国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall .com .cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH179 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规 ...

股东大会信息 - 现场会议于2024年11月26日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 网络投票股东及代理人1421人，股份308,908,688，占总股30.5221％[3] - 现场和网络投票合计情况同网络投票[4] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决同意305,102,430股，占比98.7678％[5] - 《关于更换2024年度审计机构的议案》总表决同意307,489,983股，占比99.5407％[6] 中小股东情况 - 5%以下中小股东及代理人1419人，股份40,717,636，占总股4.0232％[4] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小股东表决同意36,911,378股，占比90.6521％[5] - 《关于更换2024年度审计机构的议案》中小股东表决同意39,298,931股，占比96.5157％[7] 其他 - 国浩律师认为股东大会合法有效[7] - 公告日期为2024年11月27日[9]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-054 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议决定于2024年11月26日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 26 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9 ...

资产处置 - 公司拟处置沿海散货轮“长耀海”[2] - 处置方式为挂牌出售或协议转让[5] - 交易价格以评估报告为定价依据[5] 资产情况 - 截止2024年8月31日，“长耀海”原值5760.5万元，净值4228.3万元[2][3] - “长耀海”2000年完工，船龄24年，总吨26126吨[3] 影响与不确定性 - 处置可促进运营资产更新换代[8] - 2024年内该资产能否卖出存在不确定性[9]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[10] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[10] - 2024年度审计费用63万元，总收费同比降16%[13][15] 人员与资质 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[9] - 签署过证券服务审计报告注会超400人[9] 风险与合规 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[11] - 近三年受监管措施10次、自律措施5次、纪律处分1次[11] 人员业务量 - 项目合伙人陈海霞近三年签7份上市公司审计报告[11] - 签字注册会计师刘斌近三年签2份[11] - 质量控制复核人李继明近三年签4份、复核8份[12] 其他事项 - 拟将独立董事津贴调为年6万元（税前）[6]

会议安排 - 公司2024年11月1日发第九届董事会第十四次会议通知，8日通讯召开[2] - 公司定于2024年11月26日14：50召开第三次临时股东大会[7] 决策事项 - 董事会同意处置老旧沿海散货轮（长耀海）[3] - 独立董事津贴拟调为年6万元（税前），待股东大会审议[4] - 拟换2024年度审计机构为致同，聘期一年，费用63万元（不含税）[5]

审计机构更换 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大信会计师事务所[2] - 2024年11月8日董事会通过更换议案，提交临时股东大会审议[16] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用63万元（不含税），年报48万，内控15万[11] - 2024年年报审计收费降4%，内控降40%，总收费降16%[13]

其他新策略 - 公司迁至新址办公[2] - 投资者专线电话变更为027 - 83511909[2] - 变更后的电话自2024年11月7日起启用[2][3]

公司股价表现 - 凤凰航运10个交易日内录得7个涨停累计涨幅为83.00%累计换手率为100.50% [1] - 截至9:33当日成交量4872.89万股成交金额3.00亿元换手率4.81%最新A股总市值达64.27亿元 [1] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%日振幅值达15%上榜龙虎榜2次机构净买入53.19万元营业部席位合计净卖出1746.80万元 [1] - 2024年11月1日到2024年10月21日期间每日涨跌幅换手率主力资金净流入情况 [2] 公司财报数据 - 10月28日发布的三季报数据显示前三季度共实现营业总收入7.55亿元同比增长1.84%实现净利润 -0.22亿元同比下降33.07% [1]

文章核心观点 凤凰航运9个交易日内7个涨停，股价大幅上涨，同时呈现一定成交量、换手率，且因涨幅偏离值上榜龙虎榜，机构和营业部席位净卖出 [1] 股价表现 - 9个交易日内录得7个涨停，累计涨幅为103.17% [1] 交易数据 - 截至9:26，今日成交量321.04万股，成交金额2263.32万元，换手率0.32% [1] - 累计换手率为73.90% [1] - 最新A股总市值达71.35亿元 [1] 龙虎榜情况 - 因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，机构净卖出2339.36万元，营业部席位合计净卖出2904.74万元 [1]