市值管理与分红 - 公司管理层积极推动市值管理，提升企业内在价值与经营业绩，以回报投资者 [3] - 2023 年度公司派发现金股利 0.182 元/股（含税），按 2024 年 7 月 5 日收盘价 4.55 元/股计算，股息率为 4% [3] - 公司上市以来坚持每年现金分红，2024 - 2026 年在满足条件下，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 50% [3] 财务结构 - 2024 年 11 月完成重大资产重组配套募集资金 40.02 亿元，25 亿元用于偿还银行借款及支付中介费用，偿还后负债率将下降 [3] - 2023 年前三季度营业总成本 534,038,255.40 元，2024 年前三季度为 520,441,366.29 元，同比下降 2.55% [3] 业务范围 - 公司主营业务为码头开发与经营、货物装卸与运输等，量子 AI 大消费不属于主营业务 [3] - 公司目前没有回购计划 [3] 技术创新 - 黄石新港推进数字技术等在港口管理等方面应用，完成多项平台建设，推广多项功能使用 [4] - 津市港创新采用桥式抓斗卸船机和线移动式装船机，配合信息化系统实现自动化作业 [4] - 小漠国际物流港完成口岸联网监管平台等多项系统建设，提高通关效率，完善相关功能 [4] 业务规划 - 公司统筹协调港口建设和投资节奏，开拓市场，储备人才，整合资源，推进自营港口协同发展，优化资本结构 [4] 行业趋势与战略调整 - 国家引导港口行业向智慧、绿色等方向发展，推动数字化和绿色低碳转型，我国港口竞争格局基本稳定，资源整合形成“一省一港”格局 [5] - 公司跟进政策和行业动态，调整经营策略，提升运营管理能力，推进智慧绿色港口建设，挖掘投资机会 [5] 应对策略 - 公司提升港口通关效率，降低出口企业物流成本，旗下各港口发挥自身优势提升竞争力 [6] 港口效率提升 - 小漠国际物流港利用码头通道资源，完成口岸信息化项目建设，实现口岸服务多元化和一体化，作业车辆平均进出闸时间不超 10 秒 [6] 环保举措 - 公司践行低碳绿色理念，建设绿色港口，引进环保技术和设备，减少能耗和排放，防治污染，保护生物多样性 [7] 吞吐量变化 - 2024 年上半年全国港口货物吞吐量 85.63 亿吨，同比增长 4.6%；集装箱吞吐量 1.62 亿标准箱，同比增长 8.5% [7] - 公司 2024 年上半年营业收入 40,679.67 万元，同比下降 5.08%，部分控股公司业务量同比下降 [7] - 惠深投控公司吞吐量 441.71 万吨，同比减少 38.19 万吨，降幅 7.96%，受火力发电厂煤炭需求波动影响 [7] - 黄石新港公司吞吐量 1,219.19 万吨，同比减少 201.02 万吨，降幅 14.15%，受房地产和基建项目开工率低影响 [7] - 深汕运营公司吞吐量 69.26 万吨，同比增加 21.51 万吨，增幅 45.05%，因汽车滚装业务量增加 [7] - 津市港公司吞吐量 194.51 万吨，同比增加 127.37 万吨，增幅 45.05%，因货源增加及新增机制砂项目 [7] - 常德港公司吞吐量 59.51 万吨，同比减少 33.66 万吨，降幅 36.13%，受砂石业务量减少等影响 [7]

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-56 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 12 月 9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年12月12日14:30 - 17:00[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就业绩等问题沟通交流[1]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-51 深圳市盐田港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告（2024-53）》。 公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议 批准。 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-54 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年11月21日召开的公司第八届董 事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年12月9日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月9日（星期 ...

1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"），原聘任的会计师事务所：天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际所"）。 2.拟变更会计师事务所的原因：因天职国际所为深圳市盐田港股 份有限公司（以下简称：公司）提供审计服务聘期已满。经公司履行 选聘程序后，拟聘任容诚所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计机构。公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"管理办 法"）规定。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-53 深圳市盐田港股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 3.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事 项无异议。 4.公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会临时会议，审议 通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 5.本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-52 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面文件、 电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告（2024-53）》。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于拟聘任 公司 2024 年度审计机构的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-50 深圳市盐田港股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A 股）913,758,995 股，发行价格为 4.38 元/股，募集资金总 额为 4,002,264,398.10 元，扣除不含税的发行费用 28,317,908.48 元，募集 资金净额为 3,973,946,489.62 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司本次向特定对象发行股份募集配套资金的到位情况进行了审验，并 于 2024 年 10 月 29 日出具了《验证报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号）。 二、募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者 ...

1 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-48 深圳市盐田港股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会〈关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-75）。 公司本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，总股本由 4,285,724,351 股增加至 5,199,483,346 股。公司本次募集配套资金的发行 对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事和高级 管理人员持有的公司股份数量未发生变动，其持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动情况如下（未直接持有公司股份的董事、 ...