审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用75万元（不含税），与2023年无变化[11][13] 大信情况 - 截至2023年底大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿（含证券5.10亿）[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿[6] - 近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[7]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议， 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人郭建恒，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2009 年 4 月 至今为北京市盈科律师事务所律师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立 客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则等相关法 律法规及《公司章程》等的相关规定，作为凤凰航运（武汉）股份有限公司第九 届董事会的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司利润分配的独立意见 我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年年末可供股东分配的利 润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分 配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。 我们同意本次利润分配方案。 二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 （一）关于公司与关联方的资金往来的专项说明及独立意见 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发 生的资金往来均为正常性资金往来，没有损害公司及股东利益。 （二）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会议、4次股东大会[3] - 独立董事周清杰出席董事会7次、股东大会4次[3] - 周清杰出席专门委员会会议7次[5] 意见发表 - 2023年周清杰对多项事项发表独立意见[6][7][8][9] 公司状况 - 截至2023年底无对外、违规担保及关联方违规占资[10] 其他情况 - 报告期周清杰未提议召开会议、未聘外部机构[11][12][13]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-011 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14：30； 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入101,159.90万元，上年度104,206.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目2,652.66万元，占比2.62%；上年度491.14万元，占比0.47%[10] - 2023年营业收入扣除后金额98,507.24万元，上年度103,715.58万元[10] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入220.74万元，上年度491.14万元[10] - 2023年新增贸易业务收入2,431.92万元[10] - 2023年与主营业务无关业务收入小计2,652.66万元，上年度491.14万元[10]

业绩数据 - 2023年度归母净利润-0.08亿元，年初未分配利润-26.71亿元，可供股东分配利润-26.79亿元[13] - 2024年度高管经营收入考核指标10.50亿元，净利润考核指标2100万元[14] - 2023年度高管绩效未达标，绩效工资考核结果为0[14] 公司决策 - 聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用75万元（不含税）[19] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增[13] - 修订《公司独立董事工作制度》，制定《公司独立董事专门会议工作制度》[10][12] 会议安排 - 2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，议案表决全通过[2][3][4][6][7][8][9][11][12][13][15][16][18][24][25] - 定于2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会[25] 内控情况 - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》显示内控体系完善并有效执行[8]

业绩数据 - 2023年CBCFI均值626点，较2022年同比跌幅24%，较2021年同期跌幅45%[1] - 2023年货运量近八年来首超3000万吨，较2022年增长20.16%[1] - 2023年周转量完成418.15亿吨千米，较2022年增长29.7%[1] - 2023年船员劳务业务收入较去年提升19%[4] 公司改革 - 2023年公司总部改革减少机构14%，精减人员10%[5] 培训与会议 - 2023年公司组织培训场次达到16次共122人次[10] - 2023年公司召开7次董事会议、9次董事会专门委员会会议和4次股东大会，发布73份公告[9] 未来目标 - 2024年公司经营目标是实现经营收入10.50亿元，净利润2100万元[12] 新策略 - 完善内控制度体系，提升系统运用和管理水平[15] - 提升风险防控能力，落实源头、闭环和刚性管理[15] - 落实风险主体责任，降低潜在风险[15] - 强化履职评价，提高管理团队履职质效[16] - 优化人才结构，加强专业技术和经营人才团队建设[16] - 营造良好企业文化氛围，推动人员融合[16] - 提升组织和人员效能，确保重点工作落地[16] - 重新设计薪酬制度及绩效考核方案，吸引人才[18] - 借助业务一体化系统，做准绩效考核指标和激励措施[18] - 2024年董事会发挥核心作用，推进企业经营发展[18]

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求， 公司董事会就在任独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李秉祥、周清杰、郭建恒的任职经历以及独立性的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。综上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...