| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于重大资产重组减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，天津中绿电投资股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了本公告。 一、重大资产重组的基本情况 公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资 产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意将所持全部 23 家子公司股权置出， 置入鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能集团"）、都城伟业集团有限公司（以下 简称"都城伟业"）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新 能源"）100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称"本次重组"）。公 司本次重组具体交易方案情况如下： 单 ...

募集资金情况 - 2024年4月26日向7名特定对象发行20408.16万股，发行价8.82元/股，募集资金总额18亿元，净额17.824301亿元到账[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入10.635202亿元[3][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为7.268808亿元，含利息797.09万元[4][7][15] - 2024年8月完成募集资金投资项目先期投入置换，置换自筹资金8.116027亿元[9][22] 项目投资情况 - 青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目调整后投资5.548757亿元，本年度投入4.330691亿元，投资进度78.05%，2024年10月31日达预定可使用状态，本年度实现效益1.155456亿元[21] - 青海茫崖50万千瓦风力发电项目调整后投资6.928254亿元，本年度投入5.712306亿元，投资进度82.45%，延长至2025年5月31日，本年度实现效益0.195773亿元[21][22] - 补充流动资金调整后投资5.34729亿元，本年度投入0.592205亿元，投资进度11.07%[21] 项目调整与进展 - 2024年8月同意“青海乌图美仁光伏发电项目”预定可使用时间调至2024年12月31日，“青海茫崖风力发电项目”调至2025年5月31日[16] - 青海茫崖项目因电网配套送出线路建设未达进度，截至报告披露日已投产[22] 合规情况 - 公司开设4个募集资金专项账户，签署三方、四方和五方监管协议[5] - 公司使用及披露募集资金合规，无存放、使用及管理违规情形[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 项目可行性未发生重大变化，无超募资金等情况[21][22][23]

业绩总结 - 2024年营业收入38.40亿元，同比增长4.05%[2] - 2024年归母净利润10.09亿元，同比增长9.68%[2] - 2024年每股收益0.50元/股，同比增长2.04%[2] - 2024年上网电量105.6亿千瓦时，平均综合电价413元/兆瓦时（含税）[6] - 2024年绿电等交易创收2389万元[6] - 2023年度现金分红3.72亿元，现金分红比例提升至40.45%[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产893.67亿元，归母净资产195.93亿元[2] - 发行股份2.04亿股，募集资金18亿元[6] - 节约利息支出0.77亿元，收回电价补贴7.91亿元[6] 项目成果 - 甘肃干河口风电场完成自同步电压源友好并网技术530余项测试获“国际领先”认定[3] - 液态空气储能等3项目入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目）[3] - 获取新疆大基地二期1630万千瓦项目建设指标[5] - 获取山东等地125.75万千瓦优质资源[5] - 实现新疆1200万千瓦大基地项目并网[5] 公司治理 - 累计修订基础管理制度14项[7] - 2024年召开股东大会4次、董事会12次，审议通过重大事项63项[7][8] - 2024年审计委员会累计召开会议9次，审议议案28项[16] - 2024年提名委员会累计召开会议3次，审议议案10项[17] - 2024年战略与ESG委员会召开会议5次，审议通过议案7项[18] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次，审议通过议案4项[19] - 2024年独立董事召开专门会议4次，审议通过议案10项[21] - 2024年累计报送上市公司周报42期，组织会计师汇报工作2次，开展董事后续培训2次[22] 未来展望 - 2025年力争新增资源获取超1000万千瓦[25] - 2025年确保青海60MW液态空气储能项目年底全面建成投产[25] - 力争2025年信披评级再上台阶[26] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》并实施2024年度利润分配[26] - 论证2025年半年度分红的可行性[26] 公司荣誉 - 荣获中国上市公司协会“2024年董事会建设优秀实践案例”等荣誉[8] - 董办荣获中国上市公司协会“最佳实践案例”[22]

董事会 2025 年 4 月 27 日 天津中绿电投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，天津中绿电投资 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎 先生对其独立性认真开展了相关自查工作。公司董事会结合独立董事自查情况， 对照相关监管规定进行了评估核查，出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独 立性的情况，王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生均符合独立董事任职管理相 关要求。 天津中绿电投资股份有限公司 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度有关规 定，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》等有关文件精神，认真履行法定监督职责，依法独立 行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人 员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况、募集资金使用等方面强化监 督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作开展情况 （一）会议召开情况 2024 年，公司监事会以现场形式累计召开会议 5 次，共审议通过定期财务报告、 募集资金使用、利润分配等议案 14 项。会议的提案、召集、通知、召开和表决符合 《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效， 不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议 ...

业绩数据 - 2024年营业收入38.40亿元，同比增长4.05%[7][56][77][113] - 2024年归母净利润10.09亿元，同比增长9.68%[7][56] - 2024年每股收益0.50元/股，同比增长2.04%[7][56] - 2024年利润总额13.38亿元，同比增长14.57%[77] - 2024年经营活动现金流量净额18亿元，同比减少29.08%[56][78] - 2024年累计发电量108.73亿千瓦时，同比增加19.93%[58] - 2024年上网电量105.64亿千瓦时，同比增长20.10%[58] - 2024年风电发电量70.49亿千瓦时，同比下降9.00%[58] - 2024年光伏发电量36.98亿千瓦时，同比增加200.90%[58] - 2024年风电平均利用小时2068小时，同比下降254小时[58] - 2024年光伏发电平均利用小时1392小时，同比下降1小时[58] - 2024年获取新能源建设指标1755.55万千瓦，装机并网规模1283.5万千瓦[59] - 截至2024年12月31日，建设运营装机规模2128.55万千瓦，在运规模1845.15万千瓦，在建规模283.4万千瓦[59] - 2024年末现金及现金等价物余额64.86亿元，较年初减少27.91%[78] - 2024年投资活动现金流量净额 - 195.63亿元，同比增加21.44%[78] - 2024年筹资活动现金流量净额152.52亿元，同比减少42.43%[78] - 2024年所有者权益共247.85亿元，较年初增加20.58%[79] 用户数据 - 截至2024年12月31日，股东总数37731户，前十大股东持股15.82亿股，占总股本的76.52%[64] 未来展望 - 2025年力争新增资源获取超1000万千瓦[31] - 2025年加快推进青海60MW液态空气储能项目建设，年底全面建成投产[32] - 2025年力争信披评级再上台阶[33] - 2025年新能源行业发展给电力系统稳定安全和电量消纳带来挑战，风光资源、电价改革影响存在不确定性[86] - 2025年基建投资计划共19项，计划投资169.29亿元[197] - 2025年技改投资计划共51项，计划投资2606万元[199] - 2025年零购投资计划共305项，计划投资3683.3万元[199] - 2025年股权投资计划共27项，投资计划57.82亿元，剔除重复计算因素后为30.31亿元[199] - 2025年新开工项目13个，合计开工容量1615万千瓦[200] - 2025年新投产项目13个，合计投产容量413.4万千瓦[200] 新产品和新技术研发 - 甘肃干河口风电场完成530余项测试，获“国际领先”技术认定[9] 市场扩张和并购 - 公司获取新疆大基地二期1630万千瓦项目建设指标[10] - 公司通过资源整合等获取山东等地125.75万千瓦优质资源[10] - 2024年新疆1200万千瓦大基地项目陆续并网[10] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，实施2024年度利润分配，论证2025年半年度分红可行性[33] - 强化精益管理、深化电力营销、严控项目运营成本、加强全面预算管理以实现年度财务预算目标[87] - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红，每年进行一次利润分配，也可中期分红[118][121][122] - 未来三年现金分红条件为母公司报表当年盈利且累计未分配利润为正等，现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[123][124] - 发放股票股利需经营良好、未来成长性好等条件，且满足现金分红比例前提[125] - 利润分配预案由审计委员会拟定，董事会审议后股东大会决议，普通决议制定，特别决议调整[119]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15— ...

天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 27 日 天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司 2024 年年度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩报告审核 - 监事会认为公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容真实、准确、完整反映实际情况[1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

会议信息 - 第十一届监事会第七次会议4月16日发通知，4月27日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案全票通过[4][6][7][8][9][11][12][13][14][16] - 《2024年度监事薪酬的议案》监事回避表决[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交股东大会审议[4][6][7][8][9][11][13][14][16] - 《2025年第一季度报告》内容无虚假记载等问题[12] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》审议通过[13] - 《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》审议通过[14] - 《关于重大资产重组减值测试情况的议案》审议通过[16] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[19]