公司治理变更 - 2025年9月23日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司将不再设监事会和监事，由审计委员会履职[1] - 修订事项需股东大会特别决议审议[2] - 授权董事会办理章程工商备案等手续[2] - 变更以市场监管部门核准登记为准[2]

公司基本信息 - 公司于1993年10月设立，1996年7月重新登记[2] - 公司统一社会信用代码为913400001490341376[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为779,884,200股，股本结构为普通股779,884,200股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7] 公司收购股份处理 - 公司因减少注册资本收购本公司股份的，应当自收购之日起10日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东对公司合并或分立决议持异议收购本公司股份的，应当在6个月内转让或者注销[6] 决议相关 - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违反规定或内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、监事会或董事会向法院诉讼[10] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[10] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[14] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[15] 股东大会相关 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[20] - 股东大会对中小投资者表决应单独计票[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，含一名会计专业人士，职工董事不超二名[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[42] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[43] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[48] 公司报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[54][55] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时，可请求法院解散公司[56] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[57]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于10月9日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月26日[5] - 登记时间为2025年9月29日、9月30日上午8:30 - 12:00，下午14:00 - 17:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月9日上午9:15至下午15:00[25] 会议地点 - 现场会议召开地点为合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室[9] 会议审议 - 会议将审议总议案、关于修订《公司章程》等的议案[9] - 提案1.00经公司第十届董事会第七次临时会议等审议通过[11] - 提案2.00及提案3.00经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过[12] 投票规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公告[12] 投票信息 - 投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”[22]

会议情况 - 公司第十届监事会第二次临时会议于2025年9月23日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票赞成[2] 制度调整 - 公司将不再设监事会及监事，相关制度废止[2] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[3] - 会前第十届监事会及监事继续履职[2]

会议安排 - 公司第十届董事会第七次临时会议通知于2025年9月19日送达董事，9月23日召开[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》获董事会全票通过[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[2][3] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获董事会全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[5][6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获董事会全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[7][8] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议和深交所要求的其他文件[10]

公司业绩表现 - 2025年1月至8月家电销售以旧换新台数超10万台 [1] - 以旧换新补贴金额超8000万元 [1] - 以旧换新带动销售超4.5亿元 [1] 公司战略举措 - 借助以旧换新政策红利激发消费者换新热情 [1] - 采用政策+活动双重驱动模式 [1] - 创新政企协同+场景创新+服务升级三重模式 [1] - 打造上门量房、方案设计、换新推荐、新机安装全链路服务 [1] - 推出政府补贴+企业让利组合拳 [1] - 下一步将通过补贴＋服务＋供应链多维驱动提升销售 [1]

航线开通背景 - 山东航空开通首尔至武夷山国际航线 这是武夷山口岸时隔两年恢复的首条国际航线[1] - 航线开通是公司拓展亚洲航线网络的重要举措 为两地经贸往来和人文交流搭建空中桥梁[1] - 航线服务一带一路倡议 促进中外人文交流 连接世界双遗产地武夷山与韩国市场[5] 运营数据 - 航线计划每周三周六往返执飞 首航前已接收韩国旅客订单2300余人次[4] - 预计每年可为武夷山带来超2万人次国际游客[4] - 边检部门开通专用通道 部分旅客享受144小时过境免签政策便利[4] 保障措施 - 公司组建专项工作组 与机场海关边检等单位建立协同机制[4] - 借鉴厦门至雅加达航线保障经验 针对支线机场特点优化保障流程[4] - 开展多轮实操培训 确保国际航班运行安全顺畅[4] 服务配套 - 联合当地文旅部门推出机票加景区 机票加茶旅等特色产品[4] - 配套开通机场至景区的双语服务直通车 让国际游客享受落地即游便捷服务[4] - 首航当日派出业务骨干现场督导 实现值机通关登机各环节无缝衔接[4]

业绩表现 - 安徽186家A股上市公司上半年合计营业收入7220.84亿元 利润总额555.35亿元 [1][3] - 152家公司实现盈利 占比81.72% 96家公司营业利润同比增长 占比超50% [1][3] - 中鼎股份上半年营收98.46亿元 归母净利润8.17亿元 国内空悬业务订单总值约158亿元 [4] 市值表现 - 截至9月15日 154家公司股价较年初上涨 15家公司市值翻倍 [3] - 长城军工 福赛科技 铜冠铜箔涨幅居前三 分别上涨318.11% 205.5% 202.35% [3] - 阳光电源 江淮汽车 海螺水泥 科大讯飞市值均超千亿元 [3] 投资者关系活动 - 77家安徽上市公司参与投资者网上集体接待日活动 答复投资者近千个问题 [2] - 投资者重点关注政策热点及新兴产业布局 包括合肥都市圈要素改革和人形机器人产业 [4] 公司业务布局 - 合百集团聚焦零售数字化转型 农产品流通标准化 智慧物流及生产性服务业领域 [4] - 中鼎股份人形机器人研发中心建成 力矩传感器产线基本完成 为奇墨甲机器人配套橡胶件 为埃夫特机器人配套谐波减速器 [4] - 安利股份推进人形机器人皮肤研发 与行业头部企业接洽并送样 [4] 市值管理举措 - 安徽省率先出台市值管理十条举措 提升省属国有上市公司质量 [5] - 山鹰国际 颀中科技 长虹美菱开展股份回购 近10家公司大股东实施增持计划 [5] - 29家公司宣布中期分红 包括阳光电源 海螺水泥 国元证券 永新股份等 [5] 分红实施情况 - 永新股份拟每10股派2.8元 合计派现1.71亿元 上市以来连续分红21年 [5] - 海螺水泥首次实施中期分红 分红比例29% 拟派现12.66亿元 并制定市值管理制度及估值提升计划 [5] 境外上市进展 - 芯碁微装H股备案申请获证监会接收 主营直写光刻设备 产品应用于PCB IC载板 先进封装等领域 [6][7] - 公司上半年产能满载 正加大研发投入保证交付效率 [7] - 三只松鼠 华恒生物 阳光电源 晶合集成等先后递表港交所 阳光电源增选独董并筹备港股上市相关事宜 [7] - 奇瑞汽车等皖企加速推进赴港上市 扩大境外融资通道 [7]

业务运营与业绩表现 - 合家兴供应链科技公司2025年1—8月累计销售逾3000万元并实现盈利 [2] - 周谷堆农批市场2025年1—8月举办719场直播活动，销售商品61万件，实现销售额4000余万元 [3] - 肥西农产品物流园开业以来实现交易量43.95万吨、交易额63.73亿元 [4] - 酒水销售2025年1—8月实现3.26亿元，同比增长16.7%，其中剑南春增长25.5%、迎驾增长13.9% [5] - 简装酒销售同比增长37.4%，自有品牌"合家醇"啤酒5月以来销售突破100万元 [5] - 合家福自有品牌单品数达464个，1-8月销售同比增长98.94% [6] - 家电销售以旧换新台数超10万台，补贴超8000万元，带动销售超4.5亿元 [8] - 电器业态2025年上半年实现净利润603.2万元，同比上升33.55% [8] 战略合作与投资布局 - 参投合肥兴泰慧科创业投资基金、合肥市国联资本股权投资基金、合肥市共创接力创业投资基金 [4] - 已投资项目包括北京史河科技、合光光掩模科技、株洲中车时代半导体、合肥新美材料科技等 [4] - 完成合肥金太阳能源科技5%股权收购，战略入局新能源行业 [4] - 与深圳农产品集团签订合作协议，推动农批市场统一招商、统一运营、统一管理 [6] 业态创新与门店调改 - 2025年4月30日安徽首家京东奥莱旗舰店于百大心悦城开业 [5] - 8月23日京东奥莱府山店开业，8月29日百大CBD城市奥莱启动 [6] - 合家福超市高新店调改范围5400㎡，打造3.0创新店 [7] - 已调改门店包括合家福滨湖新区店、丹霞店等10余家店 [8] - 合家福滨湖新区店调改后销售提升30.3%，客流上升17.97% [8] - 丹霞店调改后销售提升10.5%，客流上升22.26% [8] 公司治理与股东回报 - 上市以来累计实施现金分红27次，累计分红总额达15.88亿元 [3] - 2024年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.02% [3] 资产与土地情况 - 周谷堆老市场占地280亩，其中公司自有产权土地面积约为34亩 [7]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00通过全景路演网站参与安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 旨在加强与投资者特别是中小投资者的互动交流 [1] - 公司高管将在线回应2025年半年度业绩、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关注问题 [1] 活动组织方 - 活动由安徽证监局指导 安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司证券代码000417 证券简称合百集团 公告编号2025-30 [1]