回购方案 - 2023年8月28日审议通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超16元/股[1] - 2023年12月28日调整方案，资金2.5 - 5亿元，价格不超15.95元/股[2][3] - 2023年8月30日至2024年8月27日累计回购35,296,157股，用资430,810,278.85元[3] 股份用途变更 - 拟变更8,100,000股回购股份用途为注销，剩余用于激励或持股计划[4] - 注销后总股本由510,116,596股变为502,016,596股[4] 股份占比变动 - 有限售条件流通股占比从2.07%变为2.11%，数量不变[6] - 无限售条件流通股减少8,100,000股，占比从97.93%变为97.89%[6] 变更影响 - 变更注销利于增厚收益和净资产，不影响公司能力及地位[7] - 监事会认为变更合法合规，不影响财务经营，同意该事项[8]

会议信息 - 股东大会于2024年12月24日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开[4] 股东投票情况 - 参加投票股东129人，代表股份230,476,166股，占比48.5396%[8] - 中小股东121人，代表股份29,021,990股，占比6.1122%[8] 议案审议结果 - 续聘政旦志远为2024年度审计机构议案通过，同意230,296,089股，占比99.9219%[9]

债券换股 - 22泽EB01、22泽EB02换股期限为2023年5月25日至2025年11月21日[2] - 22泽EB03、22泽EB04换股期限为2023年6月26日至2025年12月19日[3] - 23万泽EB01、23万泽EB02换股期限为2024年5月27日至2026年11月23日[3] - 23万泽EB03换股期限为2024年7月1日至2026年12月28日[4] 股份变动 - 截至2024年12月20日，债券持有人累计换股510.9274万股，占总股本1.0016%[4] - 本次变动前持股19760.8136万股，占比38.82%[5] - 本次变动后持股20084.5473万股，占比39.37%[5] 股份增持 - 2023年8月26日 - 2024年2月25日累计增持741万股[5] - 2024年8月增持93.6611万股[5] 股份回购 - 2024年7月15日和11月22日分别回购注销31.34万股和20.74万股[5] - 总股本由51063.7396万股变更为51011.6596万股[5]

股东大会安排 - 2024年12月6日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月7日董事会公告股东大会通知[4][6] - 2024年12月24日下午14:30现场召开，网络投票9:15至15:00 [7] 参会情况 - 参会股东及代理人129人，代表股份230,476,166股，占比48.5396% [9] - 现场9人，代表股份208,160,693股，占比43.8399% [9] - 网络120人，代表股份22,315,473股，占比4.6998% [9] 议案审议 - 续聘审计机构议案同意230,296,089股，占有效表决权股数99.9219% [13] - 中小股东同意28,841,913股，占出席中小股东所持股份99.3795% [14] - 反对26,000股，占有效表决权股数0.0113% [13] - 弃权154,077股，占有效表决权股数0.0669% [13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月24日14时30分[2] - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[2][13][14] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年12月18日[2] - 登记时间为2024年12月19日9时 - 17时[7] 会议其他信息 - 审议续聘政旦志远为2024年度审计机构议案[4] - 登记地点为深圳福田区2016号公司办公室[7] - 联系电话0755 - 83241679，联系人李畅、关雷[7] - 普通股投票代码"360534"，简称"万泽投票"[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘政旦志远为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年12月6日董事会会议审议通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 2023年末政旦志远合伙人21人，注册会计师69人[5] - 2023年度经审计收入总额2243.93万元[5] - 2024年1 - 4月为16家上市公司出具审计报告，收费2429.60万元[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人康璐近三年签4家次[7] - 拟签字注册会计师骆茜近三年签1家次[7] - 项目质量控制复核人周灵芝近三年签或复核19家[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四十次会议于2024年12月6日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月3日以邮件送达董事[1] - 6名董事实际参会[1] 审议事项 - 审议通过续聘政旦志远为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[2]

担保情况 - 内蒙双奇获3.50亿元固定资产贷款，公司及实控人担保，以名下资产抵押[2] - 公司及子公司担保额度不超55亿元，内蒙双奇额度8亿元[3] - 担保后公司对内蒙双奇担保余额3.50亿元[5] - 担保后公司及控股子公司担保总金额580,000万元，余额190,327.51万元，占2023年净资产157.08%[11] 财务数据 - 2023年底内蒙双奇资产140,410.57万元，负债33,928.38万元，净资产106,482.19万元[7] - 2024年9月底内蒙双奇资产195,724.70万元，负债118,000.29万元，净资产77,724.41万元[7] - 2023年营收69,993.20万元，利润总额29,037.08万元，净利润23,564.06万元[8] - 2024年1 - 9月营收59,826.25万元，利润总额28,388.69万元，净利润23,726.98万元[8] 其他信息 - 内蒙双奇注册资本6,892.3400万元，法定代表人为林伟光[6] - 公司及控股子公司无合并报表外担保和逾期担保情况[11]

回购注销情况 - 公司本次回购注销限制性股票207,400股，占回购注销前总股本的0.04%[2][3] - 本次回购注销涉及2020、2021、2023年股权激励计划原激励对象，共15名[2] - 2024年11月22日完成限制性股票回购注销手续[2][3][40] - 股份注销完成后，公司总股本由510,323,996股变更为510,116,596股[2] - 2020 - 2023年因激励对象离职需回购注销限制性股票总计20.74万股[32][33][37] - 拟回购限制性股票总资金为1,681,840.00元，资金为公司自有资金[37] 股权激励计划授予情况 - 2020年股权激励计划首次授予激励对象165人，授予股票期权708.60万份、限制性股票317.80万股[6] - 2020年股权激励计划预留部分授予激励对象34人，授予股票期权80.00万份、限制性股票75.00万股[8] - 2021年股权激励计划实际授予151人，共499.50万股，上市日期为2022年1月27日[22] - 2023年股权激励计划实际授予激励对象226人，授予限制性股票数量655.40万股，上市日期为2023年5月5日[28] - 2024年公司2023年股权激励计划实际预留授予激励对象11人，授予预留限制性股票数量160.00万股，上市日期为2024年1月29日[29] 价格相关情况 - 2020年股权激励计划限制性股票回购价格为6.85元/股[33][34] - 2021年股权激励计划限制性股票授予价格7.70元/股，调整后回购价格为7.48元/股[35] - 2023年股权激励计划限制性股票授予价格8.58元/股，调整后回购价格为8.41元/股[37] 股权结构变动情况 - 公司原注册资本和实收资本均为510,323,996.00元，申请减少207,400.00元，变更后为510,116,596.00元[39][40] - 有限售条件流通股变动前10,786,175股占比2.11%，变动后10,578,775股占比2.07%[39] - 股权激励限售股变动前9,424,100股占比1.85%，变动后9,216,700股占比1.81%[39] - 回购注销前控股股东及其一致行动人持股204,996,550股，占比40.17%；回购注销后持股不变，占比40.19%[41]

股份解除质押 - 2024年11月4日万泽集团解除质押670万股无限售流通股[1] - 本次解除质押占万泽集团持股3.25%，占总股本1.31%[1] 股份质押情况 - 万泽集团及其一致行动人持股2.05889558亿股，比例40.34%[2] - 累计质押6530万股，占其所持31.72%，占总股本12.80%[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2] 风险评估 - 万泽集团资信良好，质押风险可控[3]