会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第九届监事会第十三次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名，3票同意通过《增补公司监事》议案[2] 人事变动 - 周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务，辞职待选新监事后生效[2] - 公司拟增补李兆女女士为监事候选人，议案待2024年第四次临时股东大会审议[3]

仲裁案件情况 - 仲裁已胜诉结案，公司为被申请人[2] - 涉案金额3143.56万美元，约合人民币22594.64万元[2] 案件时间线 - 2010 - 2012年与凯富签四份代理协议[3] - 2015年终止代理协议[3] - 2020年4 - 5月收到仲裁通知[4] - 2022年3月11日驳回凯富请求[4] - 2022年10月27日启动清盘工作[5] - 终结清盘程序，仲裁案结案[6] 案件结果 - 凯富应退还4565564美元代理费并支付利息[4] - 仲裁结案对公司利润无影响[2]

人事变动 - 2024年12月13日赵耀伟因工作调整辞董事会秘书职，仍任其他职[2] - 同日公司董事会审议通过聘任李海峰为董事会秘书[2] 人员信息 - 李海峰为本科、工学学士、高级工程师，现任副总经理[5] - 李海峰未持股、无关联关系，符合任职资格[5] 联系方式 - 董事会秘书咨询电话010 - 81163993，传真010 - 64218032[2][3] - 咨询邮箱complant@gt.cn，办公地址在北京中成集团大厦[3]

人员变动 - 2024年12月13日韩宏、王晓菲、周爽提交辞职报告[2] - 拟增补朱震敏等为非独立董事、李兆女为监事候选人[3] 会议情况 - 2024年12月13日召开董事会、监事会会议[3] - 相关议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议决策 - 2024年12月13日召开第九届董事会第十六次会议，8名董事全到[2] - 同意2025年度向多家银行申请不超5亿借款[3] - 同意2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[6] 人事变动 - 2024年12月13日韩宏、王晓菲辞职，拟增补朱震敏等为非独立董事候选人[4] - 赵耀伟辞董秘，聘任李海峰为董秘[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年12月23日[6] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] 审议议案 - 审议《增补公司非独立董事》议案，应选人数3人[9] - 审议《增补公司监事》议案，应选人数1人[9] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[22][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[27] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28]

公司人事变动 - 2024年12月2日公司董事会收到董事长张朋书面辞职报告[2] - 张朋因工作调动辞去相关职务，辞职后不在公司任职[2] - 张朋未持股，辞职报告送达生效，不影响公司运作[2]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产专业化整合提示函[1] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[1] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[1] - 2024年11月25日中成集团完成股权划转变更登记手续[4] - 变更后公司控股股东仍为中成集团，通用技术间接持股39.79%[4]

股东权益变动 - 本次权益变动后甘肃建投持股1686.8437万股，占总股本4.99%[2][4][5] - 2021年公司向甘肃建投非公开发行2483.4437万股，占总股本7.36%[2] 减持情况 - 2024年10 - 11月甘肃建投累计减持796.6万股，持股比例降1.63%[3][4][5] - 减持通过大宗交易、集中竞价方式，不触及要约收购[4][5] 影响及应对 - 减持不影响公司控股权和持续经营，公司将持续披露信息[2][7]

权益变动 - 甘肃建投持股比例由7.36%降至4.99%[8] - 2024年10 - 11月通过大宗交易、集中竞价减持[18] - 变动后持股16868437股[19] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[37] 其他说明 - 本次变动不涉及侵害权益等问题[37] - 变动无需取得批准[37]