业绩数据 - 2024年1 - 10月向华润医药商业购21471.59万元，销8548.74万元[7] - 2024年购、销实际与预计金额差异 - 46.32%、 - 57.26%[9] - 2024年1 - 6月华润医药商业营收10571961.13万元，净利润104890.55万元[11] 未来展望 - 2025年向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[5] 决策进展 - 2024年12月19日十届七次董事会通过议案，待股东大会审议[5] - 2024年第二次独董会同意关联交易提交董事会审议[17] 交易说明 - 2025年关联交易以公允价协商，董事会授权签合同[15] - 2025年与华润医药商业交易占比小，不影响运营独立性[16]

浙江英特集团股份有限公司 十届五次监事会议决议公告 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 115 名激励对象 名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合 解除限售条件的股份办理解除限售事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 2024 年 12 月 11 日，浙江英特集团股份 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，115人可解除限售[1] - 公司拟调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格[2] - 因多种原因，公司拟回购注销15.144万股限制性股票[3]

限制性股票授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118人授予636万股[4] - 2022年9月21日以5.30元/股向21人授予91.2万股[5] 回购价格调整 - 2023年12月19日首次授予部分调为4.77元/股[8] - 2024年调为4.47元/股[8] 权益分派 - 2023年度以总股本派现，每10股派3.045元[10] 相关审议与意见 - 监事会同意调整回购价格，无实质影响[16] - 律所、顾问认为事项合规，无重大影响[17][18]

公司基本情况 - 公司控股股东由浙江国贸变更为浙药集团，实际控制人仍为浙江省国资委 [1] - 浙药集团通过国有股权无偿划转方式受让华辰投资持有的122,277,151股股份 [1] - 浙江国贸通过表决权委托方式，将其持有的150,846,487股股份对应的全部表决权委托给浙药集团行使 [1] 投资并购方向 - 公司将继续以"一体两翼"发展战略为指引，聚焦医药健康核心主业 [1] - 积极关注创新业态机会，稳健实施高质量的并购重组 [1] - 加大对"新零售"和"医疗器械"业务的战略布局力度 [1] 零售业务规划 - 公司始终坚持"一路向C（终端）"战略，把医药零售业务作为重点战略 [3] - 完善可控终端网络布局，加快推进批零协同、B2B与B2C融合 [3] - 拓展医药电商业务渠道和模式，持续推进社会零售药房等终端布局 [3] 业务板块营收 - 2024年上半年，医药批发业实现营业收入150.31亿元，占总营收的90.49% [4] - 2024年上半年，医药零售业实现营业收入14.53亿元，占总营收的8.75% [4] - 2024年1-9月，公司实现营业收入247.77亿元，各板块业务占比变化不大 [4]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-074 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）股东浙江华辰投资发 展有限公司（以下简称"华辰投资"）将其持有的公司 122,277,151 股股份无偿划转至华辰 投资控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集团""收购人"）；同时， 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江国贸"）将其持有的公司 150,846,487 股股份对应的表决权委托给浙江国贸全资子公司浙药集团行使。本次权益变动 后，浙药集团合计可以实际支配英特集团 322,023,393 股股份对应的表决权（截至 2024 年 9 月 30 日，占英特集团总股本的 61.67%）。 2024 年 10 月 15 日，公司收到浙药集团的通知，根据国资监管统一部署，为全面贯彻 浙江国贸"医药做大"的战略，将浙药集团打造为浙江省医药产 ...

激励计划 - 本次符合解除限售条件激励对象18名，解除限售股票32.16万股，占总股本0.06%[3] - 解除限售股票2024年11月26日上市流通[4] - 2021年11月17日首次授予，6.08元/股向118名激励对象授予636万股[8] - 2022年9月21日预留授予，5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[8] - 预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为获授总量40%[10] - 拟回购注销3名离职激励对象10.8万股，回购价调为4.87元/股[17] 业绩数据 - 2022年净利润增长率40.57%，加权平均净资产收益率10.50%[12] - 2022年新零售业务营收复合增长率17.88%，年末资产负债率70.50%[12] - 2022年年度净利润现金含量84.57%[12] - 2020年新零售业务营业收入50.08亿元[12] 股份变动 - 2024年11月14日有限售股变动-321600股，占比从38.59%到38.53%[21] - 2024年11月14日无限售股变动321600股，占比从61.41%到61.47%[21] - 公司股份总数522149575股，本次变动数为0[21]

公司股权变更相关 - 2024年10月15日浙药集团受让华辰投资持有的公司150,846,487股股份同时浙江国贸将150,846,487股股份对应的全部表决权委托给浙药集团公司控股股东由浙江国贸变更为浙药集团实际控制人仍为浙江省国资委[1] 公司业务营收相关 - 2024年上半年公司医药批发业实现营业收入150.31亿元占总体营业收入的90.49%[1] - 2024年上半年公司医药零售业14.53亿元占总体营业收入比重8.75%[1] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入247.77亿元各板块业务占比与半年报相比变化不大[1] - 公司医疗器械批发板块上半年实现营业收入8.70亿元[3] 公司业务布局相关 - 公司医疗器械批发板块目前主要由省医疗器械、英特科技和百善医疗三家子公司组成各公司聚焦器械专业细分领域[3] - 公司未来一方面注重内涵式增长推动器械板块三家公司及区域子公司器械业务发展引进医疗器械头部企业优势产品强化器械专科和药械一体化经营能力建设实现医疗器械分销专业化运营另一方面加快外延式扩张提升在医疗器械商业领域的市场竞争能力[3] 公司投资并购相关 - 公司下一步投资并购以"一体两翼"发展战略为指引围绕核心竞争能力打造聚焦医药健康核心主业积极关注创新业态机会稳健实施高质量的并购重组通过并购巩固市场地位加大对"新零售"和"医疗器械"业务的战略布局力度优化主业营收结构和利润结构提升持续盈利能力、价值创造能力和资本回报水平推动高质量发展回报投资者[3] 医药反腐相关 - 医药反腐从长远看净化医药行业生态有利于合法合规企业生存与发展推动医药产业创新升级和提升行业集中度公司始终坚持守法合规经营持续强化合规管理体系建设推动健康持续快速发展[3] 医保预付政策相关 - 国家医保局和财政部办公厅联合发布的医保基金预付工作通知对公司的具体影响尚待政策施行后全面评估公司将持续关注相关政策落地情况[3]

限制性股票激励 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股[8] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[8] - 预留授予部分第一个解除限售期比例为40%[11] - 预留授予部分上市日为2022年11月16日，首限售期2024年11月15日届满[11] - 本次激励计划预留授予可解除限售18人、32.16万股，占总股本0.06%[3][13][19] - 2021年激励计划首次授予人数由121人调为118人，数量由652万股调为636万股[15] - 预留限制性股票数量由68万股调为84万股，后调为91.2万股[15][16] - 拟回购注销10.8万股，预留授予回购价由5.30元/股调为4.87元/股[17] 业绩数据 - 2022年净利润增长率40.57%，高于目标值28%[12] - 2022年加权平均净资产收益率10.50%，高于目标值9.5%[13] - 2020 - 2022年新零售业务营收复合增长率17.88%，高于目标值15%[13] - 2022年末资产负债率70.50%，未高于目标值71%[13] - 2022年度净利润现金含量84.57%，不低于目标值60%[13] 权益分派 - 2021年度以255,431,982股为基数，10股派1.999562元、转增2股，共转增51,086,396股[16] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为可解除限售32.16万股[20] - 监事会同意办理解除限售事宜[21] - 律师事务所认为相关事项合规[23] - 独立财务顾问认为激励对象符合条件，待办后续手续[24]

浙江英特集团股份有限公司 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 十届五次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 7 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事 发出了召开十届五次董事会议的通知。会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会 议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对 通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根 ...