股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月30日15:00，网络投票时间为同日的9:15至15:00 [3] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月23日 [4] - 会议地点位于北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议四项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及补选公司独立董事的议案 [5] - 议案1至议案3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，议案4需经二分之一以上通过 [2][5] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并在股东大会决议公告中披露结果 [5] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年10月24日至10月28日的工作时间，登记地点为公司证券与投资部 [8] - 会议联系人为刘新星、王垚，联系电话为(010)65395201，联系邮箱为IR@CRHMS.CN [8] - 股东可通过信函或电子邮件方式登记，但不受理电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票” [9][12] - 通过交易系统投票的时间为2025年10月30日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [13] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间 [14]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年10月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年10月30日[3] - 股权登记日为2025年10月23日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月30日9:15至15:00[16] 会议其他信息 - 议案1至3需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[2][6] - 普通股投票代码为"360503"，投票简称为"国新投票"[14] - 会议登记时间为2025年10月24日至28日工作时间[8] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2、3号楼公司会议室[4] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 备查文件为第十二届董事会第四次会议决议[10]

公司业务模式 - 公司探索以数据为核心驱动的健康险全链条服务 覆盖产品设计、营销推广、核保核赔及理赔风控的全流程 [2] - 公司与国内多家保险公司建立深度合作关系 共同推进健康险创新服务模式的落地见效 [2] - 公司通过实践杭州公共数据授权场景运营、江西萍乡个人医保数据授权查询使用等项目 不断完善数据合规授权与运营的实践路径 [2] 战略合作与平台运营 - 公司与湖北数据集团合资成立中部健康医疗大数据（湖北）公司 该公司作为"三医"领域公共数据授权运营试点 [2] - 公司正积极借助该平台 协同湖北数据集团共同推进公共数据授权运营试点业务 [2] - 公司旨在通过该平台推动湖北省内健康医疗数据资源的整合与开发利用 [2]

公司战略与运营 - 公司将进一步激发综合性改革效能 加强前中后台协调以提高工作效率 [2] - 公司持续推动业务结构调整 在保障三医业务稳定发展的同时 加快数据创新业务和健康服务业务快速增长 [2] - 公司进一步推动全公司降本增效工作 力争全年收入保持增长势头 经营性亏损持续收窄 [2]

公司业务聚焦 - 业务聚焦于医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新 [1] 业务覆盖范围 - 业务已覆盖全国29个省（自治区、直辖市）的200多个地区 [1]

公司业务进展 - 公司于10月21日通过互动平台回应投资者提问 [1] - 公司积极参与国家医保数据主管部门政策引导下的相关试点工作 [1] - 公司在杭州通过公共数据授权运营机制实现了商保核保核赔场景的实践落地 [1] - 公司当前提供的商保数据服务为场景运营服务，暂不涉及数据资产相关事项 [1]

公司业务进展 - 公司积极参与国家医保数据主管部门政策引导下的相关试点工作 [1] - 公司在杭州通过公共数据授权运营机制实现了商保核保核赔场景的实践落地 [1] - 公司当前提供的商保数据服务为场景运营服务，暂不涉及数据资产相关事项 [1]

板块整体表现 - 10月20日医疗耗材供应链SPD板块整体上涨0.41%，领先个股为建发致新，涨幅达4.46% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点，板块表现与大盘基本同步 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出4396.72万元，而游资和散户资金分别净流入2763.62万元和1633.1万元 [2] 领涨个股表现 - 建发致新（301584）表现突出，收盘价29.30元，上涨4.46%，成交量为18.64万手，成交额达5.34亿元 [1] - 达嘉维康（301126）上涨3.07%至11.75元，成交5.35万手，成交额6221.88万元 [1] - 健摩信息（605186）和合富中国（603122）分别上涨2.68%和1.91%，成交额分别为3343.23万元和2806.45万元 [1] 个股资金流向 - 塞力医疗（603716）获得主力资金净流入1283.25万元，主力净占比2.55%，但游资净流出1261.48万元 [3] - 达嘉维康（301126）主力净流入523.79万元，占比8.42%，游资净流入67.42万元，但散户净流出591.22万元 [3] - 瑞康医药（002589）和华东医药（000963）分别获得主力净流入343.12万元和236.86万元，主力净占比分别为9.25%和1.18% [3] 其他活跃个股 - 朗玛信息（300288）上涨1.48%至13.68元，成交3.64万手，成交额4968.35万元 [1] - 浙江震元（000705）和国科恒泰（301370）分别上涨1.07%和1.06%，成交额分别为6335.84万元和3126.31万元 [1] - 达实智能（002421）和开开实业（600272）涨幅较小，分别为0.94%和0.86%，成交额分别为1.19亿元和2373.17万元 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了多项议案，包括申请银行授信、修订公司章程及内部规则、补选独立董事以及召开临时股东大会 [8][9][12][16][19][22][24][27] - 所有议案均获得全体8名董事的一致赞成，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [11][13][17][20][23][25][28] - 修订《公司章程》的核心内容包括取消监事会及监事职务，其法定职权将由董事会审计委员会承接 [12] 融资活动与资金管理 - 为满足日常经营和业务发展需要，公司拟向四家银行分别申请综合授信额度，每家银行授信额度为人民币5,000万元，总额度为人民币2亿元 [6][9] - 授信期限均为1年，公司将根据资金需要逐笔申请提款，具体提款条件以与银行签署的协议为准 [6][9][10] - 此次申请授信旨在补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需 [7] 独立董事任命 - 董事会提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止 [1][24] - 申卫星先生具备丰富的法学背景，现任清华大学法学院教授，并兼任中国法学会常务理事等职务，符合独立董事的任职资格和独立性要求 [4] - 该独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [27][31][32][38] - 股东大会的股权登记日为2025年10月23日，会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项需特别决议通过的议案 [31][35][38] - 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等议案需提交本次股东大会审议 [14][18][21][26]

公司融资活动 - 公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议 [2] - 会议审议通过向四家银行申请综合授信额度的议案 [2] - 拟向兴业银行、光大银行、招商银行、渤海银行分别申请综合授信人民币5000万元 [2] - 授信总额度为人民币2亿元，授信期限均为1年 [2] - 公司将根据资金需要逐笔申请提款，具体条款以签署的业务协议为准 [2]