股权与关联 - 中成集团持有公司134,252,133股，占比39.79%[2] - 中成集团通过子公司持有亚德公司21%股权[3] 财务数据 - 截止2023年12月31日，中成集团总资产278,793.90万元等[5] - 本年初至披露日，与中成集团累计关联交易551.54万元[8] 贷款事项 - 拟向亚德材料、亚德系统分别贷款600万、1500万元[1] - 贷款利率为1年期LPR减15BP，期限1年[6] 会议决策 - 2024年9月27日独立董事同意贷款议案并提交审议[9]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产整合提示函[2] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[2] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[2] - 2024年9月26日公司收到股权划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理股权划转工商变更登记事宜[4]

公司概况 - 公司承接控股股东 COMPLANT 品牌,在亚非拉等众多国家和地区深耕二十余年,建立了良好的声誉和品牌影响力[4][5] - 公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍[5] - 公司下属子公司亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包,在行业内处于领先地位,并拥有多项资质和专利技术[5][6] - 公司在国内外建立了广泛的业务平台和信息收集渠道,具有良好的项目运作及资源整合能力[6][7] 业绩情况 - 2024年上半年公司业绩亏损,主要原因包括项目进入尾期收入成本减少、资产减值计提、研发投入增加等[7] - 公司高度重视市值管理,坚持以战略为引领,持续推动公司高质量发展,并主动与市场沟通[7] 战略发展 - 公司高度重视企业可持续发展,持续完善ESG管理体系,连续两年发布ESG报告,获得"ESG金牛奖央企五十强"[11][12] - 公司下属子公司亚德公司及浙江亚德复合材料公司被认定为国家高新技术企业、专精特新中小企业等[9] - 公司正积极推动控股股东中国成套设备进出口集团的股权无偿划转至通用技术集团[10][11] 其他 - 公司目前暂无股份回购计划,也未聘请第三方进行ESG评级[7][12] - 公司复合材料业务涉及管道系统、储罐、工艺设备等领域,拥有相关专利技术[9] - 公司正在积极准备控股股东股权无偿划转的工商变更登记[11]

股东大会安排 - 公司2024年8月27日决议9月13日召开二〇二四年第二次临时股东大会[5] - 8月28日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月13日14时30分召开，网络投票时间为9月13日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东209名，代表股份177,671,207股，占比52.6635%[8] 议案表决结果 - 议案1同意股份数43,249,474股，占比99.6094%[11] - 议案2同意股份数177,467,207股，占比99.8852%[11] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，表决结果合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 截至9月6日股权登记日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表209人，代表股份177,671,207股，占比52.6635%[4] - 现场投票1人，代表股份134,252,133股，占比39.7937%[4] - 网络投票208人，代表股份43,419,074股，占比12.8698%[4] 议案表决 - 《金融服务框架协议》议案，同意43,249,474股，占比99.6094%[5] - 《调整担保额度预计》议案，同意177,467,207股，占比99.8852%[7] - 持股5%以下股东对《金融服务框架协议》议案，同意18,415,037股，占比99.0874%[6] - 持股5%以下股东对《调整担保额度预计》议案，同意18,380,637股，占比98.9023%[7] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[9]

公司信息 - 证券代码为000151，简称为中成股份[1] 财报披露 - 2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年9月23日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[2] - 通过中国证券报·中证网网络远程方式举行[2] - 出席人员有董事长张朋等[2] 投资者互动 - 2024年9月20日17:00前可发问题至公司邮箱[2] - 业绩说明会统一回复普遍关注问题[2]

公司概况 - 国投财务公司注册资本50亿元人民币[1] - 实行董事会领导下的总经理负责制，下设11个部门[3] - 建立股东会、董事会、监事会，治理结构健全[2] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总计4576999万元，净资产771863万元[5] - 截至2024年6月30日，营业收入52915万元，利润总额35676万元，净利润30041万元[5] - 截至2024年6月30日，公司在其自营贷款余额7500万元、委托贷款余额1000万元，存款余额1392.63万元[6] 公司管理 - 制定7项制度指导审计工作[5] - 建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标，按季度出具报告[3] - 较好地实现不相容职责分离[3] 业务发展 - 业务系统不断完善更新，业务或产品范围不断拓展[4] - 整体监督机制运行良好，已设立内部审计部门[5]

公司基本信息 - 公司成立于2010年9月30日[1] - 公司目前注册资本为53亿元人民币[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产532.92亿元，负债473.89亿元，净资产59.03亿元[12] - 2024年上半年累计实现营业收入5.14亿元，净利润1.51亿元[12] - 2024年6月末吸收存款464.70亿元[12] 监管指标 - 资本充足率实际值为14.87%，监管标准≥10.5%[12] - 流动性比例实际值为64.9%，监管标准≥25%[12] - 贷款比例实际值为65.63%，监管标准≤80%[13] - 集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[13] - 票据承兑余额/资产总额实际值为5.53%，监管标准≤15%[13] - 票据承兑余额/存放同业余额实际值为25.2%，监管标准≤300%[13] - 票据承兑和转贴现总额/资本净额实际值为46.08%，监管标准≤100%[13] 业务相关 - 公司设有十个部门，含三个业务部门和七个中后台部门[6] - 公司遵循先评级、后授信、再具体支用原则开展信贷业务[7] - 公司建立集团统一的电子结算平台实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7]

风险处置组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，总经理任组长[4] 风险报告制度 - 建立存贷款风险报告制度，定期向董事会汇报[7] 风险处置启动条件 - 股东负债逾期1年以上未偿还或特定亏损情况需启动[11] 风险处置流程 - 发生风险后逐级上报，预案启动后制定方案[10][11][12] 风险后续处理 - 平息后加强监督、评估，分析总结吸取教训[14]

会议情况 - 公司2024年8月27日召开第九届董事会第十二次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等3项议案11票同意通过[2][4][6] - 《公司与通用技术集团财务有限责任公司协议》等4项议案6票同意通过[3][4] 后续安排 - 部分议案需提交2024年9月13日临时股东大会审议[3][4][6]