股份担保与解除 - 万泽集团原划转1330万股为“23泽EB03”担保[2] - 2025年3月5日解除5473931股担保及信托登记[2] - 本次解除股份占集团所持3.27%，占总股本1.09%[2] 持股情况 - 截至2025年3月5日，集团及其一致行动人持股167245628股[4] - 持股比例为33.18%[5] 担保及登记情况 - 截至2025年3月5日，累计担保及信托登记57932212股[5] - 占其所持34.64%，占总股本11.49%[5] 质押与冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5] 可转债情况 - 截至2025年2月27日，“23泽EB03”全部换股完毕，3月3日摘牌[2]

内部控制审计 - 审计万泽股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是企业董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 万泽股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩数据 - 2024年度销售收入总额为10.79亿元[5] - 2024年医药销售收入为8.05亿元，占营业收入总额的74.60%[5] - 2024年高温合金材料销售及金属检测加工服务收入为2.46亿元，占营业收入总额的22.84%[5] - 2024年研发支出总额为2.09亿元[7] - 2024年净利润为1.87亿元，较上期1.89亿元下降1.17%[19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为1.93亿元，较上期1.77亿元增长9.17%[19] 资产负债 - 2024年末公司资产总计39.70亿元，较上期期末的31.20亿元增长27.24%[17] - 2024年末负债合计24.21亿元，较上期期末的18.16亿元增长33.31%[18] - 2024年末股东权益合计15.49亿元，较上期期末的13.05亿元增长18.77%[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上期0.95亿元增长20.60%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.61亿元，较上期 -3.65亿元亏损扩大26.21%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元，较上期2.41亿元增长94.74%[20] 股本权益 - 2024年初股本为509,037,396元，年末为510,116,596元，增加1,079,200元[22] - 2024年初资本公积为291,871,678.42元，年末为393,262,082.16元，增加101,390,403.74元[22] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 销售收入确认和研发支出确认被识别为关键审计事项[5][7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共18户，较上期增加3户[42]

业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初余额27763.88万元[12] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额76051.65万元[12] - 2024年度其他关联资金往来偿还额60060.12万元[12] - 2024年度其他关联资金往来期末余额43755.40万元[12] 关联公司往来 - 深圳市泽树医药2024年往来累计376.68万元，期末余额658.46万元[12] - 万泽集团2024年往来累计1.10万元，偿还1.10万元[12] - 珠海市万泽生物2024年期初余额3705.58万元，期末5348.53万元[12] - 深圳市万泽精密2024年往来累计45285.38万元，期末7644.53万元[12] - 深汕万泽精密2024年期初余额5932.63万元，期末8428.54万元[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事李丘林均亲自出席[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开5、2、3次会议，李丘林均出席[7] - 2024年李丘林参加三次独立董事专门会议，审议通过三项议案[9] - 2024年李丘林现场工作时间累计12天[11] 关联交易 - 预计2024年度与万泽集团及其部分子公司关联交易金额不超1345万元[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等三份报告[13] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞去董事兼总经理职务，拟聘任陈岚为总经理[16] - 2024年9月2日独立董事辞职，提名李玉峰为候选人[16] 股权激励 - 2024年多次董事会会议通过多项股权激励计划相关议案[19][21] 其他 - 2024年尚未聘用年度审计会计师事务所[15] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[17] - 报告由李丘林于2025年3月5日提交[27]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，独立董事任光明均出席[5] - 2024年战略委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议，任光明均出席[7] - 2024年任光明参加3次独立董事专门会议，审议多项议案[8][9] - 2024年任光明现场工作时间累计15天[11] 关联交易 - 2024年预计与万泽集团及其部分子公司关联交易金额不超1345万元[13] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞任董事兼总经理，拟聘陈岚为总经理[17] - 2024年9月2日李丘林辞任独立董事，提名李玉峰为候选人[17] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 2024年12月24日续聘政旦志远为审计机构[15] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关议案[20][21][22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事李玉峰均出席[5] - 2024年审计委员会召开2次会议，李玉峰均出席，另两委员会未召开[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年10 - 12月李玉峰现场工作6天[11] - 2024年未发生应披露关联交易、任免董高、股权激励事项[12][16][18] - 2024年按时披露三季报，续聘审计机构，董高薪酬合规[13][15][17]

会议与履职 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，虞熙春全出席[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开7、2、3次会议，虞熙春全出席[7] - 2024年虞熙春参加三次独立董事专门会议，审议三议案[9] - 2024年虞熙春现场工作累计15天[11] 关联交易 - 预计2024年度与万泽集团及其部分子公司关联交易不超1345万元[13] 报告与审计 - 2024年按时编制披露四份报告[14] - 2024年12月24日续聘政旦志远为审计机构[16] 人事变动 - 2024年5月31日毕天晓辞任，拟聘陈岚为总经理[17] - 2024年9月2日李丘林辞任，提名李玉峰为独立董事候选人[17] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关议案[20][21][23] - 2024年股权激励计划利于公司发展且合规[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025－026 万泽实业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司与 公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）及其部分子公司 之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况， 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2025 年度与万泽集 团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 780.00 万元。 经公司独立董事 2025 年第一次专门会议事前认可，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年 度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰对此议案进 行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | | 单位：万 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事虞熙春、任光明、李玉峰独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年3月5日[2]