| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 十届二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 12 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事 发出了召开十届二次监事会议的通知，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议 应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中 所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司2024年度第二期超短期融资券发行完成的公告 2024年8月15日，公司完成了2024年度第二期超短期融资券的发行，有关情况如下： 通过"信用中国"网站查询，公司不是失信责任主体。 本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com.cn）和 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年4月28日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）收到中 国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP147号）：中国银行间市 场交易商协会于2024年4月19日召开2024年第51次注册会议，决定接受英特集团超短期融资 券注册，明确 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经公司职工代表大会表决，选举樊晓卿女士、辛崇峰先生为第十届监事会由职工代 表担任的监事，任期至本届监事会届满。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 浙江英特集团股份有限公司监事会 2024年8月16日 1 附件：职工代表监事简历 一、樊晓卿女士简历 1、基本情况 樊晓卿 女 1980 年出生 中共党员 高级人力资源管理师 3、工作经历 曾任 浙江英特药业有限责任公司人力资源部副经理，本公司人力资源与党群工作 部经理兼党委办公室主任、人力资源总监，本公司行政总监。 现任 本公司工会副主席、职工监事。 4、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系。 5、未持有本公司股份。 6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 现场会议召开的日期和时间：2024年8月15日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：应徐颉董事长 6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

十届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届一次（临时）董事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日采用现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中董事张建明先 生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司 董事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列 事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11 票同意，0 票反 对，0 票弃权）。 选举应徐颉先生为董事长，任期至本届董事会届满，简历见附件。 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-054 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届一次监事会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开十届一次（临时）监事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式 召开，会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。会议由公司监 事会主席郭峻先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名表决方式 对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 附件：监事会主席简历 一、郭峻先生简历 1、基本情况 郭峻 男 1973 年出生 中共党员 高级经济师 一、选举公司第十届监事会监事会主席（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 选举郭峻先生为监事会主席，任期至本届 ...

股东大会信息 - 2024年7月30日发布召开股东大会通知，8月13日发布提示性公告[4] - 8月15日14：50现场会议召开，网络投票为当日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及代理人81人，代表股份382,538,081股，占比73.2626％[6] 审议事项 - 审议选举非独立董事、独立董事、监事及第十届董事会独立董事津贴议案[8][9] 选举结果 - 应徐颉、黄英、郭峻分别获相应同意股份数当选[10][11][12] 津贴议案表决 - 总表决同意382,144,319股，占比99.8971％；中小股东同意375,341股，占比48.8024％[12][13]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在证券时报和巨潮资 讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。本 次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年7月29日，公司九届四十次董事会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于投资建设石塘医药产业园项目的进展公告 1 2024 年 7 月 24 日，公司九届三十九次董事会议审议通过了《关于投资建设石塘医药产 业园项目的议案》，公司董事会同意投资建设浙江英特石塘医药产业园项目（简称"石塘医 药产业园项目"或"项目"），并授权管理层具体推进落实该项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设石塘 医药产业园项目的公告》。 二、项目进展情况 近日，在浙江省自然资源智慧交易服务平台举办的国有建设用地使用权挂牌出让网上竞 价活动中，公司全资子公司浙江英特智网科技有限公司竞得拱墅区杭钢单元石塘区块内土地 面积为 79,357 平方米（119.035 亩）的国有建设用地使用权，并已取得相应成交确认书。 该地块总价为人民币 10,793 万元，土地用途为一类工业用地，出让年限为 50 年，后续该地 块将用于投资建设石塘医药产业园项目。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

董事会会议 - 九届四十次董事会议于2024年7月29日召开，应到10人实到10人[3] - 同意提名应徐颉等7人为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 同意提名黄英等4人为第十届董事会独立董事候选人[6] - 同意公司第十届董事会每位独立董事年度津贴12万元（含税）[7] 议案表决 - 《关于第十届董事会非独立董事候选人的议案》10票同意[3] - 《关于第十届董事会独立董事候选人的议案》10票同意[5] - 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》6票同意[7] 人员持股 - 应徐颉持有上市公司股份168,000股[14] - 汪洋持有上市公司股份120,000股[19] - 刘琼持有公司180,000股股票[25] 人员信息 - 李耀为上海中医药大学客座教授等，多所院校毕业或在读[53] - 李耀现任中康科技副总裁等职，未持有本公司股份[53][54]