执行委员会设立 - 公司设立执行委员会并制定工作细则以适应战略发展需要[2] 人员构成 - 执行委员会由六名委员组成[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[6] 权限与任期 - 任期与董事会任期一致，可在10％净资产内决定对外投资等事项[6][8] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议需全体委员三分之二通过[12] 其他 - 会议记录保存10年，细则自董事会决议通过之日起执行[12][15]

会议情况 - 公司第十三届董事会第二次会议于2024年8月26日召开，9位董事全到[1] 议案通过 - 以9票同意通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 以9票同意通过多项制度修改议案[1][2][3]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程完善治理和提高年报质量[1] 审计流程 - 管理层向审计委员会汇报生产经营和投融资情况[4] - 审计委员会协调年报审计工作时间、审阅信息、监督实施[3] - 审计委员会与相关方协商确定审计工作时间安排[6] - 审计委员会有权了解审计进度并督促提交审计报告[7] 报表审阅 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[8][9] - 审计委员会对年度财务报表表决并提交董事会审核[4] 事务所管理 - 审计委员会提交会计师事务所审计总结报告和续聘或改聘决议[5] - 审计委员会检查拟聘会计师事务所和注册会计师资格[11] - 审计期间改聘事务所需约见双方并评价质量和判断理由[12]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] - 有特定情形人士不得担任[6] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 相关人员配置 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[14] 解聘与考核 - 出现规定情形一个月内解聘[17] - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[20] 职责与工作流程 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 收集整理议案报请董事长审核[10] - 有关部门及时提供信息披露资料[11] 细则相关 - 未尽事宜按法律规定执行[22] - 抵触国家规定时按国家规定执行[22] - 经董事会通过后实施[23] - 由董事会负责解释[24] - 发布时间为2024年8月26日[25]

股份质押情况 - 世纪新元三次补充质押股份数分别为260万、130万、220万股[1] - 世纪新元持股6.16亿股，质押4.22亿股，占比68.53%[2] - 申华控股集团持股6048.63万股，质押5240万股，占比86.63%[2] - 曹鹤玲持股4209.78万股，未质押3157.33万股，占比75%[2] - 世纪新元及其一致行动人合计持股7.19亿股，质押4.75亿股，占比66.04%[2] 到期质押情况 - 世纪新元未来半年内到期质押股份1.12亿股，对应融资2.43亿元[3] - 世纪新元未来一年内到期质押股份2.90亿股，对应融资5.41亿元[3] 其他说明 - 本次质押为补充质押，不涉及新增融资[3] - 本次质押风险可控，不影响控制权和经营[3] - 世纪新元及其一致行动人无侵害公司利益情形[3]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-054 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与开源证券股份有限公司进 行的股票质押式回购交易已于近期办理了延期购回，具体事项如下： 二、控股股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 原质押 到期日 延期购回 后质押到 期日 质权 人 质押 用途 世纪 新元 是 35,630,000 5.78% 1.58% 否 否 2022 年 8 月 30 日 2024 年 9 月 2 日 2025 年 9 月 1 日 开源 证券 股份 有限 ...

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年4月24日召开第十二届董事会第十五次会议，并于2024年5月20 日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股） 股票，回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。本次回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）， 回购价格不超过人民币9.16元/股（含），具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户。具体内容详见公司分别于 2024年4月26日和5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 西安国际医学投资股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：20 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-052 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 知，2024年7月19日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股 2,350万股与浙江炳炳典当有限公司进行了融资类质押，具体事项如下： 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-051 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）及其 一致行动人曹鹤玲女士的通知，世纪新元将其持有的本公司部分股份分 别与招商证券股份有限公司和西部证券股份有限公司进行的股票质押 式回购交易已于近期办理了补充质押。 2024年7月10日，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与陕西康 运天成医院管理有限公司进行的融资类担保质押已办理了解除质押；同 日，曹鹤玲女士将其持有的本公司部分股份与陕西康运天成医院管理有 限公司进行的融资类质押已办理了解除质押，具体事项如下： 二、控股股东及其一致行动人股份解除质押的基本情况 1 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押 股份数量 （股） 本次质押 占其所持 股份比例 本次质押 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年2季度收入和利润环比均有所改善,亏损明显缩窄且接近盈亏平衡 [7] - 公司中心医院和高新医院床位使用率保持高位,诊疗需求持续扩容 [7] - 预计公司未来3年收入和利润将持续增长 [7][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为58.81/71.25/84.00亿元,归母净利润分别为0.29/2.15/5.12亿元 [7][8] - 当前股价对应2024-2026年PS分别为1.78/1.47/1.24倍 [8] 财务数据总结 收入和利润 - 2023年公司营业收入为46.18亿元,同比增长70.34% [8] - 2023年归母净利润为-3.68亿元,同比增长68.69% [8] - 预计未来3年公司收入和利润将持续增长 [8] 偿债能力 - 2023年公司资产负债率为66.3% [5] - 2023年公司流动比率为0.46 [10] 运营能力 - 2023年公司应收账款周转率为8.53次 [10] - 2023年公司存货周转率为62.58次 [10] - 2023年公司总资产周转率为0.38次 [10] 估值水平 - 当前股价对应2024-2026年PS分别为1.78/1.47/1.24倍 [8] - 当前股价对应2024-2026年PB分别为2.65/2.51/2.23倍 [8]