公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，公司应按照财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》等的规定，对公司内部控制体系建设情况 和运行情况进行自我评估。公司监事会对公司 2024 年度内部控制评 价报告进行了认真审议，对公司内控制度建设情况和内部控制活动了 解后认为： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务 的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。 公司的 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 同意公司的 2024 年度内部控制评价报告。 金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律，行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 2025 年 4 月 27 日 金融街控股股份有限公司 ...

金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 ...

2. 同意公司 2024 年末投资性房地产账面余额 389.80 亿元，当期投资性房地 产公允价值变动损益（税前）-12.29 亿元。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度投资性房地产公允价值的公告》。 二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案； 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-043 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 10 日现场召开董事会专门委员 会暨 2024 年度董事会预备会）。本次会议为公司 2024 年年度董事会，董事会会 议通知及文件于 ...

第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会 议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 23 日现场召开董事会专门委员 会暨 2025 年一季报董事会预备会），本次会议为公司 2025 年一季报董事会。本 次董事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 23 日分别以专人送达、电话通知和电子 邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出 席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分讨论，形成如下决议： 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-056 金融街控股股份有限公司 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年第一季度财务报告； ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-047 金融街控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 四、备查文件 结合行业形势和公司经营发展，公司提出 2024 年度利润分配预案：不进行 现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 二、利润分配预案的合法性 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 独立董事认为：公司充分考虑公司所处行业情况及特点、公司的发展阶段 及资金需求情况，2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的 规 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-048 | | | 本次新增 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保对象 | 资产负债率 | 担保额度 | 公司最近一期 | | | | | （亿元） | 经审计净资产比例 | | | 全资子公司 | 资产负债率超过 70% | 129.8 | | 52.2% | | 和 | 资产负债率 70%以下 | 1.7 | | 0.7% | | 控股子公司 | 合计 | 131.5 | | 52.9% | （二）担保要求 金融街控股股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司、控股子公司 债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公 司或控股子公司为全资子公司、控股子公司新增 ...

关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 金融街控股股份有限公司 2024年度通过北京金融街集团财务有限公司 ィ 存款、贷款等金融业务汇总表 本专项说明仅供金融街控股公司披露年度报告时使用,不得用作任何其 他用途。 ant Thornton 载 | 关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A009557 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A015756号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,金融街控股公司编制 ...

金融街控股股股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the program a t was a 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 , nt Thornton 年同 金融街控股股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A009558 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街 控股公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《金融街控股股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1号 -- 业务办理》(以下简称"自律 监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金融街控股公司管理 ...

金融街控股股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t f 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-127 | ornton 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金融街控股公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 ...