凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-007 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 ...

考核相关 - 考核对象为公司高管人员[2] - 考核指标为营业收入、净利润率，与薪酬挂钩[3] 薪酬考核指标 - 基本薪酬保底营收10.5亿元，低10%扣1/12[4] - 绩效薪酬保底净利润率2%，不同区间提取比例不同[4] 其他 - 考核以审计报告数据为依据，2023年1月1日起执行[5][6]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为进一步规范凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。定期会议原则上每年至少召开 一次。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 4、2023 年 7 月 28 日，以通讯方式召开公司第九届监事会第三次会议。会 议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 1 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对依法运作情 况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法 权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作 用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十九次会议。 会议审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。 2、2023 年 2 月 10 日，以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一次会议。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九 ...

股票情况 - 公司股票2024年4月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][6] - 目前无应披露而未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] - 2023年度实际业绩不存在应修正情况[7] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4] - 股票异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 其他 - 《上海证券报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7] - 公告发布于2024年4月25日[10]

人事变动 - 2024年4月22日公司监事会收到监事史华松辞职报告[1] - 史华松因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 史华松辞职致监事人数低于法定，补选监事后报告生效[1] - 截止公告披露日，史华松未持有公司股份[1]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-003 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票 于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 二、公司关注、核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日披露了 2023 年度业绩预告（公告 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 李勇，男，1976 年 7 月生，汉族，中共党员，大学学历。1996 年 7 月至 2001 年 3 月任武汉长江轮船公司实习船舶驾驶、三副、党办宣传干事，2001 年 4 月至 2007 年 10 月任长江交通科技股份有限公司总经办主办、主管、本公司船 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会近日收到职工监事李曲先生的辞职报告。因工作变动，李曲先生 辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，其 未持有本公司股份。根据有关规定，因李曲先生辞职导致职工监事人数少于监事 会成员的三分之一，故李曲先生的辞职报告将在公司补选职工监事后生效。 2024 年 3 月 1 日，公司一届一次职工代表大会选举李勇先生（简历附后） 为公司职工监事，李勇先生自当日起开始履行职责，任期至第九届监事会换届之 日止。李曲先生的辞职报告自 2024 年 3 月 1 日起生效，公司对李曲先生任职监 事期间所做的工作表示感谢！ 特此公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 附：职工监事简历 ...

业绩总结 - 2023年度公司及控股子公司共收到政府补助793.87万元[3] - 已有244万元补助计入公司三季报利润总额[5] 补助详情 - 宁波长航新凤凰物流有限公司获专项资金76万元、港航岸电改造补贴24万元[3] - 凤凰航运（武汉）股份有限公司获奖励39.89万元、补贴43.65万元、拆迁补偿482.05万元[3][4] - 武汉长航新凤凰物流有限公司芜湖分公司获失业金返还0.28万元[3] - 上海华泰海运有限公司获绩效奖励128万元[3]