| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年8月15日9:15至15:00。 5、会议召开方式 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年7月29日，公司九届四十次董事会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年8月15日14：50。 ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年8月1 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余军作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是□否 如否，请详细说明：_______ ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名黄英为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：____ ...

声明人陈昊作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 如否，请详细说明：_________________ ...

董事会提名 - 浙江省国际贸易集团提名李耀为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[15][17][18][19][22] - 被提名人最近十二个月无不适情形，未被禁入市场[23][24] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[28]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名陈昊为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名余军为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

独立董事提名 - 李耀被提名为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人条件 - 需有五年以上相关工作经验[9] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[10] - 候选人及亲属有任职、持股等限制[11][12] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[19][21] - 担任独董公司数不超三家且任期不超六年[21][22]

公司信息 - 证券代码为000411，证券简称为英特集团，债券代码为127028，债券简称为英特转债[1] 人事提名 - 黄英被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件或特定职称与工作经验[10] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职、受处分等方面有相关限制[11][12][21] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责，辞职时或持续履职[22][23]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 1 附件： 一、郭峻先生简历 2024 年 7 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届二十二次监事会议的通知。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于第十届监事会监事候选人的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据《公司章程》等 ...