独立董事提名 - 王承志被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无不符合任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月30日14:30[3] - 网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为2024年5月29日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30[11] 股权登记日 - 股东大会股权登记日为2024年5月24日[5] 提案内容 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选7人[6][28] - 选举公司第十届董事会独立董事应选4人[6][28] - 选举公司第十届监事会监事应选3人[7][28] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[7][28] - 修改《公司章程》的议案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] 投票相关 - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[18] - 提案一至三为累积投票提案，提案四、五为非累积投票提案[19][22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日上午9：15至下午15：00[25]

独立董事提名 - 袁英红被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 遵守规定，勤勉尽责履职[14] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[14]

独立董事提名 - 马晓茜被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 审查通过 - 已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[3][4]

独立董事提名 - 张华被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张华及直系亲属等满足多项任职规定条件[8][10][11][12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名张华担任第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13] - 被提名人不存在法定不得担任董事情形，符合任职资格条件[2][3]

董事会换届 - 2024年5月14日审议通过董事会换届议案[2] - 提名7名董事、4名独立董事候选人[2] - 换届选举提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 许鸿生任公司党委书记、董事长[7] - 张存生任公司副董事长[9] - 周水良2023年2月至今任公司总经理[12] 候选人情况 - 刘贻俊等3人非独立董事候选人资格合规[14][16][18] - 袁英红等4人独立董事候选人资格合规[21][23][26][28]

董事会提名 - 公司董事会提名袁英红为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

董事会候选人提名 - 7名非独立董事候选人符合任职条件获提名[1][2][4] - 4名独立董事候选人符合要求待备案审核后获提名[3][4] 审核相关 - 提名委员会由陈骞、谢晓尧、许鸿生组成[5] - 审核意见于2024年5月15日发布[5] - 提名委员会同意提交议案至董事会审议[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十二次会议5月6日发通知，5月14日通讯表决召开[2] - 应参与表决监事5人，实际参与表决5人[2] 换届相关 - 会议审议通过《关于公司监事会换届的议案》[3] - 提名李靖辉等三人为第十届监事会股东代表监事候选人[3] - 《关于监事会换届选举的议案》表决5票同意，0反对，0弃权[4]