公司战略与品牌建设 - 公司打造首个自营贵宾休息室 体现国航系协同合作战略 [1] - 休息室融合中国传统文化元素与公司品牌特色 提升品牌形象 [1][7] - "雁衔芦"纹样设计寓意吉祥福禄与妥善出行 呼应公司品牌形象及烟台本地文化 [7] 设施与服务升级 - 休息室总面积865平方米 设置145个座位 人均使用面积接近6平方米 [5] - 配备多功能区域包括静谧休息区 餐饮区 观景台 文化展示角 商务区及亲子卡座 [5] - 商务区配备电话间与商务室 支持传真打印等办公需求 满足贵宾旅客会议及独立用餐需要 [9] - 每个座位均配备充电接口 解决旅客移动设备充电需求 [5] 旅客体验优化 - 休息室位于机场T2航站楼L3层国内出发区域 紧邻安检口 方便旅客抵达 [3] - 室内设整面落地窗可俯瞰机坪全景 观看飞机起降 [3] - 提供特色餐食包括山航云饺 彩面及当地传统小吃蓬莱小面 [9] - 根据季节变换香氛气息 智能灯光系统调节色温与明暗 营造放松氛围 [9] 市场定位与运营模式 - 休息室面向公司及国航系贵宾旅客开放 旨在提升高端旅客服务体验 [10] - 旅客可通过官网或航旅纵横APP提前线上购买休息室券 也可现场联系工作人员购买 [10]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌1.99% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出9.84亿元 游资资金净流入8716.64万元 散户资金净流入8.97亿元 [2] 个股涨跌情况 - 海达尔领跌板块 跌幅达7.83% 收盘价63.76元 [2] - 东贝集团涨幅最高达4.53% 收盘价7.61元 成交额4.75亿元 [1] - 华翔股份涨4.21% 收盘价16.82元 成交额3.48亿元 [1] - 海立股份跌幅6.66% 成交额20.69亿元 为板块最高 [2] - 康盛股份跌幅5.74% 成交量146.18万手 为板块最高 [2] 资金流向特征 - 华翔股份主力净流入4259万元 占比12.25% 游资净流入964.29万元 [3] - 东贝集团主力净流入4247.3万元 占比8.93% 游资净流入695.74万元 [3] - 朗迪集团主力净流入2260.14万元 占比4.91% 但游资净流出282.88万元 [3] - 东方电热主力净流入1871.94万元 占比7.4% 游资净流入1038.26万元 [3] - 春光科技主力净流入205.53万元 但游资净流出744.92万元 [3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月11日召开，现场会议10:00开始，网络投票9:15开始[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份222,405,733股，占31.9550%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份6,809,451股，占0.9784%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意219,277,257股，占98.5933％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意219,276,657股，占98.5931％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意219,277,357股，占98.5934％[16] 监事持股 - 监事杜方敏持有公司股票59,900股，何效文和柴勤未持有[12]

会议信息 - 会议于2025年9月11日在浙江嘉兴召开[12] - 公司第十届董事会8月25日决定召开，8月26日发通知[12] 股东情况 - 出席现场股东11人，代表股份222,405,733股，占总股本31.9550%[14] - 网络投票股东177人，代表股份6,721,251股，占总股本0.9657%[14] - 公司总股本为695,995,979股[14] 议案审议 - 三项议案同意占比均超98.5%，弃权占比均为0.0215%[17]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,435,300股，占公司总股本0.21% [1] - 最高成交价7.13元/股，最低成交价7.07元/股 [1] - 成交总金额10,197,630元（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,435,300股 占公司总股本0.21% [1] - 最高成交价7.13元/股 最低成交价7.07元/股 [1] - 成交总金额10,197,630元（不含交易费用） [1]

回购计划 - 公司拟用自有资金及贷款回购，金额1.5 - 3亿元[2] - 回购价格上限调为不超9.5元/股[3] 回购进展 - 2025.7.15首次回购，截至8.31累计回购1435300股，占比0.21%[3][4] - 截至8.31，最高成交价7.13元/股，最低7.07元/股，成交10197630元[4] - 后续将继续实施回购并披露信息[8]

活动概况 - 中国国际航空联合山东航空 深圳航空 澳门航空及昆明航空于8月30日在青岛共同举办2025年凤凰知音贵宾交流活动[1] - 活动主题为"知音礼遇 云翼相随" 由山东航空主办并协同国航系成员开展[1] 参与规模 - 来自全国各地的20余位凤凰知音贵宾会员参与航空飞行模拟项目[3] 活动内容 - 设置模拟飞行 服务舱实操 舱门操作训练 心肺复苏教学 水上撤离观摩及突发应急场景模拟等高互动航空主题体验环节[3] - 贵宾会员在专业飞行教员指导下参与驾驶舱标准程序操作 空中特情处置 客舱服务模拟及紧急逃生演练等高仿真项目[3] 战略意义 - 活动深化贵宾会员与山东航空的情感连接 彰显国航系常旅客计划持续提升服务体验的承诺[3] - 山东航空深度融入国航系凤凰知音常旅客计划生态共建 强化协同与资源整合[3] - 公司积极推进系统内服务创新 构建更高价值更优质的会员服务体系[3]

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 宗旨 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的工作机构 第四章 董事会的职权及审批权限 第五章 董事会会议的召集及召开 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范长虹华意股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）和《长虹华意压缩机股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（独立董事中至少包括一名会计专业 人士），职工代表董事 1 ...

公司基本信息 - 公司于1996年6月19日在深交所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本695995979元[6] - 公司已发行股份数为695995979股，每股面值1元[13] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份有六种情形，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18][19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[26] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长不超2人[88] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司报告期末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[119] - 同时满足条件时，公司单一年度内拟分配现金红利总额不少于母公司当年度可供分配利润的15%[122] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[125] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[126] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[128] 其他 - 公司党委由7人组成，纪委由3人组成，每届任期5年[71] - 党组织工作经费纳入管理费用部分按公司上年度职工工资总额1%安排[77] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117]