委员会组成 - 战略委员会委员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[6] - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事委员担任[19] - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[31] - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[53] 会议规则 - 战略委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 提名委员会根据工作需要召开会议，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[24] - 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[46] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[58] 职责范围 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展研究并提建议[4] - 提名委员会负责研究董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[17] - 审计委员会主要职责包括审核公司定期报告、检查财务、监督董事和高管等[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并提出建议[51] 其他要点 - 战略委员会会议记录保存期限不少于十年[11] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[31] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[38] - 股东会及董事会决定董事及高级管理人员薪酬之前，须经薪酬与考核委员会出具意见[56]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[8] - 董事人数不足规定人数或少于6人等情形需召开临时股东会[8] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股份股东可提临时提案[17][19] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[20] 股权登记与会议变更 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 延期召开股东会，股权登记日不变，延期后现场会议与登记日间隔不多于7个工作日[20] - 变更现场会议地点，应提前至少2个工作日公告并说明原因[24] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持等[26] 表决权与选举 - 买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[29] - 选举2名以上独立董事等情形实行累积投票制[29][46] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[30] - 候选人数与应选人数不同时当选规则不同[30] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[38] - 一年内购买等重大事项超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[41] - 关联交易事项，关联股东回避，非关联股东按规则表决[43] 董事提名与实施 - 非职工代表董事候选人由董事会等提名，股东提名需提前10日提交资料[45] - 股东会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[35] 会议其他规定 - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[33] - 股东会决议公告应列明相关内容[47] - 会议记录由董秘负责，保存10年[49][50] - 股东会召开后按规定信息披露，董事长审查，董秘实施[52] - 股东会结束后报送文件，审查后刊登决议公告[52] - 规则修改由董事会提修正案，经股东会审议批准生效[56][57]

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-048 长虹华意压缩机股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第十届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》， 前述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且作为特别决议事项，需经 由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 (一)主要修订内容 1.为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根 据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，对相应条款进行修订， 主要包括第四章"股东和股东会"中新增"控股股东和实际控制人"章节，第五章" ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月11日召开[1] - 现场会议时间为2025年9月11日上午10:00[2] - 网络投票时间为2025年9月11日[3] 会议地点 - 现场会议和登记地点在浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号会议室[2][10] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月8日[4] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[6][19] 投票信息 - 投票代码为360404，简称为“华意投票”[14] 登记时间 - 登记时间为2025年9月9日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[10] 联系方式 - 联系电话0798 - 8470237，邮箱hyzq@hua - yi.cn[10]

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-047 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 1.会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第七 次临时会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达全体董事。 2.会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董 事 9 人。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先 生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出 席了本次董事会。 （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 （5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1．审议通过《关 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.68%，表现弱于上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显，领跌股宏昌科技单日跌幅达6.43%[2] - 板块主力资金净流出6.07亿元，游资资金净流出8144.97万元，但散户资金净流入6.89亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括秀强股份（上涨1.88%）、三花智控（上涨1.48%）和长虹华意（上涨0.65%）[1] - 跌幅较大个股除宏昌科技外，还包括和晶科技（下跌5.84%）、海立股份（下跌5.82%）和康盛股份（下跌5.38%）[2] - 成交量最大的个股为康盛股份（189.49万手）和海立股份（111.07万手）[2] 资金流向分析 - 三花智控获得主力资金净流入1.06亿元，主力净占比2.34%，但游资净流出8744.01万元[3] - 秀强股份主力净流入4178.39万元，主力净占比高达12.59%，但散户资金净流出4347.54万元[3] - 联合精密同时获得主力净流入542.33万元和游资净流入526.83万元，但散户净流出1069.16万元[3] - 立霜股份主力净流入402.93万元，主力净占比达5.80%[3]

航线开通与运营 - 山东航空于8月17日正式开通青岛-东京全货机航线 采用波音737-800型全货机执飞 首飞出港载货量18吨 [1] - 该航线是公司继青岛-大阪、青岛-名古屋货运航线后 在日韩航空货运市场的关键布局 使公司成为国内日本货运航线网络最完善的航空公司之一 [1] 航线网络与战略意义 - 航线进一步完善中日航空物流网络 为两国经贸往来提供便捷高效的空中通道 [1] - 航线是落实"中日韩陆海空联运大通道"和"交通强国"战略的具体实践 对推动国内国际双循环具有积极意义 [4] - 公司计划继续加密日韩货运航线班次 将东京航线打造成中日经贸"黄金通道" [4] 机场协同与产业价值 - 青岛胶东机场通过"空地联动、无缝衔接"保障体系为航线提供高效支撑 合力服务国家物流枢纽建设 [3] - 航线显著提升青岛胶东机场国际货运能级 强化山东半岛与环太平洋经济圈物流联系 [3] - 为中日电子信息、高端制造等产业提供"次日达"物流解决方案 助力产业链供应链稳定 [3]

财务表现 - 2021-2022年税后经营利润和EBIT从2亿增至4亿多，ROE从1%提升至6% [1] - 扣非净利润从3000万增至2.2亿，主要因产品结构优化、运营效率提升及原材料价格下降 [1] - 2021年子公司商誉减值减少扣非净利润0.35亿元 [1] 产品与市场 - 压缩机销量下降61万台但收入增加，成本率下降，产品单价提升 [2] - 行业产能过剩竞争激烈，公司通过技术研发提升高附加值产品占比 [2] - 新能源汽车压缩机客户包括上汽通用五菱、易捷特、东风股份等 [3] 战略布局 - 墨西哥工厂已量产并批量供货北美客户，应对关税贸易战 [2] - 持续跟踪评估美国关税政策变化，采取积极应对措施 [2] 政策影响 - 2025版冰箱能效标准实施推动行业变频化，公司将加大变频技术投入 [3] 投资者关系 - 2025年半年度业绩说明会采用网络互动形式举办 [4]

公司业务澄清 - 公司明确表示未从事算力中心液冷设备相关业务 [1] - 公司主营业务为全封闭活塞压缩机及新能源汽车空调压缩机 [1] - 主营业务产品主要应用于冰箱冰柜和新能源汽车空调领域 [1] 行业技术说明 - 算力中心液冷设备专用于高性能计算、人工智能训练及区块链挖矿等场景的服务器芯片散热 [1] - 该技术装备针对高算力场景下的散热需求设计 [1]

公司业务布局 - 公司主营全封闭活塞压缩机业务和新能源汽车空调压缩机业务 主要应用于冰箱冰柜和新能源汽车空调领域 [1] - 公司明确表示没有从事算力中心液冷设备相关业务 [1] 技术能力与产品认证 - 公司液冷散热板已实现批量出货 其超充液冷模块功率密度达3.0kW/L 较传统方案提升50% [1] - 相关液冷产品已通过华为、阳光电源认证 [1] 市场传闻澄清 - 投资者通过互动平台询问公司生产数据中心液冷设备的真实性 [1] - 公司正式回应称未从事算力中心液冷设备业务 该设备专为高性能计算、人工智能训练及区块链挖矿场景服务 [1]