独立董事候选人情况 - 吕晓波为吉林化纤第11届董事会独立董事候选人[2] - 与公司无影响独立性的关系[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上履职经验[5] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等[5] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 亲属与任职情况 - 本人及直系亲属不持股1%以上，非前十自然人股东[6] - 不在持股5%以上及前五股东处任职[6] - 不在公司及其附属企业任职[5] 业务往来情况 - 与公司及其控股股东无重大业务往来[6] - 最近十二个月内无特定所列情形[6]

独立董事候选人情况 - 祝成炎为吉林化纤第11届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 祝成炎及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 祝成炎无不符合任职资格情形及不良记录[6][8] - 祝成炎担任独立董事公司数量及任期合规[8] - 祝成炎承诺履职并保证材料真实准确完整[8]

董事会换届 - 2025年7月30日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由11名董事组成[2] - 董事候选人提交2025年第三次临时股东会审议[3] 董事持股 - 宋德武持股48,000股[7] - 金东杰持股40,000股[10] - 曲大军持股20,000股[13]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满开展换届选举[1] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年7月30日选举赵伟为职工代表董事[2] - 赵伟将与10名董事组成第十一届董事会[2] - 拟选董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丹丹为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][7][8][9] - 提名人承诺保证声明真实准确完整并担责[9]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议多项议案[1] - 修订后法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会由11名董事组成，其中内部董事7人、独立董事4人[16] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员给公司造成损失的，有权书面请求监事会或审计委员会向法院提起诉讼[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的规定时间召开[6] - 出现特定情形公司在2个月内召开临时股东会[7] - 董事会会议需经三分之二以上董事出席决议，公司依照特定情形收购本公司股份方可进行[3] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 提取任意公积金至少按10%提取[23] 制度修订 - 《公司章程》修订因删除部分条款，导致编号及编号引用相应调整，尚须提交公司股东会审议[29] - 修订并提交股东会审议的公司制度有独立董事工作制度、董事会议事规则、股东会议事规则[29] - 修订但不提交股东会审议的公司制度有总经理工作细则、关联交易制度等多项制度[29][30]

董事会提名 - 公司董事会提名徐樑华为第11届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7] - 被提名人最近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月18日14:00召开[2] - 网络投票时间8月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月13日[3] 选举信息 - 第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选4人[5] - 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》应选7人[16] - 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》应选4人[16] 会议登记 - 登记时间为2025年8月15日8:30 - 11:00、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号公司证券办公室[7] 议案相关 - 1、2号议案为累积投票议案，3、4、5、6号议案为非累积投票议案[11] - 需审议《修订〈公司章程〉的议案》《董事会议事规则》等[17]

董事会会议 - 第十届董事会第十七次会议于2025年7月30日召开，11位董事实到[1] 换届选举 - 提名6人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名4人为第十一届独立董事候选人，任期三年[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[5][6][7][8][9] 临时股东会 - 提请召开2025年第三次临时股东会，8月18日14:00召开[9]

板块表现 - 化学纤维板块7月29日较上一交易日上涨0.16% [1] - 上证指数当日上涨0.33%至3609.71点 深证成指上涨0.64%至11289.41点 [1] 个股涨跌 - 新凤鸣领涨板块 收盘价12.48元 涨幅1.63% 成交量10.72万手 成交额1.31亿元 [1] - 华峰化学涨幅1.56%至7.80元 成交量31.46万手 成交额2.41亿元 [1] - 吉林化纤上涨0.97%至4.17元 成交量105.44万手 成交额4.35亿元 [1] - 尤夫股份跌幅最大达2.56%至7.61元 成交量28.79万手 成交额2.19亿元 [2] - 海利得下跌1.58%至5.60元 成交量32.76万手 成交额1.83亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.44亿元 [2] - 游资资金净流入3255.82万元 [2] - 散户资金净流入2.11亿元 [2] - 恒申新材主力净流入250.98万元 占比4.27% 游资净流入549.00万元 占比9.34% [3] - 蒙泰高新主力净流入187.54万元 占比5.69% [3] - 吉林化纤主力净流出38.45万元 占比0.09% 游资净流入1120.37万元 占比2.57% [3]