限制性股票授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股[18] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[19] 回购注销 - 因人员变动回购注销15.144万股[28] - 按标准系数回购注销0.864万股[28] 价格调整 - 2023年调整首次授予部分回购价格为4.77元/股[23] - 2024年调整为4.47元/股[29] 权益分派 - 2023年度以总股本522,145,920股为基数，每10股派3.045元现金[23][29] 资金情况 - 本次拟用于回购资金总额676,937元，来源为自有资金[30] 考评情况 - 3名激励对象考评“一般”，解除限售标准系数0.8[28]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营需要， 结合公司 2024 年度与公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集 团"）及其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司（以下统称"浙药集团及其一 致行动人"）已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联 交易情况进行预计。 公司预计 2025 年度向浙药集团及其一致行动人采购药品和医疗器械等及接受劳务金额 不超过 103,000.00 万元，其中预计浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称"康 恩贝"）采购药品和医疗器械金额不超过 10 ...

激励计划授予与调整 - 2021年11月17日，公司以6.08元/股向118名激励对象授予636万股限制性股票[8] - 2022年9月21日，公司以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股限制性股票[8] - 首次授予激励对象人数由121人调整为118人，首次授予限制性股票数量由652万股调整为636万股，预留由68万股调整为84万股[16] 解除限售情况 - 符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象115名，可解除限售股票221.256万股，占公司最新总股本0.424%[3] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总量的30%[12] - 本次激励计划首次授予部分限制性股票上市日为2021年12月24日，第二个限售期于2024年12月23日届满[12] 业绩数据 - 以2020年业绩为基数，2023年净利润增长率为180.66%（剔除重大资产重组影响为55.54%），高于目标值45%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为10.55%，高于目标值9.8%[14] - 以2020年业绩为基数，至2023年新零售业务营业收入复合增长率为17.04%，高于目标值15%[14] - 2023年末资产负债率为66.36%，未高于目标值70.5%[14] - 2023年度净利润现金含量为72.25%，高于目标值60%[14] - 2020年新零售业务营业收入为50.08亿元[14] 权益分派与回购注销 - 2021年度权益分派以总股本255,431,982股为基数，每10股派1.999562元现金，每10股转增2股，首次授予激励对象限制性股票数量增至763.2万股[17] - 因2021、2022年度权益分派及人员变动，拟回购注销28.824万股，首次授予部分回购价格由6.08元/股调整为4.77元/股[18] - 因2023年度权益分派及人员变动，拟回购注销15.144万股，首次授予部分回购价格由4.77元/股调整为4.47元/股[19] 人员解除限售明细 - 董事长应徐颉本次可解除限售6.6万股，占目前总股本的0.013%[22] - 董事、副总经理刘琼等4人本次可解除限售均为5.4万股，各占目前总股本的0.010%[22] - 副总经理、财务总监曹德智本次可解除限售2.16万股，占目前总股本的0.004%[22] - 董事会秘书谭江本次可解除限售3.24万股，占目前总股本的0.006%[22] - 其他核心管理人员和技术（业务）骨干108人本次可解除限售187.656万股，占目前总股本的0.359%[22] 其他事项 - 公司就本次解除限售、调整及回购注销尚需履行信息披露和相关手续[27]

股权相关 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，115人可解除限售221.256万股，占总股本0.424%[3] - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分15.144万股限制性股票[7] - 调整后，2021年限制性股票首次授予部分回购价格为4.47元/股[5] 权益分派 - 2023年度权益分派以总股本522,145,920股为基数，每10股派3.045元现金[5] 会议与议案 - 2024年12月19日以通讯表决方式召开十届七次董事会议，应到实到董事均为11人[3] - 审议通过2025年度与浙药集团及其一致行动人、华润医药商业日常关联交易预计议案[8][9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[10]

法律意见书 北京大成（杭州）律师事务所 www.dacheng.com www.dentons.cn 中国浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 楼 18/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 ! ! 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 ! ! dacheng.com dentons.cn 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、本次解除限售、本次调整及本次回购注销的授权与批准 6 | | 二、本次解除限售相关事项 | | (一) 本次解除限售时间安排……………………………………………………………………… ...

激励计划 - 2021年9月27日审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年11月2日获浙江省国资委批复同意实施[15] - 激励计划授予价格为6.08元/股[18] - 激励对象为118名[18] - 授予限制性股票数量为636万股[18] - 2022年9月21日预留授予91.2万股给21名对象，价格5.30元/股[19] - 2024年12月23日首次授予部分第二个限售期届满[23] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售比例为30%[23] 业绩总结 - 以2020年为基数，2023年净利润增长率为180.66%（剔除影响为55.54%）[24] - 2023年加权平均净资产收益率为10.55%[25] - 以2020年为基数，2023年新零售业务营业收入复合增长率为17.04%[25] - 2023年末资产负债率为66.36%[25] - 2023年度净利润现金含量为72.25%[25] - 2020年新零售业务营业收入为50.08亿元[25] 解除限售 - 2023年12月19日审议通过首次授予部分第一个解除限售期议案[19] - 2024年11月15日审议通过预留授予部分第一个解除限售期议案[20] - 2024年12月19日审议通过首次授予部分第二个解除限售期议案[21] - 112名激励对象考核“良好”及以上，系数1.0[25] - 符合条件解除限售人数为115人[25][26][27] - 可解除限售股票数量为221.256万股，占比0.424%[26][27] - 董事长应徐颉本次可解除限售6.6万股，占比0.013%[27] 其他 - 独立财务顾问认为解除限售激励对象符合条件[29] - 公司解除限售需信息披露和办后续手续[29] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[32] - 经办人是方攀峰[32] - 联系电话为021 - 52583137[32] - 传真为021 - 52588686[32] - 联系地址在上海市新华路639号[32] - 邮编是200052[32]

限制性股票授予 - 2021年11月17日，以6.08元/股向118名对象授予636万股[5] - 2022年9月21日，以5.30元/股向21名对象授予91.2万股[6] 限制性股票回购注销 - 2024年12月19日，决定回购注销1名离职对象2.16万股[9] - 2024年12月19日，决定回购注销8名对象剩余11.04万股[10] - 因职务调整，回购1.08万股[11] - 3名考评“一般”对象，回购注销0.864万股[12] - 本次回购注销共计15.144万股[13] 回购相关数据 - 2021年授予价6.08元/股，本次回购价4.47元/股[14] - 回购资金总额676,937元，来自自有资金[16] 股本及股份占比变化 - 回购注销后总股本由522,149,575股减为521,998,135股[17] - 有限售条件股份变动后数量201,342,124股，占比38.57%[17] - 无限售条件股份数量不变，占比61.43%[17] 其他情况 - 本次回购注销不影响财务、业绩和激励计划[18] - 董事会等均同意本次回购注销事项[19][21][22][23]

关联交易预计 - 2025年预计向浙药集团及其一致行动人采购不超103000万元，销售不超500万元[2] - 2025年预计向康恩贝采购不超100000万元，销售不超300万元[2] - 2025年预计向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[3] 关联交易实际与差异 - 2024年1 - 10月向浙药集团及其一致行动人实际采购45912.36万元，差异 - 55.42%[4][7] - 2024年1 - 10月向康恩贝实际采购45878.05万元，差异 - 54.12%[4][7] - 2024年1 - 10月向浙药集团及其一致行动人实际销售90.57万元，差异 - 81.89%[4][7] - 2024年1 - 10月向康恩贝实际销售67.50万元，差异 - 77.50%[4][7] - 2024年1 - 10月向华润医药商业实际采购21471.59万元，差异 - 46.32%[5][8] - 2024年1 - 10月向华润医药商业实际销售8548.74万元，差异 - 57.26%[5][8] 差异原因及影响 - 日常关联交易实际与预计差异因时间差和市场变动，不损害公司及中小股东利益[7][8][9] 关联方业绩 - 浙药集团2024年9月30日总资产164.37亿元，净资产104.23亿元；1 - 9月营收64.30亿元，净利润5.64亿元[10] - 康恩贝2024年9月30日总资产97.49亿元，净资产67.55亿元；1 - 9月营收49.13亿元，归母净利润5.18亿元[13] - 华润医药商业2024年6月30日总资产1654.47亿元，净资产353.12亿元；1 - 6月营收1057.20亿元，净利润10.49亿元[15] 关联交易审议与评估 - 2024年12月19日公司十届七次董事会议审议通过相关关联交易议案[19] - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过与浙药集团及其一致行动人、华润医药商业日常关联交易预计议案[19][20] - 独立财务顾问认为关联交易已履行必要程序，符合规定，定价公平合理，未损害公司及中小股东利益，对2025年度预计日常关联交易无异议[21][22]

业绩数据 - 2024年1 - 10月向华润医药商业购21471.59万元，销8548.74万元[7] - 2024年购、销实际与预计金额差异 - 46.32%、 - 57.26%[9] - 2024年1 - 6月华润医药商业营收10571961.13万元，净利润104890.55万元[11] 未来展望 - 2025年向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[5] 决策进展 - 2024年12月19日十届七次董事会通过议案，待股东大会审议[5] - 2024年第二次独董会同意关联交易提交董事会审议[17] 交易说明 - 2025年关联交易以公允价协商，董事会授权签合同[15] - 2025年与华润医药商业交易占比小，不影响运营独立性[16]