募集资金现金管理 - 公司于2025年1月审议通过使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2026年1月28日，资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司董事会决议将现金管理额度从4.5亿元提升至5.5亿元，使用期限不变，仍授权总经理行使决策权 [1] - 现金管理涉及三家子公司：国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司 [1] 现金管理账户设立 - 公司在恒丰银行北京分行开立专用结算账户，专用于闲置募集资金的现金管理结算 [2] - 该账户严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引，禁止存放非募集资金或他用 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年6月19日[2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-11:30及13:00-15:00，现场会议同日下午15:00召开[1] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院公司会议室[2] 审议事项 - 议案10《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案》需三分之二以上表决权通过，关联股东需回避表决[1][2] - 其他议案需二分之一以上表决权通过，中小投资者表决将单独计票[3] - 独立董事将在会议现场进行述职[3] 参会登记方式 - 登记时间：2025年6月20日至24日工作日9:00-17:00[4] - 登记地点：北京市东城区沙滩后街22号院公司证券与投资部[4] - 联系方式：电话(010)65395201，邮箱IR@CRHMS.CN[4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[4] - 需办理身份认证获取"深交所数字证书"或服务密码[6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见[6] 授权委托事项 - 授权委托书需明确对临时提案和程序事项的表决权限[9] - 委托有效期自签发日起至股东大会结束[9] - 委托人需填写股东账号、持股数量及身份证信息[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月26日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年6月26日[3] - 会议股权登记日为2025年6月19日[4] - 会议登记时间为2025年6月20 - 24日工作时间[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[15] 会议要求 - 议案10需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2][5][6] - 其他议案需二分之一以上通过[2][5][6] 会议信息 - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2、3号楼公司会议室[4] - 会议登记方式含法人、个人及异地股东登记要求[7] - 会议备查文件含第十一届董事会第三十八次会议等决议[10] 其他 - 普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[13] - 授权委托书有效期限自签发至本次股东大会结束[19] - 需对临时提案投反对票[19] - 需对临时提案投弃权票[19]

资金管理 - 2025年1月16日同意用最高4.5亿闲置募集资金现金管理，至2026年1月28日[1] - 2025年6月5日将现金管理总额度增至5.5亿，期限至2026年1月28日[2] 账户信息 - 在恒丰银行北京分行开立现金管理专用结算账户，账号11050101100100000778[3]

国新健康限售股解禁公告 - 本次解除限售股份数量为24,123,980股，占公司总股本的2.4583% [2] - 解禁股份上市流通日期为2025年6月13日 [3][6] 股份发行基本情况 - 公司2023年向12名特定对象发行80,413,268股A股，其中国新发展认购部分限售期为18个月，其他对象限售期为6个月 [4] - 新增股份已于2023年12月13日在深交所上市 [4] 股东承诺履行情况 - 国新发展严格遵守18个月限售期承诺，未出现违反承诺情形 [4] - 解禁股东不存在非经营性占用公司资金或违规担保情况 [5] 解禁股份流通安排 - 本次解禁股东数量为1名（国新发展） [6] - 解禁股份不存在质押、冻结等限制转让情形 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构银河证券认为本次解禁符合相关法律法规要求 [7]

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为24,123,980股，占总股本2.4583%[2] - 上市流通日期为2025年6月13日[2] - 申请解除限售股东为国新发展，数量1名[5][6] 股份结构变化 - 解除限售前限售股26,201,040股占2.6700%，后2,077,060股占0.2117%[8] - 解除限售前无限售股955,111,492股占97.3300%，后979,235,472股占99.7883%[8] 历史发行情况 - 公司曾向12名特定对象发行80,413,268股，2023年12月13日上市[3] 股东承诺 - 国新发展认购24,123,980股，限售期18个月，承诺不转让[3][5] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议[9]

股份发行 - 公司向12名特定对象发行80,413,268股A股，2023年12月13日上市[2] 股份认购与限售 - 国新发展认购24,123,980股，限售期18个月，其他对象6个月[3] - 国新发展承诺18个月内不转让股份并严格履行[5] 股份解除限售 - 2025年6月13日24,123,980股（占总股本2.4583%）可上市流通[6] - 申请解除限售股东为国新发展[6] 股份变动 - 限售条件流通股变动前26,201,040股（占比2.6700%），后2,077,060股（占比0.2117%）[7] - 无限售条件流通股变动前955,111,492股（占比97.3300%），后979,235,472股（占比99.7883%）[7] - 公司总股本981,312,532股不变[7] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股份解除限售上市流通无异议[8]

董事会决议公告 - 公司第十二届董事会第二次会议于2025年6月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务报酬总额105万元，与2024年度保持一致 [2][3] - 会议通过回购注销1,951,260股限制性股票的议案，因2024年业绩考核未达标导致激励计划第三个解除限售期条件未成就 [5][6] - 会议批准增加闲置募集资金现金管理额度，从4.5亿元增至5.5亿元，使用期限至2026年1月28日 [8][9] - 会议审议通过制定《市值管理办法》，旨在提升公司投资价值 [11][12] 监事会决议公告 - 公司第十二届监事会第二次会议于2025年6月5日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [14] - 监事会审议通过回购注销1,951,260股限制性股票的议案，认为程序合法合规 [15][16] - 监事会批准增加闲置募集资金现金管理额度至5.5亿元，认为符合相关规定且能提高资金使用效率 [18][19][20] 续聘会计师事务所 - 拟续聘中证天通会计师事务所，2024年收入总额4.18亿元，其中审计业务收入2.46亿元，证券业务收入6,401万元 [23][24] - 2024年该所上市公司审计客户30家，审计收费3,599万元，同行业上市公司审计客户2家 [24] - 2025年度审计服务报酬105万元，其中年报审计76万元，内控审计29万元，与2024年保持一致 [31] 闲置募集资金管理 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.82亿元，截至2025年4月30日专户余额2.01亿元 [38][40] - 现金管理额度从4.5亿元增至5.5亿元，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [41][43][44] - 该事项已获董事会和监事会审议通过，保荐机构银河证券出具无异议核查意见 [49][50][51] 限制性股票回购注销 - 因2024年营业收入未达考核目标6.46亿元，第三个解除限售期条件未成就 [83][84] - 需回购注销剩余1,951,260股，回购价格5.06元/股，总金额987.34万元 [85][86][87] - 回购完成后公司总股本将从981,312,532股减至979,361,272股 [88] - 该事项已履行必要审批程序，尚需提交股东大会审议 [93]

回购注销情况 - 2023年9月23日回购注销限制性股票2,650,336股[9] - 2024年4月11日同意回购注销限制性股票557,333股[9] - 2024年6月5日同意回购注销限制性股票2,306,271股[9] - 2024年完成回购注销限制性股票数量合计2,863,604股，总股本减至981,312,532股[10] - 2025年拟回购注销限制性股票数量分别为125,800股、125,800股、1,951,260股[11][12] - 本次拟回购注销剩余全部限制性股票1,951,260股，回购价格5.06元/股，金额9,873,375.6元[16][17][18] - 回购注销后，限售条件流通股变为24,249,780股，总股本变为979,361,272股[19] 业绩考核情况 - 首次授予第三个解除限售期业绩考核要求2024年营业收入复合增长率不低于37.8%，加权平均净资产收益率不低于6.4%，2024ΔEVA>0[13] - 2019年营业收入为129,912,815.99元，2022 - 2024年营业收入考核目标分别不低于396,055,458.65元、517,869,869.78元、645,502,731.70元[13] - 2024年公司业绩考核未达标，首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就[14] 其他情况 - 2020年12月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2021年4月28日收到国务院国资委原则同意实施激励计划的批复[3] - 2021年9月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月23日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 2022年10月28日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议[2][23][25] - 监事会认为回购注销事项符合规定，程序合法合规，同意回购注销[22] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[20]

激励计划会议 - 2020年12月31日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2021年8月5日董事会、监事会通过相关议案[14] 激励计划批复 - 2021年4月28日限制性股票激励计划获国务院国资委批复[14] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票[19][20][21] - 2024年8月29日总股本由984,176,136股减至981,312,532股[20] 回购原因及金额 - 因2024年业绩考核未达标，回购剩余限制性股票[22] - 回购价格5.06元/股，支付9,873,375.6元[22][23]