会议出席情况 - 2023年董事会应参加11次，亲自出席11次；股东大会应出席4次，出席4次[3] - 审计委员会应出席8次，出席8次；提名委员会应出席3次，出席3次[4] 采购销售预计 - 2023年预计向国贸集团及其子公司采购不超10.3亿元，销售不超4000万元[11] - 2023年预计向康恩贝采购不超10亿元，销售不超3000万元[11] - 2023年预计向华润医药商业采购不超4亿元，销售不超1.5亿元[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，年度审计费用149万元[15] 人事变动 - 2023年3月14日聘任曹德智为财务副总监（财务负责人）[16] - 2023年4月11日提名费荣富为非独立董事候选人并聘任其为副总经理[17][19] - 2023年7月26日提名谌明为非独立董事候选人、李耀为独立董事候选人[18] 薪酬议案 - 2023年4月27日审议通过《2022年度董事薪酬议案》等[19] 激励计划 - 2023年12月19日2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，117人可解除限售297.696万股[22]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额593,264,498.99元，2021年1月11日到账[11] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行48,899,755股，每股8.18元，募集资金399,999,995.90元，净额395,471,694.01元，2023年3月17日到账[12] 资金投入与结余 - 公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入49,665.78万元，利息收入净额1,085.45万元，补充流动资金8,407.46万元，结余2,493.34万元[15] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金截至期末累计项目投入39,548.27万元，利息收入净额2.54万元，应结余1.44万元[15] 项目投资进度 - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200.00万元，截至期末累计投入21896.19万元，投资进度90.48%[29] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800.00万元，截至期末累计投入9769.59万元，投资进度54.89%[29] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至期末累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[29] 项目相关情况 - 2023年公司将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项，节余8407.46万元永久补充流动资金[30] - 英特药谷运营中心项目因施工环境和条件等因素延期至2024年12月[30] 股权收购与资金使用 - 支付现金购买英特药业50%股权承诺投资总额为23,605.47万元，累计投入23,605.47万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资总额为16,394.53万元，本年度投入5,942.80万元，累计投入942.80万元，投资进度97.24%[33]

业绩总结 - 2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业人员数量2272人，签过证券审计报告注会836人[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[6][7] - 2023年制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[11] 安全保障 - 公司明确天健信息安全责任义务，天健制度有效执行[14] 风险应对 - 天健累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[15]

财务资助情况 - 2024 - 2025年为英特海斯医药、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 按不低于综合融资水平费率收资金占用费，每笔不超一年[8][16] - 截至2024年2月29日对外资助余额0万元，无逾期[22] 子公司股权与业绩 - 持有英特海斯医药49%股权、绍兴英特大通50%股权[5][12] - 英特海斯医药2023年末资产20099万元，净利润269万元[11] - 绍兴英特大通2023年末资产33726万元，净利润1345万元[14] 其他要点 - 2024年4月18日董事会议通过资助议案，尚需股东大会批准[4] - 被资助对象其他股东须按比例对等资助、担保或质押股权[19] - 公司对控股子公司资金统一管理，可控制财务风险[19]

业绩总结 - 2023年度归母净利润488,732,096.82元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润159,015,911.18元[3] 利润分配 - 2023年度拟派发现金红利1.59亿元[3] - 拟每10股派3.045元（含税，暂定）[3] - 现金分红比例32.53% [3] 决策流程 - 董事会、监事会通过预案[6][7] - 预案尚需股东大会审议[8]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元， ...

浙江英特集团股份有限公司 独立董事制度 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 目 录 | 第一章 | 总则 | 第二章 | 任职资格与任免 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责与履职方式 | 第四章 | 履职保障 | | 第五章 | 附则 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 监管规定、自律规则以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： （一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事； （二）主要股东，是指持有公司百分之五以上 ...

市场扩张和并购 - 公司于2023年完成收购英特药业公司50%股权[12] - 英特药业公司50%股权于2023年2月28日变更至公司名下并办妥工商变更登记[13] 业绩总结 - 原股东承诺英特药业2023 - 2025年扣非后归母净利润分别为42200万元、46000万元、47800万元[14] - 英特药业2023年度经审计扣非后归母净利润为42588.07万元[15] - 英特药业2023年净利润超过承诺数388.07万元[15]