股东会时间 - 2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票7月16日进行[2] - 股权登记日为2025年7月9日[4] - 现场股东会登记时间为7月10日9:30 - 16:30[12] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统7月16日9:15开始，15:00结束[17] 股东会地点 - 济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层[6] 提案情况 - 提案5、提案6、提案7为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 提案4通过是提案5生效前提，提案5通过是提案6、提案7生效前提[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“360506”，简称为“中润投票”[14]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过拟变更公司名称、证券简称及注册地址等多项议案，均需提交股东会审议[3][6][10][13] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案，将于7月16日召开[16]

公司更名及证券简称变更 - 公司名称拟变更为招金国际黄金股份有限公司 [1] - 证券简称拟变更为招金黄金 [1] 行业信息 - 现货黄金行业被提及 [1]

董事会制度总则 - 公司制定董事会制度旨在完善董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励约束机制，保持核心管理团队稳定性，调动工作积极性，提升经营管理水平，促进公司健康持续发展 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 适用人员涵盖公司董事及高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等） [1] 薪酬管理原则 - 按岗位确定薪酬原则：体现岗位价值与责权利统一 [1] - 按绩效评价原则：明确评价标准、程序及体系 [1] - 个人薪酬与公司长远利益相结合原则 [3] - 激励与约束并重、奖惩对等原则 [3] 薪酬管理机构 - 董事会负责审议高级管理人员薪酬，股东会负责审议董事薪酬 [1] - 董事会薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬标准与方案，审查履职情况并进行年度考核，监督薪酬制度执行 [2] 薪酬标准与支付方式 - 董事及高管薪酬按其担任职务领取 [2] - 董事长及高管实行年薪制，年薪由基本薪酬（根据岗位职责、重要性及行业水平确定）和绩效薪酬（与公司年度经营绩效及考核目标挂钩）组成 [2] - 独立董事津贴于股东会通过决议后次月起按月发放 [2] - 薪酬发放需代扣代缴个人所得税 [3] 特殊情况处理与制度修订 - 不可抗力导致经营异常波动时，薪酬委员会可对薪酬进行必要调整 [3] - 制度未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法律法规为准 [4] - 制度制定、修改及解释权归董事会，需经股东会审议通过后实施 [4]

董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，选举翁占斌为董事长，表决结果为7票同意、0票反对[1][2] - 董事会专门委员会完成组建，战略发展委员会由翁占斌（主任）、姜桂鹏、汤磊组成，提名委员会由陈家声（主任）、刘学民、翁占斌组成，薪酬委员会由刘学民（主任）、王晓明、翁占斌组成，审计委员会由王晓明（主任）、陈家声、谢丰宇组成，风险控制委员会由王晓明（主任）、陈家声、汤磊组成[2] - 聘任汤磊为公司总经理，孙英翔、孙铁明为副总经理，杨丽敏为财务总监，孙铁明兼任董事会秘书，贺明为证券事务代表，所有任命表决均为7票同意[2][3][4][5] 薪酬制度调整 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，非独立董事按职务领取薪酬，高管按公司薪资标准及考核办法领取薪酬，议案经薪酬委员会审议后需提交股东会批准[5][6] - 董事会对薪酬议案采取回避表决机制，因涉及全体董事利益[6] 关联交易调整 - 公司拟调整并新增2025年度日常关联交易，关联董事姜桂鹏回避表决，议案以6票同意通过，需提交股东会审议[6] - 审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该关联交易调整议案[6]

关联交易调整 - 公司调整并新增2025年度日常关联交易，新增向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元 [1] - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，6票同意通过 [1] - 公司可根据实际需求在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间调剂金精矿销售额度，总额不超过预计金额 [3] 关联交易详情 - 关联交易类别包括向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，其中金精矿销售定价原则为公允市价 [3] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司新增为金精矿销售关联方，北京东方燕京工程技术有限责任公司提供劳务费100万元 [3] - 上一年度未发生日常关联交易 [3] 关联方介绍 - 招远华唐贸易有限公司注册资本37,500万元，主营保税仓库经营及货物进出口等，2024年总资产129,200.52万元，营业收入314,793.58万元 [4] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，注册资本1,000万元，控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 [4] - 北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年总资产10,267.20万元，营业收入3,684.25万元 [4] 关联交易影响 - 关联交易基于日常经营需要，有利于发挥区域协同，降低营销成本，交易定价遵循公平、公正原则 [6] - 独立董事全票通过调整新增关联交易议案，认为交易符合公司实际需求，不影响独立性且定价公允 [6] - 关联交易需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举7名董事组成第十一届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事为翁占斌（董事长）、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇，独立董事为王晓明、陈家声、刘学民 [1] - 董事会任期三年，兼任高管的董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合不低于三分之一的要求 [2] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会 [2] - 提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，任期与第十一届董事会一致 [3] - 高级管理人员均符合任职资格，无违法违规记录及失信被执行情况 [3] - 董事会秘书孙铁明和证券事务代表贺明已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] 公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能 [1][4] - 第十届董事会离任董事郑玉芝、盛军不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [4] 核心管理层背景 - 董事长翁占斌为矿业工程专家，拥有5项国家发明专利及多项行业奖项，曾任招金矿业董事长 [6] - 非独立董事汤磊曾任招金矿业副总裁，具备丰富矿业管理经验 [7] - 财务负责人杨丽敏拥有会计学专业背景，曾任山东招金集团资本运营部经理 [9]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 董事会薪酬委员会制定薪酬标准与方案，审查履职情况并考核[5] 薪酬形式与发放 - 独立董事实行津贴制，董事长和高级管理人员实行年薪制[8][9] - 独立董事津贴次月按月发放，董事长和高级管理人员薪酬按内部制度发放[8] 其他规定 - 制度经股东会审议通过后实施[14]

关联交易 - 向招远华唐销售金精矿预计金额30000万元[1] - 接受北京东方燕京劳务费预计金额100万元[4] - 调整新增日常关联交易议案待股东会审议[2] 公司数据 - 招远华唐2024年总资产129200.52万元等[9] - 山东招金冶炼2024年总资产611350.98万元等[9] - 北京东方燕京2024年总资产10267.20万元等[9] 会议相关 - 2025年6月19日开独立董事专门会议[15] - 审议通过调整新增关联交易预计议案[15] - 公告日期为2025年6月20日[17]

董事会换届 - 2025年6月18日召开第五次临时股东会，选举7名董事组成第十一届董事会[3] - 第十一届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起算[4] - 董事会中独立董事人数比例不低于董事总数三分之一[4] - 董事会下设五个专门委员会[6] 人员聘任 - 聘任汤磊为总经理，孙英翔等为副总经理等职务[7] - 孙铁明和贺明取得董事会秘书资格证书[8] 人员离任 - 第十届董事会董事郑玉芝、盛军换届后离任[9] - 离任董事、监事未持股，无未履行承诺事项[9] 人员背景 - 翁占斌拥有多项专利和奖项[12] - 孙铁明曾任多公司职位[17] - 贺明2006年入职公司，现任证券事务代表[18] 人员合规 - 杨丽敏等未持股，与大股东无关联关系[16][17][18] - 杨丽敏等未受过处罚，无违法违规待查情形[16][17][18] - 杨丽敏等不存在相关规定情形[16][17]