| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于 2025年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，会议决定于2025年5月21日 召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：00 开始。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9：15 至 9：25，9：3 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.co ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年年度报告》之"第三节"、 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议，审议并一致通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 661,121,445.00 | 661,121,240.20 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -2,296,841,255.74 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.11元降至2024年的-0.35元，同比下降418.18% [1] - 每股净资产从2023年的5.23元降至2024年的5.01元，同比下降4.21% [1] - 每股公积金从2023年的2.68元增至2024年的2.92元，同比上升8.96% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.97元降至2024年的0.52元，同比下降46.39% [1] - 营业收入从2023年的1404.4亿元降至2024年的1376.75亿元，同比下降1.97% [1] - 净利润从2023年的7.17亿元降至2024年的-22.97亿元，同比下降420.36% [1] - 净资产收益率从2023年的1.98%降至2024年的-6.73%，同比下降439.9% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有396543.52万股，占流通股比例72.13%，较上期增加783.05万股 [2] - 江苏盛虹科技股份有限公司持有278954.55万股，占总股本50.75%，较上期增加2132万股 [3] - 盛虹(苏州)集团有限公司持有35636.14万股，占总股本6.48%，较上期增加2154万股 [3] - Citibank, National Association持有27700万股，占总股本5.04%，持股数量不变 [3] - 江苏吴江丝绸集团有限公司持有12266.22万股，占总股本2.23%，持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有8127.54万股，占总股本1.48%，较上期减少615.21万股 [3] - 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司持有6771.94万股，占总股本1.23%，较上期减少2887.74万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

关于江苏东方盛虹股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:沪25K9LN9WEQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 江苏东方盛虹股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第ZA11538号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称 "东方盛虹""公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏东方盛虹股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZA11540 号 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"东方盛 虹")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA11536 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 江苏东方盛虹股份有限公司公司2024年度营业收入扣除情况表(以下 简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东方盛虹管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 地 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:法 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11537 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称贵公司) 2024 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入303.09亿元，上年同期367.39亿元，同比减少17.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，上年同期2.47亿元，同比增加38.19%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.93亿元，上年同期0.86亿元，同比增加239.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-26.92亿元，上年同期9.81亿元，同比减少374.38%[5] - 本报告期末总资产2148.05亿元，上年度末2043.12亿元，同比增加5.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益345.73亿元，上年度末340.34亿元，同比增加1.58%[5] - 公司资产总计214,805,088,726.57元，较上期204,312,488,701.89元增长约5.13%[16] - 流动负债合计100,343,302,084.16元，较上期92,099,097,347.26元增长约8.95%[16] - 非流动负债合计76,160,145,704.68元，较上期74,741,247,475.10元增长约1.90%[16] - 负债合计176,503,447,788.84元，较上期166,840,344,822.36元增长约5.79%[16] - 营业总收入30,309,373,926.52元，较上期36,738,885,261.85元下降约17.50%[18] - 营业总成本30,687,964,806.74元，较上期36,420,111,698.05元下降约15.74%[18] - 营业利润322,273,922.74元，较上期60,788,287.89元增长约429.83%[18] - 净利润349,094,098.75元，较上期244,197,053.53元增长约42.95%[19] - 综合收益总额347,575,278.11元，较上期245,832,129.89元增长约41.40%[19] 资产项目关键指标变化 - 预付账款15.86亿元，较2024年12月31日增加202.02%，主要系预付货款增加所致[9] - 存货221.67亿元，较2024年12月31日增加31.38%，主要系原材料及产成品库存增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额15,981,120,550.71元，期初余额13,636,446,983.07元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额136,889,172.27元，期初余额106,594,928.00元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额2,866,874,964.53元，期初余额2,327,702,449.86元[15] - 2025年3月31日存货期末余额22,167,299,157.00元，期初余额16,873,219,225.01元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额47,337,586,037.77元，期初余额36,926,353,376.68元[15] - 2025年3月31日固定资产期末余额133,811,806,904.29元，期初余额127,298,464,476.19元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数85785户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江苏盛虹科技股份有限公司持股比例43.05%，为公司第一大股东[11] - 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司持股比例1.02%，持股数量67,719,400股[12] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划持股比例0.99%，持股数量65,657,432股[12] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元宝19号私募证券投资基金持股比例0.96%，持股数量63,756,084股[12] 担保信息 - 公司为子公司盛虹炼化（连云港）有限公司提供连带责任担保，担保金额3亿美元，担保期限为2025年3月18日至2027年3月18日[13] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金40,080,723,863.44元，较上期40,901,138,091.25元下降约2.01%[21] - 公司收到的税费返还为150,135,939.57元，上一年为109,160,836.64元[22] - 经营活动现金流入小计为42,678,494,407.41元，上一年为43,411,425,517.17元[22] - 经营活动现金流出小计为45,370,154,952.74元，上一年为42,430,413,529.81元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,691,660,545.33元，上一年为981,011,987.36元[22] - 投资活动现金流入小计为353,230,163.74元，上一年为43,452,089.71元[22] - 投资活动现金流出小计为2,379,802,788.20元，上一年为3,727,408,977.82元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,026,572,624.46元，上一年为 -3,683,956,888.11元[22] - 筹资活动现金流入小计为30,897,442,003.99元，上一年为23,136,001,096.37元[22] - 筹资活动现金流出小计为24,571,176,525.05元，上一年为18,115,091,906.88元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,326,265,478.94元，上一年为5,020,909,189.49元[22]