债券代码：127028 债券简称：英特转债 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-004 浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 根据公司《激励计划》的相关规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 25.944 万股。 本次回购注销完成后，不考虑其他事项，将导致公司股份总数减少 259,440 股。按照截至 2024 年 12 月 31 日公司股本结构计算，公司股份总数将由 522,151,537 股减少至 521,892,097 股，公司 注册资本也将由人民币 522,151,537 元减少至人民币 521,892,097 元。由于公司本次回购注销部分 限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接 到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿 ...

股东大会信息 - 2025年12月20日发布召开股东大会通知，1月3日发布提示性公告[3] - 现场会议于2025年1月7日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东大会股东173人，代表股份383,680,909股，占比73.4808％[6] - 现场投票股东3人，代表股份273,303,638股，占比52.3418％[6] - 网络投票股东170人，代表股份110,377,271股，占比21.1389％[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分议案》同意383,082,824股，占比99.9022％[9] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分议案》同意383,086,424股，占比99.9032％[12] - 《关于公司2025年度与浙药集团日常关联交易预计议案》同意61,300,895股，占比99.4216％[12] - 《关于公司2025年度与华润医药商业日常关联交易预计议案》同意323,556,383股，占比99.8830％[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对预留授予部分议案同意1,313,846股，占比77.8008％[10] - 中小投资者同意1,352,990股，占出席中小股东有效表决权股份总数的78.1203％[14] - 中小投资者反对346,601股，占出席中小股东有效表决权股份总数的20.0124％[14] - 中小投资者弃权32,340股，占出席中小股东有效表决权股份总数的1.8673％[14] 会议结果 - 议案表决通过票数符合规定，议案获得通过[14] - 律师认为表决程序和结果合法有效[14] - 律师认为召集和召开程序等事宜符合规定[15] - 会议所通过的决议均合法有效[15]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2025年1月7日14:50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：应徐颉董事长 6、会议召开符 ...

一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3159 号"文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日 公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截 至目前，转股价格为人民币 9.68 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）现将 2024 年第 四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 经深圳证券交 ...

2024 年 10 月 15 日，公司收到浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集 团"）的通知，根据国资监管统一部署，为全面贯彻浙江国贸"医药做大"的战略，将浙药集 团打造为浙江省医药产业链主型企业、浙江省医药产业投资主平台，投资并培育最具战略 价值的优秀生命健康企业，推动其服务并改善人类健康，浙药集团拟通过国有股权无偿划 转的方式受让浙江华辰投资发展有限公司（以下简称"华辰投资"）持有的公司 122,277,151 股股份；同时浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江国贸"）通过表决权委托的方 式，将其持有的公司 150,846,487 股股份对应的全部表决权委托给浙药集团行使。 就上述事项，公司于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控 股股东发生变更暨本次交易免于发出要约的提示性公告》，在巨潮资讯网披露了《收购报告 书摘要》及《简式权益变动报告书》，并于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露了《收购 报告书》《中国国际金融股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司收购报告书之财务顾 问报告》及《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于<浙江英特集团股份有 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、副总 经理吕宁女士提交的书面辞职报告。因个人原因，吕宁女士辞去公司副总经理相关职务。辞 去前述职务后，吕宁女士不再担任公司其他管理职务。 截至本公告日，吕宁女士持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 公司董事会对吕宁女士在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 浙江英特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

转债发行与上市 - 英特转债发行量和上市量均为6亿元（600万张）[5][6] - 英特转债于2021年3月10日上市[6] 转债期限 - 英特转债存续期为2021年1月5日至2027年1月4日[6] - 转股期为2021年7月12日至2027年1月4日[6] 票面利率与付息 - 第四年票面利率1.50%，计息期为2024年1月5日至2025年1月4日[6][10] - 每10张英特转债（面值1000元）利息15元（含税）[4][10] 利息派发与缴税 - 个人投资者和基金债券持有人每10张派息12元（税率20%）[10] - 合格境外投资者每10张派息15元；其他持有者自行缴税[10] 日期信息 - 债权登记日为2025年1月3日，除息日和付息日为2025年1月6日[4][11] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA+，评级展望稳定[7][9]

限制性股票情况 - 本次115名激励对象符合解除限售条件，可解除221.256万股，占总股本0.424%[3][20] - 解除限售股票上市流通日期为2024年12月31日[3][20] - 2021年11月17日以6.08元/股向118人授予636万股[7] - 2022年9月21日以5.30元/股向21人授予91.2万股[7] - 首次授予部分第二个解除限售期比例为30%[10] - 首次授予部分限制性股票上市日为2021年12月24日[10] - 首次授予部分第二个限售期于2024年12月23日届满[10] 业绩指标 - 2023年净利润增长率为180.66%（剔除重组影响为55.54%）[12] - 2023年加权平均净资产收益率为10.55%[12] - 2020 - 2023年新零售业务营收复合增长率为17.04%[12] - 2023年末资产负债率为66.36%[12] - 2023年度净利润现金含量为72.25%[12] 激励对象与股份调整 - 首次授予激励对象由121人调为118人，股票由652万股调为636万股，预留由68万股调为84万股[14][15] - 112人考核“良好”及以上，系数1.0；3人“一般”，系数0.8[13] - 2人离职，3人因岗位调动解约，4人退休，2人职务调整[13] - 2021年度权益分派后首次授予股票增至763.2万股[16] - 因权益分派及人员变动，拟回购注销28.824万股，回购价调为4.77元/股[17] - 因权益分派及人员变动，拟回购注销15.144万股，回购价调为4.47元/股[18] 股份结构变化 - 董事长应徐颉本次可解除限售6.6万股，占总股本0.013%[20] - 有限售流通股减至199,281,004股，比例降至38.17%[23] - 无限售流通股增至322,868,571股，比例升至61.83%[23] - 股份总数不变，为522,149,575股[23]

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、副总 经理何晓炜先生提交的书面辞职报告。因组织调动原因，何晓炜先生辞去公司副总经理相关 职务。辞去前述职务后，何晓炜先生不再担任本公司其他管理职务。 截至本公告日，何晓炜先生持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和国 证券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 公司董事会对何晓炜先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

限制性股票授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股[18] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[19] 回购注销 - 因人员变动回购注销15.144万股[28] - 按标准系数回购注销0.864万股[28] 价格调整 - 2023年调整首次授予部分回购价格为4.77元/股[23] - 2024年调整为4.47元/股[29] 权益分派 - 2023年度以总股本522,145,920股为基数，每10股派3.045元现金[23][29] 资金情况 - 本次拟用于回购资金总额676,937元，来源为自有资金[30] 考评情况 - 3名激励对象考评“一般”，解除限售标准系数0.8[28]