浙江英特集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过） 目 录 | | | 一、战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名(总数为单数)董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员会会议组 ...

采购与销售数据 - 2023年向国贸集团子公司采购55,937.71万元，2024年预计不超103,000.00万元[4] - 2023年向康恩贝采购55,656.44万元，2024年预计不超100,000.00万元[4] - 2023年销售126.07万元，2024年预计不超500.00万元[4] - 2023年向康恩贝销售53.48万元，2024年预计不超300.00万元[4] - 2023年购买商品实际与预计差异 -45.69%，向康恩贝采购差异 -44.34%[9] - 2023年销售商品实际与预计差异 -96.85%，向康恩贝销售差异 -98.22%[9] - 截至2024年2月29日，向国贸集团及子公司购买9,345.52万元，向康恩贝购买9,339.33万元[10] - 截至2024年2月29日，向国贸集团及子公司销售11.63万元，向康恩贝销售6.81万元[10] 关联方财务数据 - 2023年9月30日国贸集团总资产16,816,126.13万元，净资产4,994,154.26万元，1 - 9月营收7,462,922.38万元，净利润270,520.37万元[11] - 2023年9月30日康恩贝总资产1,116,178.37万元，净资产751,797.48万元，1 - 9月营收518,426.69万元，归母净利润62,323.74万元[15] 关联交易相关 - 公司根据市场、经营需求和2023年度交易情况对2024年日常关联交易进行合理预测[19] - 关联交易以公允市场价格为定价基础，依据具体情况协商确定[19] - 董事会授权管理层与国贸集团及其子公司签署相关合同[19] - 公司日常关联交易是保证正常生产经营活动，与关联方合作必要[20] - 关联交易按市场公平原则进行，不存在输送或侵占利益情形[20] - 关联交易不影响公司运营独立性，不损害公司和中小股东利益[20] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过2024年度关联交易预计议案[21] - 独立董事认为关联交易是正常商业行为，符合公司实际需要[21] - 关联交易遵循公允、公平、公正原则，符合公司整体利益[21] - 备查文件包括九届三十六次董事会议决议和2024年第一次独立董事专门会议决议[22]

财务资助安排 - 2024 - 2025年英特药业为英特海斯、绍兴英特大通分别资助不超2000万、3000万[1] - 资助每笔不超一年[8][14] 子公司业绩 - 英特海斯2023年末资产20099万，营收53119万，净利润269万[6] - 绍兴英特大通2023年末资产33726万，营收88354万，净利润1345万[13] 其他情况 - 截至2024年2月29日，公司对外资助余额0万元，无逾期[20] - 资助事项已通过董事会审议，将提交股东大会[22] - 独立财务顾问认为资助合规，无异议[22][23]

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团" "公司"）2023年度财务报告经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特 集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2023年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果 和合并现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标情况 （一）总体情况 单位：元 | | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,052,121,586.44 | | 30,619,257,331.72 | | 4.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 488,732,096.82 | | 212,411,188.27 | | 130.09% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 405,498,09 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李耀 客座教授、MBA导师。曾任 北京化工研究院计算机中心助理工程师，美国麦 道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经理，英国葛兰丹宁管理咨 询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监，Kappa体育用品有 限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司副总裁。现任 中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO，本公司、成都市 贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 本人自2023年8月11日起任公司独立董事，2023年8月25日起任公司董事会战略委员 会委员。 二、年度履职概况 ㈠出席会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营 需要，与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和 医疗器械日常关联交易。2023 年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金 额 20,202.68 万元，销售药品和医疗器械金额 10,953.33 万元。公司预计 2024 年度向华润 医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超 过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 ...

浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.35%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.99%[5] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷标准[9][11]

财通证券股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 公司于2023 年2月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2023]309号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "康恩贝"）发行股份募集配套资金不超过4亿元。本次募集配套资金采用向特定投资者 发行的方式，向康恩贝发行人民币普通股（A股）48,899,755股，发行价格为8.18元/股， 募集资金总额为399,999,995.90元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币4,528,301.89 元后，募集资金专户实际收到人民币395,471,694.01元。上述资金已于2023年3月17日 全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2023]000118号）。 财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江英特 集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）发行股份及支付现金购 ...