天铁科技与欣界能源战略合作 - 天铁科技与欣界能源签署战略合作框架协议，双方将在固态电池锂金属负极材料供应、研发、生产等方面全方位合作 [1] - 天铁科技将向欣界能源提供电池级锂金属产品，并在欣界能源首条≥450Wh/kg固态2GWh量产线投产后负责金属锂材料供应，原则上年采购量不低于100吨，期限不少于5年 [1] - 双方将共研电池级锂金属负极材料，并探讨成立合资公司或共建固态电池生产线 [1] - 此次合作标志着固态电池领域的重要进展，巩固了天铁科技在锂金属负极材料市场的地位，为欣界能源提供了稳定的原材料供应 [1] 藏格矿业参股公司分红 - 藏格矿业收到参股公司巨龙铜业现金分红款15.39亿元，分红来源于巨龙铜业的经营业绩及稳健财务状况 [2] - 该笔分红预计将对藏格矿业未来的经营业绩产生积极影响，增强公司现金流，为其在矿业领域的进一步投资和发展提供支持 [2] 万华化学福建工业园停产检修 - 万华化学福建工业园80万吨/年MDI装置、36万吨/年TDI装置、40万吨/年PVC装置及相关配套装置将于2025年6月5日开始停产检修，预计检修45天左右 [3] - 本次停产检修为年度例行检修，对公司生产经营不会产生重大影响 [3] - 检修显示出公司对设备维护和安全生产的重视，有助于确保生产线稳定运行和产品质量 [3]

AMAC化学制品指数表现 - 上证指数低开震荡 AMAC化学制品指数下跌1 58%报2513 22点成交额597 98亿元 [1] - AMAC化学制品指数近一个月上涨5 71%近三个月上涨1 72%年至今上涨4 66% [1] 指数编制背景 - 中基协基金估值行业分类指数依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》编制包含16个门类指数和27个制造业大类指数共43条行业分类指数 [1] - 指数以2009年01月01日为基日以1000 0点为基点 [1] 指数权重构成 - 十大权重股分别为万华化学6 37%盐湖股份3 67%宝丰能源2 17%巨化股份2 12%恒力石化1 99%华鲁恒升1 82%卫星化学1 82%藏格矿业1 73%云天化1 73%龙佰集团1 65% [1] - 持仓市场板块分布深圳证券交易所占比52 29%上海证券交易所占比47 71% [1] 行业分布 - 原材料占比84 55%主要消费占比5 37%信息技术占比4 43%工业占比3 95%医药卫生占比0 74%可选消费占比0 71%能源占比0 17%通信服务占比0 07% [2]

藏格矿业参股公司分红 - 公司收到参股公司巨龙铜业现金分红款15 39亿元 [2] - 分红来源于巨龙铜业良好经营业绩及稳健财务状况 对公司未来经营业绩产生积极影响 [2][3] - 公司持有巨龙铜业30 78%股份 其保有资源量铜2561万吨 银1 5万吨 钼165万吨 [3] - 巨龙铜业二期改扩建工程预计2025年底投产 届时公司权益矿产铜产量将达9 2万-10 8万吨/年 三期投产后权益产能升至18万吨/年 [3] - 分红将增加公司现金流 提升财务稳健性 为后续发展提供资金支持 [3] 紫金矿业入主藏格矿业 - 紫金国际控股以35元/股价格购得公司3 92亿股 占总股本24 98% 交易金额137 29亿元 [4] - 紫金矿业完成股权过户后合计控制公司26 18%股份 取得控制权 [4] - 公司控股股东变更为紫金国际控股 实际控制人变更为上杭县财政局 [4] - 紫金矿业计划强化与公司在资源 产业 技术等方面协同 加速钾 锂板块资源潜力释放 [5] - 双方将结合行业领先成本控制能力 提升整体投资价值 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开，采取现场方式 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议由董事吴健辉先生主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 高管任命 - 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长 [1] - 选举肖瑶先生为公司第十届董事会副董事长 [2] - 聘任肖瑶先生为公司总裁 [3] - 聘任李健昌先生为常务副总裁，张生顺先生为副总裁兼总工程师，黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁，张立平女士为财务总监 [4] - 聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书 [4] - 聘任陈哲女士为公司证券事务代表 [5] 专门委员会组成 - 选举第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、薪酬与提名委员会、监察与审计委员会等 [2] - 监察与审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数，独立董事刘娅女士担任监察与审计委员会召集人 [2] 制度修订与新增 - 合并修订《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》为《董事会薪酬与提名委员会工作细则》 [5] - 合并修订《独立董事专门会议制度》《独立董事工作规则》为《独立董事工作制度》 [5] - 合并修订《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》与《高级管理人员薪酬绩效管理办法》为《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》 [5] - 修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》并更名 [6] - 新增《董事会执行与投资委员会工作细则》 [6] 组织架构调整 - 取消经营管理部、国际事务部、内部控制与风险管理部、法律事务部、行业与政策研究部 [7] - 增设安全环保与ESG办公室、建设与供应链管理部、合规法务部 [7] - 财务管理部更名为计划财务部，审计部更名为监察审计室 [7] - 调整旨在优化治理结构和管理流程，提高管理能效 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于5月22日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] - 出席会议股东及代表167人，代表股份859,939,388股，占比58.0537%[11] - 中小股东出席161人，代表股份58,334,805股，占比3.9381%[11] 选举结果 - 吴健辉等当选第十届董事会非独立董事，得票数超855,324,241股，占比超99.4633%[13] - 刘志云等当选第十届董事会独立董事，得票数超855,752,017股，占比超99.5131%[15] 议案表决 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意股数859,483,422股，占比99.9470%[16] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意股数840,924,293股，占比97.7888%[18] - 修订《董事会议事规则》议案，同意股数840,926,693股，占比97.7891%[20] 股份情况 - 截至股权登记日公司总股本1,570,225,745股，回购专用账户9,920,991股无表决权[21] - 原控股股东自2025年5月1日起18个月放弃79,021,754股表决权[21] - 公司有效表决权股份总数1,481,283,000股[22] 其他 - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[24]

人事任命 - 选举吴健辉为董事长，肖瑶为副董事长[3][5] - 聘任肖瑶为总裁，李健昌等为高管[12][14] - 聘任李瑞雪为董秘，陈哲为证代[16][18] 制度与架构 - 整合、修订制度并新增一项[20] - 调整组织架构，取消、增设、更名部分部门[25] 会议信息 - 第十届董事会第一次会议于2025年5月22日召开[2] - 相关议案需提交股东会审议[23] - 公告日期为2025年5月23日[31]

公司分红 - 藏格矿业收到参股公司巨龙铜业的现金分红款 金额共计15 39亿元 [1] - 分红款来源于巨龙铜业的经营业绩及稳健的财务状况 [1] - 分红将对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1]

股东大会安排 - 2025年5月6日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年5月7日刊登召开股东大会通知[3] - 2025年5月22日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人，代表801,620,983股，占比54.1167%[8] - 网络投票159名股东，代表58,318,405股，占比3.9370%[8] - 中小投资者161名，代表58,334,805股，占比3.9381%[9] 选举结果 - 吴健辉等4人当选非独立董事[13][17][19][21] - 刘志云等3人当选独立董事[25][27][30] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉》等3议案获通过[32][35][39] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉》等3议案有反对票[32][35][39] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[42]

薪酬标准 - 总裁年薪以2024年为基数，按业绩0.8 - 1.2系数考核调整[9] - 非独立董事、高管年薪按总裁0.5 - 0.8系数确定[9] - 独立董事固定津贴每人每年13.5万元[11] 薪酬发放 - 非独立董事及高管基本年薪为60%，按月预发[13] - 绩效年薪以40%为基数，按考评分配[13] 考核规则 - 绩效年薪利润指标占比不低于60%，安全环境一票否决[13] - 薪酬与提名委员会可在0.5 - 1.5定考核系数[13] 其他规定 - 独立董事现场工作不少于十五日[15] - 薪酬调整参考多因素[19] - 制度经股东会通过施行，原制度废止[24]

委员会构成 - 薪酬与提名委员会由五名董事组成，独立董事委员应过半数[4] - 设主任委员和副主任委员各一名，均由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 定期就董事会和经营层规模和构成提建议[8] - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 制订董事、高管薪酬及奖惩政策、方案和制度并监督执行[8] 会议安排 - 每年至少召开一次定期会议，审查上年度考评和激励方案执行情况[16] - 定期会议提前十天、临时会议提前三天通知委员[17] 选任与考核 - 董事、高管选任需收集情况形成书面材料，经资格审查后提建议[18] - 董事、高管考核考评需作述职报告，经绩效考核评价后提建议[20] 薪酬发放 - 高管薪酬总额建议需提交股东会或董事会批准后发放[21] 会议规则 - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[21] - 决议须经全体委员过半数通过[21] - 委员连续两次不亲自出席且不委托代行职权，可提请董事会更换[21] - 讨论委员议题时当事人应回避[23] 其他 - 会议可邀请公司其他董事及高管列席[21] - 会议应有记录，由董事会秘书保存归档[22] - 提名、薪酬方案须遵循法律法规和公司章程[22] - 参会人员对会议事项有保密义务[22] - 细则自董事会决议通过之日起生效[25]