派林生物 公司章程 派斯双林生物制药股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 派林生物 公司章程 第一节 董事 2 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 派林生物 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

独立董事提名 - 哈尔滨同智成提名章金刚为派斯双林生物第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规[8] - 被提名人担任独董公司数量、任期合规[8] 资格审查 - 被提名人通过公司资格审查，无任职禁止情形[1][2] - 被提名人具备相关知识和经验[5]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[5][6] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，和网络投票开始日至少间隔2个交易日，且登记日确定后不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[14] 费用承担 - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[8] 持股比例限制 - 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[7] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制[19] 记录保存 - 会议记录保存期限为20年[22] 方案实施 - 股东大会通过有关派现等提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[22] 决议撤销 - 股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违反规定的股东大会决议[22] 征集委托 - 公司董事会等可作为征集人公开请求公司股东委托其代为出席股东大会[17] 选票计算 - 选举独立董事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以有权选出的独立董事人数[18] - 选举非独立董事、监事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以有权选出的非独立董事、监事人数[18] 决议公告 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等内容[20] 会议记录 - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等多项内容[21] 术语定义 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[24]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 章金刚 作为派斯双林生物制药股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 提名为派斯双林生物 制药股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-105 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会 议（临时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先 生召集并主持。本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席监事 4人，实际出席监事4人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，并经监事会审查，同意提 名宋玉立先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第十届监事会任期届满日止。 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 三、备查文 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-104 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（临 时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。 本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司已变更控股股东和实际控制人，拟设置联席董事长，并根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际 经营情况，拟相应修订《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。具体内容详见于同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公 司章程》。 本议案 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 派林生物 董事会议事规则 派斯双林生物制药股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效率地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定重大事项提案前，应当征求联席董事长意见，应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 派林生物 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 现就提名 刘 俊 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为派 斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公 司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 囚 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是一口 否 如否,请详细说明: t and the 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 Q ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘俊 作为派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名 人_哈尔滨同智成科技开发有限公司 提名为派斯双林生物制 药股份有限公司(以下简称该公司)第_十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 【是 二百 否 如否,请详细说明: -- -- 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 囚 是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 囚 是 如否,请详细说明: _ 四、本人符合 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-105 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第三次 会议（临时会议）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日上 午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开 公司将通过 ...