整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.52亿元，较上年同期减少10.12%；归属于上市公司股东的净利润7.47亿元，同比增长41.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较上年同期增长143.80%；基本每股收益0.48元/股，同比增长41.18%[5] - 本报告期末总资产158.09亿元，较上年度末增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益144.67亿元，同比增长4.34%[5] - 投资收益较上年同期增加25.46亿元，增长74.08%；营业利润较上年同期增加22.31亿元，增长39.41%[11][12] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加25.18亿元，增长81.35%；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少25.30亿元，下降73.31%[14][16] - 收回投资收到的现金较上年同期增加6898.28万元，增长120.77%；购建固定资产等支付的现金较上年同期减少2124.17万元，下降73.35%[16] - 投资支付的现金较上年同期增加4711.74万元，增长148.95%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加720.00万元[16] - 取得借款收到的现金较上年同期增加7500.00万元；收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1518.84万元[17] - 分配股利等支付的现金较上年同期增加5.37万元；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加14918.46万元，增长7005.04%[17] - 资产总计期末余额为15,808,901,715.12元，期初余额为15,083,281,912.76元，增长约4.7%[29][30] - 流动资产合计期末余额为2,256,020,929.48元，期初余额为2,086,522,627.18元，增长约8.1%[29] - 非流动资产合计期末余额为13,552,880,785.64元，期初余额为12,996,759,285.58元，增长约4.3%[29][30] - 负债合计期末余额为1,355,849,028.08元，期初余额为1,236,321,274.38元，增长约9.7%[30] - 所有者权益合计期末余额为14,453,052,687.04元，期初余额为13,846,960,638.38元，增长约4.4%[30][31] - 营业总收入本期发生额为552,148,606.89元，上期发生额为614,337,496.69元，下降约10.1%[32] - 营业总成本本期发生额为374,332,538.69元，上期发生额为400,495,966.44元，下降约6.5%[32] - 投资收益本期为598,222,246.20元，上期为343,640,282.21元，增长约74.1%[32] - 税金及附加本期为41,880,874.12元，上期为28,642,388.91元，增长约46.2%[32] - 财务费用本期为1,570,512.36元，上期为 - 5,845,714.68元，变动较大[32] - 营业利润为789,034,472.14元，上期为565,977,132.61元[33] - 净利润为745,653,475.37元，上期为527,088,505.69元[33] - 基本每股收益为0.48元，上期为0.34元[34] - 稀释每股收益为0.48元，上期为0.34元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为104,042,381.01元，上期为 - 237,562,166.61元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为35,231,718.36元，上期为185,621.48元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,987,593.33元，上期为 - 2,129,675.85元[35] - 现金及现金等价物净增加额为78,529,241.59元，上期为 - 239,234,294.79元[35] - 期初现金及现金等价物余额为852,640,157.94元，上期为1,585,856,639.72元[35] - 期末现金及现金等价物余额为931,169,399.53元，上期为1,346,622,344.93元[35] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初减少4664.28万元，下降29.30%；应收账款较年初增加1235.07万元，增长49.84%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,854，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，西藏藏格创业投资集团有限公司持股比例23.03%，持股数量361,588,493股；宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司持股比例17.32%，持股数量271,921,719股等[19] 各业务线产品产量与销量数据关键指标变化 - 报告期内，公司氯化钾产量15.94万吨，同比增加0.50%；销量17.85万吨，同比增加27.85%；碳酸锂产量2,165吨，同比减少9.24%；销量1,530吨，同比减少61.46%[20] - 报告期内，参股公司巨龙铜业产铜4.64万吨，同比增加9.94%，销量4.64万吨，同比增加16.95%；公司取得投资收益6.10亿元[20] 项目进展情况 - 2025年一季度，老挝钾盐矿项目在证照办理与项目建设取得进展，如塞塔尼矿区推进储量证审批等[21] - 西藏麻米错盐湖项目正全力推进项目核准及采矿证办理工作[22] - 公司对大浪滩黑北钾盐矿、碱石山钾盐矿和小梁山 - 大风山深层卤水钾盐矿东段开展勘查工作，部分报告正在编制或已完成编制[23] 股权变动与员工持股计划 - 2025年1月16日，公司相关方签署控制权转让协议，拟转让392,249,869股；4月13日签署补充协议，国资审批和经营者集中审查已办理完毕[24][25] - 2025年2月28日，公司完成注销回购股份10,209,328股，总股本由1,580,435,073股减少至1,570,225,745股[26] - 2025年4月18日，公司股东大会审议通过用回购证券账户中不超过992.0991万股用于第二期员工持股计划[27]

股权交易 - 藏格创投等拟35元/股向紫金国际转让392,249,869股，占比24.98%，金额137.29亿[2][5] - 交易后紫金国际及其一致行动人持股26.18%成控股股东[4] - 调整后受让股份来自藏格创投等多方[6] 审批进展 - 国家市监局对收购案不进一步审查，可实施集中[9] - 交易尚需深交所确认及办理股份过户[9]

权益变动概况 - 权益变动性质为增加（协议受让），签署日期为2025年4月[2] - 紫金国际控股拟协议收购392,249,869股上市公司股份，涉及藏格创投、肖永明等转让方[11][21] - 本次权益变动前，合计持有上市公司18,802,000股，占比1.20%；完成后，将合计持有411,051,869股，占比26.18%[20] - 转让价款13,728,745,415元[33] 审批进展 - 2025年3月1日，收到龙岩市国资委批复；4月1日，收到国家市场监督管理总局反垄断审查决定[16] - 本次权益变动尚需重新取得国资批复、深交所合规确认及办理股份过户等[18] 协议签署 - 2025年1月16日签署《控制权转让协议》，4月13日签署《控制权转让协议之补充协议》[29][43] 价款支付 - 协议生效10个工作日内，开立共管账户用于支付股份转让价款[34] - 共管账户开立3个工作日内，支付第一期价款，为总额10%，计1,372,874,541.5元[35] - 取得深交所无异议函后，预付不超50,000万元用于乙方缴税，冲抵转让价款[36] - 取得深交所无异议函10个工作日内，支付第二期价款，为总额80%，计10,982,996,332元[37] - 股份过户登记及解质押完成5个工作日内，共管账户向转让方支付12,355,870,873.5元[37] - 标的公司董事会等调整完成5个工作日内，支付乙方、丙方各自10%尾款，计1,372,874,541.5元[37] 公司治理 - 标的公司第十届董事会由9人组成，甲方推荐4名非独立董事和1名独立董事候选人，乙方推荐2名非独立董事候选人[41] - 标的公司第十届监事会由3人组成，甲方、乙方分别各推荐1名监事候选人，与1名职工监事共同组成[41] - 标的公司高级管理层设总经理1名由乙方推荐，常务副总经理和财务总监各1名由甲方推荐[42] - 标的公司治理方案在特定情形下自选举新一届董事会等人员之日起保持六年不变[42] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无调整上市公司主营业务的计划[51] - 2025年1月16日，承诺自取得控制权起60个月内整合锂矿资产，不排除未来12个月有资产和业务相关计划[52] - 截至报告签署日，暂无未来修改上市公司章程的计划[55] - 截至报告签署日，无对上市公司员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[56][57][58] - 不排除未来12个月内继续增持上市公司股份以巩固控制权的可能[80] 股份交易 - 信息披露义务人在本次权益变动前6个月内，2025年2月买入684.33万股，价格30.09 - 33.00元/股；4月买入905.98万股，价格31.53 - 34.00元/股[60] - 董事长林泓富配偶徐小燕在本次权益变动前6个月内有卖出股份行为[61] - 董事简锡明配偶陈艳霞在本次权益变动前6个月内有买入和卖出股份行为[61] 其他 - 紫金矿业持有江南化工、赛恩斯、招金矿业等多家上市公司股份，持股比例在7.36%-25.00%之间[14] - 闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股份[14] - 2024年9月，中国证监会鼓励上市公司加强产业整合，紫金矿业响应指导拟提升产业集中度[15] - 藏格创投自交割日次日起18个月内，放弃79,021,754股股份表决权[26][39] - 藏格创投和新沙鸿运投资出具《不谋求控制权承诺函》，认可紫金国际及其实际控制人地位[28][29] - 本次拟转让股份中存在质押的股份273,187,804股，占总股本17.40%[45]

股份变动 - 2022年12月至2023年10月减持藏格矿业49,677,900股股份[9] - 2025年转让藏格矿业276,692,503股非限售流通股股份[9] - 2022 - 2023年藏格创投减持致持股比例由26.06%降至22.88%[23][24] - 2025年公司注销股份致藏格创投及其一致行动人持股比例增至37.75%[24] - 2025年藏格创投及其一致行动人向紫金国际转让股份后持股降至20.13%[25] - 藏格创投放弃79,021,754股股份表决权，有效表决权股份占比15.10%[25][26] - 权益变动前藏格创投及其一致行动人持股占比40.65%，变动后占比20.13%[27] 公司信息 - 藏格创投注册资本100,000万人民币，主要股东为肖永明（90%）、林吉芳（10%）[11] - 永鸿实业注册资本7608.8万元人民币，主要股东为肖永明等[14] - 上市公司为藏格矿业股份有限公司，代码000408[74] 交易情况 - 股份转让价格35元/股，转让价款合计13,728,745,415元[38] - 协议生效10个工作日内甲方开立共管账户，3个工作日付第一期价款10%[39] - 甲方预付不超5亿元用于乙方缴纳个人所得税[42] - 甲方取得深交所无异议函后10个工作日付第二期价款80%[42] - 股份转让全部过户及解质押完成后5个工作日支付123.56亿元[44] - 乙方、丙方剩余10%股份转让尾款相关调整完成后5个工作日支付[44] 未来展望 - 本次权益变动有利于引入战略资源，协同开发资源[20] - 截至报告披露日，未来12个月不排除继续持有或减少公司股份[21] - 甲方将在预算、研发等方面对标的公司赋能[51] 公司治理 - 标的公司董事会由9人组成，甲方推荐4名非独立董事和1名独立董事候选人[47] - 标的公司监事会由3人组成，甲方、乙方各推荐1名监事候选人[48] - 标的公司高级管理层调整，总经理由乙方推荐，常务副总经理和财务总监由甲方推荐[49] 审批情况 - 2025年3月1日紫金国际收到龙岩市国资委收购批复，4月1日收到反垄断审查决定[32] - 本次权益变动需取得批准，尚需有权国资主管机构批准等事前审批[75]

权益变动主体 - 信息披露义务人新沙鸿运注册资本70000万元，江苏沙钢集团投资控股占比100%[9] - 信息披露义务人为新沙鸿运，上市公司为藏格矿业[52] 权益变动前情况 - 新沙鸿运原持有藏格矿业271921719股，占总股本17.32%[16][52] 权益变动内容 - 新沙鸿运拟35元/股向紫金国际转让115557366股，占总股本7.36%，总价4044507810元[16][17] - 紫金国际收购藏格矿业392249869股，占股本总额24.98%，转让价款13728745415元[18][21] 权益变动后情况 - 新沙鸿运持股156364353股，占比9.96%[17][52] - 紫金国际成第一大股东暨控股股东，实控人变为福建省上杭县财政局[19] 交易付款安排 - 协议生效10个工作日付第一期10%，计1372874541.5元[22] - 取得深交所无异议函预付不超5亿缴税，冲抵价款[24] - 取得无异议函10个工作日付第二期80%，计10982996332元[24] - 股份过户等完成5个工作日付12355870873.5元[25][26] - 董事会等调整完成5个工作日付尾款10%，计1372874541.5元[26] 公司治理安排 - 藏格集团剩余79021754股18个月内放弃表决权[18] - 甲方提名董事占董事会过半数[18] - 董事会9人，甲方推荐4非独和1独董，乙方推荐2非独董[30] - 监事会3人，甲乙各推荐1监事[31] - 总经理由乙方推荐，常务副总与财务总监由甲方推荐[33] 其他情况 - 转让股份无权利限制[37] - 需重新取得国资批复、深交所确认及其他审批[39][53] - 不排除新沙鸿运未来12个月增持或减持可能[14] - 报告签署日前6个月无买卖股票情况[40][53]

市场扩张和并购 - 紫金国际控股拟协议收购392,249,869股上市公司股份，藏格创投转让195,503,110股等[12][19] - 转让方将向受让方转让标的公司股份392,249,869股，占股本总额24.98%[27] - 信息披露义务人受让股份转让价款为13,728,745,415元[28] 股权变动 - 本次权益变动前藏格创投持股361,588,493股，占比23.03%，变动后持股166,085,383股，占比10.58%[19] - 本次权益变动前肖永明持股155,643,647股，占比9.91%，变动后持股100,685,746股，占比6.41%[19] - 本次权益变动后信息披露义务人直接持有408,152,969股，占比25.99%，为第一大股东[20] - 本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人合计持有411,051,869股，占比26.18%[20] - 藏格创投放弃79,021,754股股份表决权，放弃后表决权股份为87,063,629股，占比5.54%[20] - 肖永明及其一致行动人放弃79,021,754股股份表决权，放弃后表决权股份为237,087,261股，占比15.10%[20] 时间节点 - 2025年1月16日和4月13日分别签署《控制权转让协议》和《控制权转让协议之补充协议》[26] - 2025年1月16日和4月13日，紫金国际控股和紫金矿业多次召开董事会审议通过权益变动议案[31] - 2025年3月1日收到龙岩市国资委批复，4月1日收到国家市场监督管理总局决定书[31] 未来展望 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人暂无未来12个月调整上市公司主营业务计划[34] - 信息披露义务人及其控股股东承诺自取得控制权起60个月内整合锂矿资产[35] - 不排除未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[35] 交易情况 - 紫金国际控股在2025年2月买入6843300股，价格区间30.09 - 33.00元/股；4月买入9059800股，价格区间31.53 - 34.00元/股[42] - 徐小燕在2024年10月卖出15000股，价格区间27.33 - 28.36元/股；2025年1月卖出10000股，价格29.28元/股；3月卖出35000股，价格区间32.60 - 32.94元/股[44] - 陈艳霞在2025年1月买入53000股，价格区间27.55 - 32.45元/股；2月买入25000股，价格区间30.265 - 32.05元/股等[44] 其他 - 藏格创投和新沙鸿运投资出具《不谋求控制权承诺函》[25] - 权益变动完成后，公司将依法行使股东权利，推荐合格董事及高管候选人[36] - 截至核查意见签署日，公司暂无修改上市公司章程的计划，若调整将依规进行[37][38] - 截至核查意见签署日，公司不存在对上市公司现有员工聘用计划作出重大调整的计划[39] - 截至核查意见签署日，公司不存在对上市公司分红政策进行重大调整的计划[40] - 截至核查意见签署日，公司不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[41] - 财务顾问认为信息披露义务人主体资格符合规定，权益变动合规[46] - 财务顾问认为《详式权益变动报告书》内容真实、准确、完整[47]

文章核心观点 藏格矿业股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的提示性公告，告知会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第九届董事会 [2] - 会议召开合法合规，经第九届董事会第十九次会议审议通过相关议案 [2] - 现场会议时间为2025年4月18日下午2:30 [3] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [5] - 会议股权登记日为2025年4月14日 [7] - 出席对象包括截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师 [8][9][10] - 现场会议召开地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室 [11] 会议审议事项 - 议案经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [12] - 与公司第二期员工持股计划有关联关系的股东及其一致行动人应回避表决议案10.00 - 12.00 [13] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [13] 会议登记事项 - 登记方式可亲自到现场、信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记 [14][16] - 法人股东和自然人股东办理登记需提供相应材料，异地股东凭证件登记但出席需出示原件 [14][15] - 现场登记时间为2024年4月17日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:30 [17] - 登记地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室 [18] - 会议联系人李瑞雪，电子邮箱2671491346@qq.com，联系电话和传真0979 - 8962706 [19] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理，出席人员会前半小时带证件原件到会场登记 [19] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”，填报表决意见或选举票数 [24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [22][25][26] 备查文件 - 公司第九届董事会第十九次会议决议 [23] - 公司第九届监事会第十三次会议决议 [23] 附件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [23] - 附件2为授权委托书 [23]

纪要涉及的行业和公司 行业：矿业（铜、钾盐、锂等矿产） 公司：未提及公司全称，从内容可知是一家矿业公司，控股股东将变为紫金矿业 纪要提到的核心观点和论据 资源与项目建设 - **巨龙铜矿**：保有铜资源量2561万吨，银1.5万吨，钼165万吨，是国内备案资源量最多的铜矿山 ；二期改扩建工程预计2025年底建成，一二期合计矿铜产量将达30 - 35万吨，归属公司权益的矿铜产能倍数级增长；若山西工程获批，最终有望实现年处理矿石量约2亿吨，矿铜60万吨规模，成为全球采选规模最大、品位最低、海拔最高的铜矿山 [1] - **绿化钾一期项目**：完成200万吨/年绿化钾一期项目的设计招标工作，为未来钾肥产能跃升奠定基础 [2] - **西藏麻米错盐湖**：首期5万吨探测力项目完成工艺优化，配套能源方案同步推进，采矿证办理进入审批实质阶段，投产后将提升锂资源供给能力；公司对其穿透持股增加，国资也进行了持股，利益共享机制闲置环节基本达成，后续将积极对接自治区常委会推动上会审批，已完成多项基础工作确保项目核准后可立即全面开工；技术层面在现有工艺基础上针对麻米错盐湖卤水类型持续优化路线并多次现场验证 [6][7][8] - **老挝钾盐矿**：在紫金矿业成为控股股东后，其拥有成熟地下工作井建设团队和经验，项目已启动，将促进和保障后续开发建设 [33][34] - **罗木措和杰兹查卡盐湖**：产业基金主导下，严肤权证手续环评完成，具备项目建设手续和技术条件；杰兹查卡先做1万吨产线建设，委托南小科技；余下12万吨产能建设后续产业基金将与大股东、二股东沟通，期望专业团队主导运营 [39][40] 技术创新与可持续发展 - **技术优化**：2024年针对性优化集体工艺，通过优化齐复车间实现效率提升，自动化改造覆盖五大生产区；超低浓度硼锂卤水一步法制备电子级碳酸锂关键技术达国际领先水平，获青海省科学技术进步二等奖 [3] - **绿色发展**：启动碳排查与ESG信息系统建设，发布供应商ESG手册，协同上下游抵御风险，优化ESG治理体系和规范信息披露 [3] 投资回报 - **分红与回购**：2024年实施现金分红4.08亿，股份回购并注销1021万股，总回购金额3亿；最近三年累计现金分红74.29亿（不含回购注销部分），位居行业前列 [4] - **未来展望**：2025年聚焦稳产保供、全球拓展、管理深化，计划实现氯化钾产量100万吨，销售95万吨，碳酸锂产销11000吨，推动麻米错项目开工建设并争取尽早投产试运行，加速老挝钾盐矿建设，寻求海内外资源并购，深化集团化管控 [4][5] 产品价格与市场供需 - **铜价**：国内经济类似98年，为走出通缩推出积极财政和货币政策，全球央行放水提振经济；今年金矿供需基本平衡，缺口约20万吨，往后三年供给缺口放大；地缘政治、小金属限制出口等扰动供应，导致价格短期波动放大；潜在大型新增绿地项目减少，供给受限；下游消费领域分化，传统建筑领域增速下滑，新兴用铜领域如电力改革、新能源、AI等持续增长 [21][22][23] - **碳酸锂价格**：2025年锂价或维持低迷，供需反转需关注供应端高成本产能出清情况；全球新能源产业增长、电车智能化、国内以旧换新政策带动需求，但欧洲储能增速或不如预期；2025年有新增项目投产，但地缘政治、资源国有化影响供给端达产效率和产能释放；不同供应产品产能成本排序为盐湖最低（4 - 5万），灰石砖次之（6 - 8万），云母较高（大部分8万以上）；长期来看需求持续增长，紫金测算到2030年锂盐需求接近300万吨，未来复合增速18% [26][27][28][29] - **钾肥价格**：2024年一季度氯化钾价格从年初2300多元涨至2800 - 3000元，目前维持该水平；一季度需求平稳，因格尔木钾肥生产企业缩减和下游企业上一年四季度储备库存；今年特殊因素包括俄罗斯和白俄罗斯矿区关闭、设备维护减产，美国对加拿大钾肥征收关税；全球来看，钾肥供需将处于紧平衡状态，价格高于去年平均销售水平；2024年钾肥成本上升70元，主要因环保整治和绿石矿山建设投入，2025年成本将回到2023年状态；目前价格高位运行不可持续，后期会回调到合理范围，但2025年价格可能比2024年有增长 [31][32][33][35][36][37] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **巨龙铜矿二期建设进展**：尾渣库建设在排洪隧道、尾砂输送管道方面有新突破，选厂建设厂房已全部封顶，设备正在安装，相关手续全部办理完成 [8] - **查尔汗盐湖小矿证续期**：前期资料手续包括储量核实报告、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦等全部完成，已由多兰县自然资源局审查，后续将逐级上报，推进较顺利，可确保在证件到期前完成续期 [42] - **钾肥成本上升原因**：除环保投入和绿石矿山建设，还与卤水价格调整、设备老化维修成本增长以及2023年技改转固后折旧成本增加有关，且后期成本下降存在刚性因素，2024年成本代表后期趋势 [35][36][43][44]

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-025 藏格矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。为维护广大 投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东 ...

业绩数据 - 2024年末公司资产总额150.83亿元，较年初增加7.04%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产138.65亿元，较年初增加6.18%[20] - 2024年公司资产负债率8.20%[20] - 2024年公司实现营业收入32.51亿元，同比下降37.79%[20] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润25.80亿元，同比下降24.56%[20] - 2024年氯化钾产量107.30万吨，销量104.49万吨，营业收入22.10亿元，毛利率44.83%[20] - 2024年碳酸锂产量11,566吨，销量13,582吨，营业收入10.22亿元，毛利率45.44%[21][22] - 2024年巨龙铜矿生产铜精矿16.63万吨，投资收益19.28亿元[22] - 2024年公司经营活动现金流量净额约9.19亿元，同比下降69.20%[23] - 2024年投资收益较上年度增长63.85%[49] - 2024年营业利润较上年度下降29.72%，减少约12.08亿元[49] - 2024年利润总额较上年度下降29.95%，减少11.58亿元[49] - 2024年末资产总额较上年末增加9.92亿元[49] - 2024年末负债总额较上年末增加1.95亿元[50] 公司行动 - 2024年公司回购股份568.85万股，使用金额约1.51亿元，中期分红金额4.08亿元[23] - 2024年半年度按总股本1,570,514,082股为基数，每10股派发现金红利2.60元，共派发现金红利约4.08亿元[60] - 2024年累计回购股份约568.85万股，回购总金额约1.5亿元[60] - 2024年度现金分红合计5.59亿元，占本年度经审计归属于公司股东净利润的21.68%[60] - 公司2024年度不实施利润分配方案[63][64] - 公司拟定董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案[66] - 公司拟定监事2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案[69] - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[71][74] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划参与对象总人数不超过210人（不含预留份额），其中董事、监事、高级管理人员8人[77] - 第二期员工持股计划受让股份总数预计不超过992.0991万股，约占公司目前股本总额的0.63%[78] - 第二期员工持股计划受让价格为21.57元/股（含预留股份）[79] - 第二期员工持股计划存续期60个月，锁定期12个月，锁定期届满后分三批次解锁，比例分别为40%、30%、30%[81] - 第二期员工持股计划首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于5%[82] - 第二期员工持股计划2026年净利润增长率不低于20%，2027年净利润增长率不低于45%[82] - 2026年净利润增长率以2024年为基数不低于20%，2027年不低于45%[83] - 新增碳酸锂资源量不低于100万吨可满足2027年业绩考核目标[83] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[83] - 员工持股计划存续期60个月，自首次受让部分最后一笔标的股票过户起算[90] - 首次受让部分锁定期12个月，届满后分三批解锁，比例为40%、30%、30%[91] - 2025年三季报披露后受让的预留部分锁定期12个月，分两期解锁，比例各50%[91] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[88] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式[89] - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[94][95] 未来展望 - 2025年公司聚焦钾锂主业，扩大钾锂矿产资源储备，加大研发投入[24] 会议情况 - 2024年董事会全年召开6次会议，股东大会召开2次[31] - 2024年战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[31] - 2024年独立董事全年召开2次专门会议，公司全年发布108个公告[31] - 2024年监事会依法召开4次会议，审议通过15项议案[40] - 2024年监事会出席2次股东大会、列席6次董事会、列席专门委员会会议5次[40] 其他 - 公司董事会于2022年审议通过《公司五年（2022 - 2027年）发展战略规划》[32] - 2024年底合并报表担保实际发生额为1430万元[43] - 公司第九届董事会三位独立董事将在股东大会上进行2024年度履职述职[97]