万元，偿还24735.00万元，期末1200.70万元[10] 其他关联资金 - 2024年其他关联资金往来总计期初545118.33万元，累计发生416838.22万元，偿还348528.13万元，期末613428.42万元[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为38.40亿元，同比增长4.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10.09亿元，同比增长9.68%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.00亿元，同比下降29.08%[23] - 2024年基本每股收益为0.50元/股，同比增长2.04%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为5.40%，同比下降0.08个百分点[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.18亿元，2024年同比下降1.59%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-820.75亿元，2023年大幅改善至253.87亿元[23] - 公司2024年营业收入为3,840,214,222.41元，同比增长4.05%[92] - 归母净利润为10.09亿元，同比增长9.68%[91] - 每股收益0.50元/股，同比增长2.04%[91] 成本和费用 - 营业成本同比上升1.85%，主要因新建项目并网运营[97] - 管理费用同比下降12.49%至256,835,989.90元[103] - 研发人员数量从2023年的10人减少到2024年的8人，变动比例为-20.00%[104] - 研发投入金额从2023年的3,260,293.84元减少到2024年的2,333,524.57元，变动比例为-28.43%[105] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.09%下降到2024年的0.06%，变动比例为-0.03%[105] 各条业务线表现 - 新能源发电业务收入占比98.98%，达3,801,080,954.32元，同比增长4.95%[92] - 电力产品毛利率为54.51%，同比上升1.38个百分点[95] - 电力销售量同比增长20.10%至105.64亿千瓦时[96] - 公司总装机容量从上年同期的561.65万千瓦增长至1,845.15万千瓦，同比增长228.6%[77] - 新投产机组装机容量达1,283.5万千瓦，较上年同期的132万千瓦增长872.3%[77] - 发电量从上年同期的90.66亿千瓦时增至108.73亿千瓦时，同比增长19.9%[77] - 上网电量中70.15%（74.10亿千瓦时）通过电力市场交易实现[77] - 风电利用小时数从2,322小时下降至2,068小时，同比减少10.9%[77] - 光伏利用小时数基本持平，仅从1,393小时微降至1,392小时[77] - 平均上网电价从46,660,336.14元/亿千瓦时降至41,250,205.43元/亿千瓦时，降幅11.6%[77] 各地区表现 - 西北地区收入占比58.42%，达2,243,264,190.67元，同比增长9.10%[92] - 报告期末风电自主运营装机规模为393.60万千瓦，其中新疆29.75万千瓦，甘肃79.70万千瓦，青海120.00万千瓦，内蒙古74.60万千瓦[79] - 报告期末光伏自主运营装机规模为1,441.55万千瓦，其中新疆1,242.00万千瓦，青海146.00万千瓦，陕西11.55万千瓦[79][80] 管理层讨论和指引 - 公司力争"十四五"末建设运营装机容量超3000万千瓦[146] - 2025年目标在运装机规模超2250万千瓦，新增建设指标超1000万千瓦[147] - 计划全年资源获取超过1000万千瓦，优化风电与光伏开发比例[151] - 推动60MW液态空气储能示范项目建设，加快新型储能产业化[148] - 公司计划在甘肃、新疆、陕西、青海、山东等省（区）推进项目实现早开工、早投产、早发电、早受益[152] - 公司持续提升风电项目在新能源投资中的占比，加快实现由西北向中东部地区、由光伏向风电"两个转移"[154] - 预计2025年发电量实现翻倍式增长[169] - 2025年计划获取资源不低于1000万千瓦[169] - 2025年底全面建成青海液态空气储能示范项目[169] 其他财务数据 - 2024年总资产为893.67亿元，同比增长26.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为195.93亿元，同比增长14.19%[23] - 公司总资产893.67亿元，归母净资产195.93亿元[91] - 经营活动产生的现金流量净额为18.00亿元，同比减少7.38亿元，变动比例为-29.08%[107] - 投资活动现金流量净额为-195.63亿元，同比增加53.4亿元，变动比例为21.44%[108] - 筹资活动现金流量净额为152.52亿元，同比减少112.39亿元，变动比例为-42.43%[109] - 货币资金从年初89.98亿元降至年末66.11亿元，占总资产比例从12.79%降至7.40%，减少5.39个百分点，主要因新建项目投资支出和偿还外部借款[110] - 在建工程从年初232.75亿元增至年末409.23亿元，占总资产比例从33.07%升至45.79%，增加12.72个百分点，主要因新疆、青海、甘肃区域项目开工建设[110] - 长期借款从年初246.73亿元增至年末506.17亿元，占总资产比例从35.06%升至56.64%，增加21.58个百分点，主要因短期借款置换和在建工程持续建设[110] 公司治理与高管变动 - 公司董事长粘建军任期从2022年1月27日至2026年12月28日，持股数量为0股[182] - 公司总经理助理夏松乾持有7,200股，财务负责人吕艳飞持有400股，合计持股7,600股[184] - 2024年5月30日，张坤杰辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务[184][186] - 2024年11月27日，韩璐辞去非独立董事职务，次日被选举为职工董事[186][187] - 2025年4月14日，孙培刚辞去董事、总经理等职务，强同波接任总经理[186] - 2024年12月27日，张学伟被聘任为专职外部董事[187] - 报告期内公司发生多起高管变动，涉及董事、总经理等关键职位[184][186][187] 子公司表现 - 子公司鲁能新能源（集团）有限公司2024年净利润为67,800.29万元[138] - 子公司新疆中绿电技术有限公司2024年净利润为30,958.69万元[138] - 子公司青海格尔木鲁能新能源有限公司2024年净利润为29,161.94万元[138] - 子公司鲁能新能源（集团）有限公司净利润67,800.29万元，同比减少34.96%[140] - 子公司新疆中绿电技术有限公司净利润30,958.69万元，同比增加153.4%[141] - 子公司青海格尔木鲁能新能源有限公司净利润29,161.94万元，同比增加62.37%[141] - 子公司江苏广恒新能源有限公司净利润21,541.68万元，同比增加35.13%[141] - 子公司如东广恒新能源有限公司净利润11,927.64万元，同比增加39.92%[141] 行业与市场趋势 - 2024年全国全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%[34] - 截至2024年底，全国新能源发电装机容量达14.5亿千瓦，占比43.4%，首次超过火电装机规模[36] - 2024年全国风电和太阳能发电新增装机容量合计占新增发电装机总容量的82.6%[39] - 2024年全国光伏发电量8341亿千瓦时，同比增长44%，风电发电量9916亿千瓦时，同比增长16%[45] - 2024年全国光伏发电利用率96.8%，风电平均利用率95.9%，同比分别下降1.4和1.2个百分点[46] - 2025年全国全社会用电量预计达10.4万亿千瓦时，同比增长6%[48] - 2025年全国新投产发电装机有望超过4.5亿千瓦，其中新能源发电装机规模超3亿千瓦[48] - 2025年底并网风电装机达6.4亿千瓦，并网太阳能发电装机达11亿千瓦，合计超过火电装机规模[48] - 2024年非化石能源发电装机占比目标提高到55%左右，风电、太阳能发电量占比达17%以上[49] - 2024年非化石能源占能源消费总量比重目标提高到18.9%左右[49] - 2030年非化石能源消费比重目标提高到25%左右[50] 风险与应对措施 - 新能源行业受政策影响大，尤其是新一轮电力体制改革以来，市场准入条件、交易价格政策等变化可能给公司收入带来不确定性[156] - 部分地区新能源消纳压力大，主变和送出线路容量不足问题凸显[157] - 公司面临可再生能源电价附加回收滞后的情况，可能降低资金流动性并提升资产负债率[158] - 公司探索光热、新型储能、源网荷储等新业务、新业态，但政策差异和技术路线不明朗带来投资风险[159] - 公司建立电费专项清收工作机制，加强政策研究和资金统筹管理[158] - 公司强化与政府主管部门及电网调度的沟通协作，拓展新能源消纳渠道[157] - 公司密切追踪国家及地方政策动态，制定降本增效措施应对电价下行压力[156] - 公司持续优化投资布局，探索"新能源+文旅酒店""新能源+城市更新"等创新路径[154] 投资与项目进展 - 青海曦和绿德综合能源有限公司投资金额为4.59亿元，持股比例为51%[116] - 白城大安市大岗子风电有限公司投资金额为2.177亿元，持股比例为100%，本期投资收益为1415.7万元[116] - 乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目累计投入118.82亿元人民币，进度达99%[122] - 中绿电若羌400万千瓦光伏项目累计投入85.82亿元人民币，进度达97.12%[122] - 尼勒克县400万千瓦风电光伏一体化项目累计投入84.99亿元人民币，进度达75%[122] - 青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目已投入43,306.91万元，占募集资金承诺投资总额的78.05%[131] - 青海茫崖50万千瓦风力发电项目已投入57,123.06万元，占募集资金承诺投资总额的82.45%，项目延期至2025年5月31日[131] - 公司出售北京市丰台区榴乡路82、84号院742套房产，交易价格为126,944.24万元，贡献净利润3,515.93万元，占净利润总额的6.23%[134][136] 股东回报与公司治理 - 公司2024年度利润分配预案为以2,066,602,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2025年披露《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》[170] - 全年召开业绩说明会不少于3次[171] - 累计优化基础管理制度14项[174] - 报告期内累计召开股东大会4次、董事会12次（专门委员会23次）、监事会5次，审议重大事项64项[174] - 公司荣获中国上市公司协会"2024年董事会建设优秀实践案例"等多项荣誉[175] - 公司治理体系与证监会规定无重大差异[176] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东[177][179]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.26亿元，同比增长19.81%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比增长52.18%[5][7] - 扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元，同比增长52.22%[5][7] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长33.33%[5][7] - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比增加0.32个百分点[5][7] - 公司报告期内营业收入10.26亿元，同比增长19.81%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增长52.18%[9] - 营业总收入为10.26亿元，同比增长19.8%[22] - 营业利润为3.89亿元，同比增长49.5%[22] - 净利润为3.49亿元，同比增长63.3%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为2.54亿元，同比增长52.2%[23] - 基本每股收益为0.12元，同比增长33.3%[23] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5.79亿元，同比增长114.74%[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额为5.79亿元，同比增长114.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.66亿元，同比改善33.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.30亿元，同比减少32.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.00亿元，同比增长28.1%[24] 业务线表现 - 公司完成发电量40.54亿千瓦时，同比增长98.05%，其中风电18.93亿千瓦时（+11.03%），光伏21.10亿千瓦时（+553.25%）[10] - 公司累计获取风电指标200万千瓦，新增装机89.4万千瓦，建设运营总装机规模达3063.55万千瓦（在运1934.55万千瓦，在建1129万千瓦）[11] 其他财务数据 - 总资产为910.58亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为198.58亿元，较上年度末增长1.35%[5] - 非经常性损益项目合计金额为48.74万元[6] - 公司货币资金期末余额60.55亿元，较期初减少8.42%[19] - 公司应收账款期末余额66.12亿元，较期初增长5.76%[19] - 公司在建工程期末余额420.72亿元，较期初增长2.81%[19] - 公司长期借款期末余额514.51亿元，较期初增长1.65%[20] - 公司未分配利润期末余额107.73亿元，较期初增长4.83%[20] - 期末现金及现金等价物余额为59.29亿元，同比下降21.3%[25] 股东信息 - 公司第一大股东鲁能集团有限公司持股比例为68.61%，持股数量为14.18亿股[8]

业绩说明会安排 - 召开时间为2025年5月15日15:00-17:00，采用现场直播与文字交流相结合的方式 [2] - 会议直播地点为深圳证券交易所北方市场服务中心，投资者可通过深交所"互动易"平台"云访谈"栏目参与 [2] - 出席人员包括总经理强同波、财务负责人吕艳飞、董事会秘书伊成儒及独立董事翟业虎（参会人员可能调整） [2] 投资者参与事项 - 公司提前征集投资者问题，可通过"互动易"平台或邮箱cgeir@cge.cn提交 [3] - 公司将整理具有代表性的问题并在说明会上统一答复 [3] 信息披露与咨询渠道 - 2024年年报及2025年一季报将于2025年4月29日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [1] - 会后投资者可通过"互动易"平台及巨潮资讯网查看说明会内容 [4] - 咨询联系方式包括证券事务部电话（010-85727717等）及邮箱cgeir@cge.cn [4]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 4.线上参与方式：投资者可以通过登录深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目观看现场直播及参与本次业绩说 明会，同时可以通过文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资 者答复。 5.出席人员：总经理强同波先生、财务负责人吕艳飞女士、董事会秘书伊成儒 先生及独立董事翟业虎先生（参会人员或将根据实际情况调整）。 二、参会事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公 ...

融资情况 - 获批面向专业投资者发行不超50亿元公司债券[5] - 2023年发行“23绿电G1”，票面利率3.37%，期限3年[5] 人事变动 - 2025年4月孙培刚辞职，强同波任总经理[6] - 提名周现坤、强同波为非独立董事候选人[8]

2024年度主要财务数据和指标 - 公司实现营业收入38 40亿元 同比增长4 05% [2] - 利润总额13 38亿元 同比增长14 57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润10 09亿元 同比增长9 68% [2] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润9 03亿元 同比降低1 59% [2] - 基本每股收益0 50元/股 同比增长2 04% [2] - 净资产收益率5 40% 同比降低0 08个百分点 [2] 2024年度经营情况说明 - 公司强化工程建设及项目运营动态分析 紧抓提质增效 [2] - 积极拓展优质项目资源 稳步推动各项经营活动正常开展 [2] - 营业成本、管理费用、财务费用等均同比下降 [2] - 转让部分固定资产及总股本增长等因素影响部分财务指标 [2] 2025年第一季度业绩预告 - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 [7] - 新增项目并网投运导致本期发电量同比增加 营业收入有所增加 [8] - 持续开展提质增效工作 加强运维管理 严控费用支出 [8] 业绩预告与财务数据说明 - 2024年度业绩快报与前期业绩预告不存在重大差异 [3] - 2024年度财务数据为初步核算结果 未经审计 [4] - 2025年第一季度财务数据为初步测算结果 未经审计 [7]