长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-069 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2025年第九次临时会议审议通过，公司决定于2025年12月26日召开2025年第二次临 时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第十届董事会2025年第九次临时会议于12 月10日召开，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议的时间及地点 （1）时间：2025年12月26日（星期五）上午10:00开始。 （2）地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。 2. ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-059 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会 2025 年第九次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达全体董事。 2.会议召开的时间、地点和方式 （5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 （1）会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董 事 9 人。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先 生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出 席了本次董事会。 （4 ...

公司财务决策 - 长虹华意及其子公司计划使用不超过29亿元人民币的闲置自有资金进行理财投资 [1] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，具体包括国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品 [1] - 该投资计划的期限自股东会审议批准之日起，至下一年度股东会审议批准新的额度时止 [1] 公司治理流程 - 该理财投资事项已经获得公司董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议批准 [1]

南财智讯12月10日电，长虹华意公告，公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年第九次临时会 议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，拟为下属子公司提供总额不超过71,574万元的担保， 占公司最近一期经审计净资产的17.40%。其中，公司为全资子公司华意压缩机（荆州）有限公司提供 担保额度28,000万元，为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度20,574万元（2,500 万欧元），为全资子公司景德镇华铸机械有限公司提供担保额度1,000万元；控股子公司加西贝拉压缩 机有限公司为其控股子公司浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元，为控股子公 司浙江威乐新能源压缩机有限公司提供担保额度20,000万元。上述担保额度需提交公司股东会审议批 准，有效期自股东会审议通过之日起至下一年度新担保额度获批为止。被担保对象均非失信主体，并已 出具反担保承诺函，董事会认为风险可控。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯方式召开了第十届2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通用设备制造占比99.15%，其他业务占比0.85% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为48亿元 [1]

公司财务运作 - 公司董事会审议通过开展应收账款无追索权保理业务议案 [1] - 公司拟向非关联机构开展该业务 融资金额累计不超过14亿元人民币 [1] - 业务期限自股东会审议通过起 至下一年度股东会批准新额度止 [1] - 交易标的为公司及子公司部分应收账款 该业务不构成关联交易和重大资产重组 [1] 业务目的与授权 - 开展此业务旨在加速应收账款回笼并降低相关风险 [1] - 公司授权管理层负责该业务的决策 并由财务部门具体实施 [1] - 公司独立董事等有权对业务的执行情况进行监督检查 [1]

二〇二五年十二月 1 证券代码：000404 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称对外担保总额是指公司对所属子公司的担保总额与公司所属子公司对外担保 总额之和，公司及子公司的对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 70%。 目 录 2 第一章 总则 第二章 对外担保的受理程序 第三章 担保对象的基本条件 第四章 对外担保审批 第五章 对外担保的内部控制 第六章 对外担保信息披露 第七章 违规责任 第八章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为规范长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，保护 投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指公司全资子公司、公司控股子 公司和公司拥有实际控制权的参股公司。子公司的对外担保，视同公司行 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 二〇二五年十二月 证券代码：000404 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第三章 远期外汇交易业务的审批权限 第四章 远期外汇交易业务的管理及内部操作流程 第五章 信息隔离措施 第六章 内部风险报告制度及风险处理程序 第七章 远期外汇交易业务的信息披露 第八章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为了规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属各全资和控 股子公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇率 风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资金安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行或其他合规金融 机构办理的规避和防范汇率风险的非即期外汇交易业务，包括 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 内幕信息的含义及范围 第三章 内幕信息知情人的含义及范围 第四章 职责 第五章 内幕信息知情人登记管理 第六章 内幕信息的保密管理 第七章 违反内幕信息管理的处罚 第八章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、其他内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人应做好 内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息从事证券交易活动。 公司通过与知悉内幕信息的法人签订保密协议，与知悉内幕信息的个人签订禁止内幕交易 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十二月 1 证券代码：000404 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 第四章 总经理工作及决策程序 第五章 总经理报告制度 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）经理层的工作秩序和 行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法 规和《公司章程》，特制定本规则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对 董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； (五) 开拓进取，锐意创新，具有团队精神，具有较强的使命感和责任感。 （三）执行公司股东会、董事会决议； （四） ...