公司业务概况 - 公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业 运营西安高新医院和西安国际医学中心医院等综合性医疗机构 采用"综合医疗+特色专科"创新业务模式[4] - 业务涵盖脑科 心血管 消化 胸科 肿瘤 血液病 骨科等优势专科 以及医美整形 康复 妇儿 健康管理 辅助生殖等特色板块[4] - 拥有万张床位的服务体系 旗下医疗机构包括中国首家社会办医三级甲等医院和全球领先的超大型单体医院[5][6][64] 经营业绩表现 - 2024年门急诊服务总量达257.27万人次 同比增长7.70% 住院服务量20.57万人次 同比增长10.73%[7] - 西安高新医院实现收入15.25亿元 同比增长2.68% 净利润8476.88万元 同比增长21.63%[24] - 西安国际医学中心医院（含北院区）实现收入32.74亿元 同比增长7.60% 净亏损1.65亿元 亏损幅度缩窄36.67%[50] 学科建设与技术创新 - 新增省级临床重点专科3个 完成22项限制类医疗技术备案 实施多项世界首例和国内首例复杂手术[8][14] - 西安国际医学中心医院完成钇-90治疗肝肿瘤100例（全国排名第四）和造血干细胞移植100例[27] - 全年发表SCI论文122篇 授权专利58项 主编专著44部 获批国家级及省市级科研项目54项[8] 人才队伍建设 - 引进学科带头人11名 博士/硕士307名 晋升高级职称112人 新增省级以上学术任职655人次[8] - 构建"领军-骨干-青年"三级人才梯队 与6所大学建立附属教学医院合作关系[6][15] - 韩国宏院长连续四年入选"中国高被引学者" 连续两年跻身"全球前2%顶尖科学家"榜单[29] 服务质量提升 - 上线互联网医院"线上开单" "视频问诊"等功能 实现跨机构检验结果互认[8][19] - 推出便民门诊减免老年挂号费 VIP特需门诊等惠民举措[19][37] - 患者满意度持续提升 荣获"2024届标杆医院研究成果社会办医·单体医院100强"等多项荣誉[7] 医疗质量与运营优化 - 关键医疗质量指标达标率超95% 通过DRG改革实现成本降低与效益提升的良性循环[9][22] - 建立"指标监测-数据分析-整改优化"动态管理体系 单病种管理 合理用药等指标持续优化[9][43] - CMI值和DRG总权重稳步提升 医保结算质控标准化水平不断提高[42][43] 行业发展趋势 - 全国60周岁及以上老年人口3.1亿人 占总人口22% 人均医疗保健消费支出2547元 同比增长3.6%[57] - 银发经济市场规模约7万亿元 预计2030年老龄产业市场潜力将占GDP五分之一[58] - 国家出台多项政策支持社会办医发展 包括放宽准入限制 简化审批流程 鼓励特需医疗服务等[59][60] 公司行业地位 - 全国民营医院2.7万个 社会办医在医院数量 床位数 诊疗人次数等方面均呈现快速增长[61] - 作为妙佑医疗联盟成员医院 与全球排名第一的妙佑医疗国际保持紧密合作[6][65] - 形成以西安为核心 辐射中西部的综合性医疗服务网络 成为国内具有影响力的上市医疗健康产业集团[64]

公司财务表现 - 2024年度归属于母公司净利润亏损254,128,508.13元 [5][47][57] - 年初未分配利润为274,100,060.23元，合并后可供股东分配利润为19,971,552.10元 [5][47][57] - 因业绩亏损，2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本 [5][47][57] 公司治理与股权结构 - 董事会全票通过18项议案，包括财务决算报告、利润分配预案及公司章程修改等 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 因股权激励计划业绩考核未达标及员工离职，回购注销2,181,562股限制性股票，总股本由2,260,382,715股减少至2,258,201,153股 [15][61][70] - 修改公司章程第六条、第十八条及第十九条，更新注册资本及股份总数 [16][17][18][19] 投资与资金管理 - 与陕西众和防务投资控股有限责任公司共同出资2,000万元设立西安国际医学科技医疗有限公司，公司持股49% [2] - 批准使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为董事会审议通过后12个月内 [11][81][82] - 注销控股子公司西安国柏健康管理有限公司 [2] 审计与机构续聘 - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [10][94] - 中审亚太2024年业务总收入70,397.66万元，其中证券业务收入30,108.98万元 [94][95] - 审计费用将根据业务规模及工作量等因素协商确定 [102] 股东大会安排 - 定于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议包括利润分配预案在内的8项提案 [22][28][32] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [25][34][37] - 股权登记日为2025年5月12日 [26]

委托理财安排 - 拟用不超5亿自有闲置资金委托理财，额度12个月内滚动使用[3] - 董事会授权经营层在额度内办理，无需股东大会审批[3][4] 风险与管控 - 金融市场波动、收益不确定影响委托理财[5] - 财务部跟踪、审计部季末检查控制风险[6]

业绩相关 - 截止2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占2024年度合并报表资产总额80.69%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占2024年度合并报表营收总额99.71%[6] - 公司对外担保余额为431,639.9万元，占2024年度合并报表净资产117.46%[32] - 报告期内公司共发布信息公告72项[35] 公司结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[10] - 公司内设14个职能部门，职责明确[11] - 纳入评价范围子公司为西安高新医院和西安国际医学中心，持股均100%[6] 发展战略 - 现阶段公司专注医疗大健康产业，构建健康产业循环圈[14] 内部管理 - 审计监察部对子公司实施多项审计并进行内控自我评价测试[19] - 制定人力资源政策，实行全员劳动合同制，建立绩效考核体系[20] - 制定《资金管理制度》，控制资金活动风险[21] - 完善采购业务流程和制度，管控采购风险[22] - 加强资产管理，对存货等资产提出风险管控要求[23] - 强化工程建设全过程监控，规范工作流程[26] - 实行财务报告财务总监负责制，由会计师事务所审计[27] - 通过编制预算实施管理控制，建立考核制度[29] - 依照《合同管理制度》约束合同管理行为[30] - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[40] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响或财产损失≥合并报表税前净利润10%[42] - 财务报告内控重要缺陷：合并报表税前净利润5%≤错报影响或财产损失＜10%[42] - 财务报告内控一般缺陷：错报影响或财产损失＜合并报表税前净利润5%[42] - 非财务报告内控重大缺陷：财产损失≥合并报表资产总额1%[45] - 非财务报告内控重要缺陷：合并报表资产总额0.5%≤财产损失＜1%[46] - 非财务报告内控一般缺陷：财产损失＜合并报表资产总额0.5%[47] 内控情况 - 报告期内财务报告内控无重大和重要缺陷[48] - 报告期内非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[49] 未来展望 - 2025年公司将加强内控监督检查完善评价体系[51]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度财务报告及内控审计机构[1] - 续聘提案董事会审议同意9票，反对0票，弃权0票[13] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审亚太合伙人93人，执业注会482人[1] - 2024年度业务总收入70397.66万元，审计收入68203.21万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户40家，挂牌公司183家[2] - 2024年末职业风险基金8510.76万元，责任险累计赔偿限额4亿[4] - 中审亚太近三年受行政处罚3次等，20名从业人员受处罚6次等[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日下午2:30现场会议，同日网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日及会议当日[12] 投票信息 - 议案8需2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码360516，简称为国医投票[14] - 深交所交易系统5月15日交易时间投票[15] - 深交所互联网投票系统5月15日09:15至15:00投票[16] 其他信息 - 公司联系电话(029)88330516等[18] - 审议8项议案[5][7] - 会议召开方式为现场与网络结合[2]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-2.5412850813亿元[2] - 2024年初未分配利润为2.7410006023亿元[2] - 2024年可供股东分配利润为1997.15521万元[2] 会议相关 - 2025年4月21日召开第十二届监事会第四次会议[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] - 多项报告和预案表决通过并提交审议[1][2][4]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润为 -2.5412850813亿元[1] - 年初未分配利润2.7410006023亿元，2024年可供股东分配利润0.199715521亿元[2] 公司决策 - 拟用闲置自有资金5亿元委托理财，12个月内滚动使用[4] 股份变动 - 因业绩考核未达成及个人离职，回购注销218.1562万股限制性股票[9] - 回购后总股本减至22.58201153亿股[9] 章程修改 - 公司注册资本、普通股总数、股份总数均修改为22.58201153亿股[10][11] 会议安排 - 决定2025年5月15日召开2024年度股东大会[15]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月21日董事会审议通过预案，待股东大会审议[2] 业绩数据 - 2024年归属母公司净利润为 -254,128,508.13元[5] - 2024 - 2022年归属上市公司股东净利润分别为 -254,128,508.13元、 -368,360,645.24元、 -1,176,682,639.57元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为 -599,723,930.98元[6]

股份与资本变动 - 公司将回购注销未达业绩考核目标的1,975,915股限制性股票[1] - 公司将回购注销离职激励对象的205,647股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数减至2,258,201,153股[3] - 回购注销后公司注册资本减至2,258,201,153元[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年4月23日至2024年6月6日工作日特定时段[4] - 申报地点为西安市高新区西太路777号公司证券管理部[4] - 申报联系电话为029 - 88330516[4] - 申报传真号码为029 - 88330170[5] - 邮寄申报日期以寄出邮戳日为准[6] - 传真申报日期以公司系统收到文件日为准[6]