人事变动 - 沈永因工作调整辞去董事等职务，仍任副总经理，持股7900股[3] - 补选陈昱成为非独立董事，其1994年7月出生，未持股[4][8] - 聘任冯宪志为财务总监，其1982年10月出生，未持股[6][9] 会议决议 - 2025年9月5日召开九届八次临董会，通过补选及聘任议案[4][6] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4][5]

会议基本信息 - 公司定于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月22日下午14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年9月15日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室[3] - 会议审议事项包括总议案、增补董事故议案[4] 会议登记及投票信息 - 会议登记时间为2025年9月21日10:00 - 19:00[6] - 网络投票代码为“360159”，投票简称为“国际投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年9月22日[15][16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[19]

人事变动 - 聘任冯宪志为财务总监[3] - 聘任陈昱成为董事会秘书[5] - 拟选举杨玉青为独立董事候选人[8] - 拟选举陈昱成为非独立董事候选人[9] 会议决议 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月5日召开[2] - 对董事会专门委员会设置进行调整[6] - 决定召开2025年第三次临时股东会[9]

股价表现与交易数据 - 2025年9月4日收盘价5.59元 较前日上涨1.08% 换手率3.66% 成交量17.59万手 成交额9875.61万元 [1] - 当日主力资金净流出1211.31万元 占比12.27% 游资资金净流入31.69万元 占比0.32% 散户资金净流入1179.62万元 占比11.94% [1] - 近5个交易日主力资金持续净流出 其中9月1日净流出达1732.14万元 占比16.87% [1] 资金流向特征 - 主力资金连续5日呈现净流出状态 累计净流出超过4868万元 [1] - 散户资金在4个交易日中呈现净流入 其中9月1日净流入1423.95万元 占比13.87% [1] - 游资资金流向波动较大 8月29日净流入527.11万元 占比5.91% 9月2日净流出384.56万元 占比3.97% [1] 财务指标表现 - 公司总市值26.87亿元 显著低于石油行业均值1862.18亿元 在20家同行企业中排名第18 [2] - 2025年上半年主营收入9.46亿元 同比下降49.96% 归母净利润2476.98万元 同比增长17.16% [2] - 第二季度单季收入5.87亿元 同比下降50.46% 但净利润1615.69万元 同比增长25% [2] 盈利能力指标 - 毛利率11.08% 低于行业均值19.25% 行业排名第13 [2] - 净利率2.61% 低于行业均值8.28% 但行业排名第9 [2] - 动态市盈率54.24倍 高于行业均值35.94倍 市净率1.31倍 低于行业均值2.65倍 [2] 资本结构状况 - 净资产20.44亿元 远低于行业均值1822.17亿元 行业排名第12 [2] - 负债率41.81% 财务费用2326.89万元 [2] - ROE指标1.22% 略高于行业均值1.2% 行业排名第11 [2] 主营业务构成 - 公司主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造业 [2] - 投资收益为0万元 显示公司收益主要来自主营业务 [2]

股东大会决议 - 国际实业2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日召开 [1] - 会议审议通过关于再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 [1] 资本运作安排 - 公司推进向特定对象发行股票事宜 需股东大会授权董事会办理相关手续 [1] - 授权期限届满前 公司再次提请股东大会延长授权期限以确保发行事宜顺利进行 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年9月1日收盘价5.84元，单日上涨1.39%，换手率3.67%，成交量17.64万手，成交额1.03亿元 [1] - 当日主力资金净流出1732.14万元（占比16.87%），游资资金净流入308.18万元（占比3.0%），散户资金净流入1423.95万元（占比13.87%） [1] - 近5个交易日主力资金持续净流出，累计净流出5178.45万元，其中8月26日净流出1756.04万元（占比15.23%）为最高单日流出额 [1] 财务指标与行业对比 - 公司总市值28.07亿元，显著低于石油行业均值1842.11亿元，在20家同行企业中排名第18 [2] - 2025年中报显示主营收入9.46亿元，同比下降49.96%，但归母净利润2476.98万元，同比上升17.16% [2] - 动态市盈率56.67倍高于行业均值36.91倍，市净率1.37倍低于行业均值2.76倍，毛利率11.08%低于行业均值19.25% [2] 季度经营表现 - 2025年第二季度单季度主营收入5.87亿元，同比下降50.46%，但单季度归母净利润1615.69万元，同比上升25.0% [2] - 扣非净利润表现优于净利润，第二季度扣非净利润1858.92万元，同比上升34.68%，上半年扣非净利润2685.7万元，同比上升20.78% [2] - 公司负债率41.81%，财务费用2326.89万元，投资收益为0，主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造 [2] 行业地位与盈利能力 - 净资产20.44亿元在行业中排名第12，净利润规模2476.98万元在20家同行中排名第13 [2] - 净利率2.61%低于行业均值8.28%，但ROE（净资产收益率）1.22%略高于行业均值1.2%，在行业中排名第11 [2]

会议基本信息 - 新疆国际实业股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为公告指定地点，由董事长冯建方主持 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，召集程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，会议通知于2025年8月16日在《证券时报》及巨潮资讯网等指定平台公告 [2] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人合计199人，代表股份114,463,112股，占公司有表决权股份总数的23.8124% [3][4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师，股东资格经深圳证券交易所系统认证 [3][4] 议案表决结果 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》未通过：同意1,717,001股（占非关联股东表决权1.7170%），反对2,996,623股（2.9966%），弃权40,600股（0.0406%），关联股东新疆融能投资发展有限公司回避表决 [4] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》通过：同意111,424,789股（97.3456%），反对3,000,423股（2.6213%），弃权37,900股（0.0331%） [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过：同意111,576,089股（97.4785%），反对2,766,223股（2.4167%），弃权120,800股（0.1055%） [5] - 其余三项议案均以超过97.4%的同意比例通过，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则及董事会专门委员会实施细则 [5][6] 法律意见结论 - 本次股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [7][8]

会议基本情况 - 新疆国际实业股份有限公司于2025年9月1日14:30在公司四楼会议室召开现场股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议的股东及代理人共199人，代表有表决权股份总数114,463,112股，占公司总股份的23.8124%，其中现场投票股东1人代表109,708,888股（占比22.8234%），网络投票股东198人代表4,754,224股 [1] - 公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议，法律顾问进行现场见证 [1] 议案表决结果 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》未获通过：总表决中同意股仅1,717,001股（占比1.5000%），反对股72,205,511股（占比63.0307%），弃权40,600股（占比0.8540%） [2] - 中小股东对该议案反对率达63.0307%（2,996,623股），同意率仅36.1153%（1,717,001股） [2] - 《关于公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》获通过：总表决同意股111,424,789股（占比97.3456%），反对股3,000,423股（占比2.6213%） [2] - 但中小股东对该议案反对率高达63.1107%（3,000,423股），同意率仅36.0921%（1,715,901股） [3] - 其余四项议案均获通过，总表决同意率均超97.46%，但中小股东反对率均超58.64% [4][5][6] 法律意见与文件备案 - 法律顾问认为会议召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规与公司章程规定 [7] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [7]

发行方案进展 - 2024年9月2日通过向特定对象发行A股股票方案，有效期至2025年9月2日[1] - 2025年8月15日拟延长有效期至2026年9月2日[2][3] - 2025年9月1日发行股票方案到期自动失效[4] 后续影响与举措 - 方案失效不影响正常生产经营和实控人变更[4] - 控股股东将适时增持股份巩固控制权并披露信息[4]

关于新疆国际实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0406 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 一、本次会议的召集、召开程序 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 1 本所律师根据《中华人 ...