公司基本信息 - 公司1996年6月首次发行人民币普通股1056万股，7月在深交所上市[4] - 公司注册资本为5.0545972亿元[6] - 公司已发行股份数为5.0545972亿股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 特定情形收购股份后，减少注册资本的10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同一类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[63] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[29] - 股东对决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可就相关人员给公司造成损失情况请求起诉[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[34] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、违法违规提供担保等[36] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东多种情形下可请求或提议召开临时股东会[42][45] - 董事会等收到提议或请求后，10日内书面反馈，同意后5日内发通知[44][45] - 年度股东会召集人提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[48] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[52] - 会议记录保存10年[59] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[64] - 关联股东参与关联交易投票，其所代表股份数不计入有效表决总数[64] - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立业务管理合同[65] - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[70] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高管及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[73] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议股东会撤换[78] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2日内披露情况[78] - 有犯罪记录、破产清算责任等情况不能担任董事[71][72] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[82] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[82] 审计委员会相关 - 审计委员会设成员3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[99] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[100][101] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 10名，由董事会决定聘任或解聘[106] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[110] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[119] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[122] - 股东会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[122] - 具备现金分红条件应采用现金分红，重大投资等事项时可不分红或比例低于10%[123][124] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟投资、购买资产累计支出达最近一期经审计净资产20%且超5000万元[125] - 满足条件时，现金分红比例不低于当年可分配利润10%[126] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[138][139] - 公司设总法律顾问1名[141] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[146] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[147][148][149] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[153] - 公司因特定情形修改章程或决议存续，须经2/3以上表决权通过[153] - 公司解散清算时，清算组15日内组成[153] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权有时间要求[156] - 控股股东指持股份额占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[162]