关于 2023 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事兼总经理王涛 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 股东及股东授权代理人 | ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH268 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比减少5.66%；年初至报告期末营业收入7.42亿元，同比减少0.52%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -823.5万元，同比减少186.46%；年初至报告期末为 -1659.5万元，同比减少149.67%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.42亿元，较上期7.46亿元略有下降[23] - 营业总成本7.64亿元，较上期7.06亿元有所上升[23] - 净利润为 -1659.48万元，上期为3341.05万元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计136.2万元，年初至报告期末为227.2万元[8] 应收款项情况 - 应收票据同比增加99.58%，因报告期收到的承兑汇票增加；应收账款同比增加32.97%，因物流业务规模扩大、新客户开拓[9] - 2023年9月30日应收票据为29,495,203.01元，较1月1日的14,778,685.66元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为67,885,997.31元，较1月1日的51,054,023.69元增加[19] 费用与收益情况 - 财务费用同比减少47.84%，因报告期融资租赁项目应确认的财务费用减少；其他收益同比减少34.69%，因收到的财政补贴同比减少[12] 现金流量相关情况 - 收到的税费返还同比减少98.20%，因上年同期收到的增值税留抵退税款金额较高；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.30%，因报告期采购成本增加[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少187.92%，因报告期支付资产处置过程中发生的评估费用[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加288.12%，因报告期支付的无形资产购建款增加[13] - 偿还债务支付的现金同比增加100.00%，因报告期偿还到期银行贷款金额增加[13] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少66.06%，因上年同期提前偿还融资租赁业务租金[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3988.57万元，上期为9420.15万元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为 -11,500元，上年同期为13,080元[27] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,159,784.74元，上年同期为298,821.86元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,171,284.74元，上年同期为 -285,741.86元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为40,000,000元，上年同期为40,000,000元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为51,113,536.40元，上年同期为50,743,407.92元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,113,536.40元，上年同期为 -10,743,407.92元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,714.90元，上年同期为25,873.98元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -52,154,779.23元，上年同期为83,198,251.51元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为166,633,763.64元，上年同期为89,296,367.39元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为114,478,984.41元，上年同期为172,494,618.90元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为76,956，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前十大股东中，长治市南烨实业集团有限公司持股比例17.11%，持股数量173,215,552股；山西太行兴企并购投资分级私募基金持股比例9.38%，持股数量94,975,500股；华远国际陆港集团有限公司持股比例6.92%，持股数量70,000,000股[15] 重要事项 - 2023年公司有向关联单位晋商银行长治分行申请续贷、收到两份民事判决书、变更公司名称和证券简称、全资子公司为下属机构提供担保等重要事项[17] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为120,485,600.64元，较1月1日的169,640,379.87元减少[19] - 2023年9月30日固定资产为465,246,338.90元，较1月1日的482,836,689.45元减少[20] - 2023年9月30日使用权资产为1,158,023.11元，较1月1日的3,668,303.00元减少[20] - 2023年9月30日合同负债为32,378,684.71元，较1月1日的12,010,887.97元增加[20] - 2023年9月30日资产总计为745,365,719.20元，较1月1日的772,860,564.36元减少[20] - 非流动负债合计424.36万元，上期为890.52万元[21] - 负债合计2.08亿元，上期为2.19亿元[21] - 所有者权益合计5.37亿元，上期为5.54亿元[21] 每股收益与综合收益情况 - 基本每股收益为 -0.0164元，上期为0.0330元[26] - 稀释每股收益为 -0.0164元，上期为0.0330元[26] - 综合收益总额为 -1598.70万元，上期为3326.04万元[26]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2023年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2023年10月27日董事会通过该议案并提交股东大会审议[20] 大信情况 - 2022年从业人员4027人，合伙人166人，注册会计师948人[3] - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施16次、自律措施3次[5] 审计费用 - 2023年度审计费用75万元，年报审计50万元，内控审计25万元[11] - 2023年年报审计收费较2022年降5万元，降幅约9.09%[14] 其他 - 2022年立信对公司出具标准无保留意见审计报告[15] - 凤凰航运2023年10月28日发布公告[23]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议决定于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项公告如下： 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 17 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请大信为2023年度审计机构，费用75万元（不含税）[4][12] - 2023年10月27日董事会通过聘请大信的议案[4][18] 审计费用变化 - 2023年年报审计收费较2022年降5万元，降幅约9.09%[14] - 内控审计收费无变化[14] 大信相关情况 - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费总额2.43亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[6]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-034 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以企业微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议由监事会主席王岩科主持召开，应出席监事 3 名，王岩科、史华松以通讯方式 参会，李曲以现场方式出席，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审核意见：通过审阅《公司 2023 年第三季度报告》，公司监事会本 着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履 行监督职责,发表审核意见如下: 公 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-033 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，张军、王涛、周清杰以现场方式 出席，李杨、王辉、李秉祥、郭建恒以通讯方式出席，实际表决票 7 票。公司监 事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出如下决议： 1、通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 《凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《上海证券 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 2、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请大 ...

公司及子公司财务数据 - 新凤凰2022年底资产66337万元，营收78328万元，净利润3510万元[3][4] - 新凤凰2023年6月底资产62494万元，1 - 6月营收38760万元，净利润 - 719万元[5] - 上海华泰2022年底资产30423万元，营收29795万元，净利润2046万元[6][7] - 上海华泰2023年6月底资产25007万元，1 - 6月营收16268万元，净利润 - 157万元[7] 担保相关 - 上海华泰拟申请3000万元授信，新凤凰提供担保[2] - 截至披露日，公司及子公司实际担保总余额5790万元，占净资产10.46%[11]

公司基本信息 - 公司于1993年7月26日首次发行3240万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为10亿1208万3455元[4] - 公司设立时批准发行普通股总数为9679.74万股[9] - 1992年发起人发行6515.8万股，占发行普通股总数的67.31％[9] - 公司股票每股面值1元[9] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [14] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[14] - 公司因减资收购股份后，应自收购日起10日内注销[13] - 公司因特定情形收购股份，应在6个月内转让或注销[13] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销除外）[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[18] - 持有公司5%以上股份股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[24] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[25][26] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[28] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[30] - 股东大会会议记录保存10年[36] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事、监事采用累积投票制[41] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[51] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[56] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[56] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日[57] - 董事会会议记录保存10年[58] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[59] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会任免[60] 监事会相关 - 监事会由3至5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[65] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3和9个月后1个月内报送季报[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[67] - 利润分配预案经相关表决通过，股东大会审议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[67] - 调整分红政策和股东回报规划需经相关表决通过，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[69] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[69] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[70] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[72] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[74] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[79][80] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[81] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[81] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[82] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告并申请注销登记[83] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批或变更登记[85]