证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-18 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开第九届 十二次会议。公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议 通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会 议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过公司 2024 年年度报告全文及其摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》 经天职国际会计师 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已由公司第九届董事会 第十二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险 警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0 ...

深圳市特发信息股份有限公司 天 职 业 字 [2025]21574-1 号 日 录 内部控制审计报告- ： 报告编码:京25XEG 内 部 控 制 审 计 报 告 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]21574-1 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,特发信息于 2 ...

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]21574-2 号 目 录 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,特发信息编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,特发信息汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解特发信息2024年度 ...

深圳市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]21574 号 录 审计报告 --------- --- 1 -- 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注 -- -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 审计报告 天职业字[2025]21574 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周俊） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维 护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研 处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高 级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独 立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不 在 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗建钢） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师， 先后在湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院 等单位任职。曾任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与 社会资本合作研究所副所长，曾任深圳市特发信息股份有限公司独立 董事。本人对宏观经济、国有经济、公司治理等方面有较为深入的研 究和丰富的经验。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日完成换届，本人 任期届满，不再担任公司独立董事。 本人任职期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，我本人及直系亲 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表意见，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 聂曼曼，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理学博士学历。现为中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕 士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，财政部中国注册会计师 协会审计准则起草组成员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计 师。1987 年留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政 部第一届企业会计准则咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题 组组长、财政部中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。 现任中南财经政法大学会计学院专职教授、中交地产股份有限公司和 四川英创力科技股份有限公司（非上市）独立董事（至 2024 年 11 月 止）、湖北新盖世信息科技有限公司监事。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 事项均 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为44.09亿元，同比下降10.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元，同比下降47.74%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.65亿元，同比下降42.26%[20] - 基本每股收益为-0.4471元/股，同比下降44.37%[20] - 加权平均净资产收益率为-23.61%，同比下降9.34个百分点[20] - 2024年利润总额-33,665.71万元，同比下降69.23%[53] - 2024年净利润-35,849.35万元，同比下降59.48%[53] - 2024年营业收入总计44.094亿元，同比下降10.69%[62] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.07亿元[25] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 通信及相关设备制造业原材料成本同比下降14.83%，从34.41亿元降至29.31亿元，占营业成本比重从81.95%降至79.73%[70] - 物业租赁水电成本同比大幅下降93.35%，从1050.7万元降至69.8万元，主要因净额法确认收入成本[70] - 研发费用同比增长6.07%至3.34亿元，占营业收入比例从6.37%提升至7.57%[75][77] 各条业务线表现 - 公司业务板块调整为线缆产业、智慧服务产业、融合产业、物业租赁产业[19] - 公司业务重新分类为线缆、智慧服务、融合和物业租赁四大板块[31] - 线缆板块收入29.306亿元，同比增长6.25%，毛利率18.11%[64] - 智慧服务板块收入9.174亿元，同比下降44.83%，毛利率仅1.33%[64] - 通信及相关设备制造业收入43.251亿元，占比98.09%，同比下降10.42%[62] - 物业租赁板块毛利率56.69%，同比下降5.63个百分点[64] - 通信及相关设备制造业毛利率15.76%，同比上升2.27个百分点[64] - 互联网市场收入较2023年增长明显，中标头部互联网公司MPO连接器的最大市场份额[54] - 公司对外出租收入为8426.24万元，材料销售及其他为9720.49万元[21] 各地区表现 - 国内收入38.422亿元，同比下降7.78%，占比87.14%[62] - 国外收入5.672亿元，同比下降26.42%，占比12.86%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2025年数字经济发展将推动光通信技术在物联网、智慧城市等场景中的需求增长[99] - 光纤光缆行业受益于5G网络普及和数据中心扩容，国内市场需求持续稳定增长[100] - 公司计划在2025年通过产能提升和产品结构优化降低制造成本，同时强化质量控制[102] - 国内市场将全力争取电信运营商及国网、南网的集采订单，保持互联网市场份额领先[102] - 海外市场将利用越南生产基地拓展产品种类，紧盯大客户需求[102] - 智慧服务板块将整合上下游产业链资源，形成完整产业生态链[103] - 特发东智将加速向自研品牌转型，研发数字孪生和AI相关产品，布局物联网新赛道[104] - 成都傅立叶将围绕重点客户需求优化业务结构，推动产品国产化升级[104] - 公司将持续完善合规管理体系，跟进风险事项，确保运营合法合规[105] - 公司面临通信产品市场需求减弱及价格下降的风险，将调整投资和产品预研方向[107] - 行业竞争加剧可能导致产品销量下滑，公司将加大技术创新投入以保持领先地位[107] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增长68.39%[20] - 公司2024年末总资产为64.61亿元，同比下降20.11%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.02亿元，同比下降21.25%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为负值，且审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[21] - 2024年非经常性损益项目合计金额为6253.59万元，主要包括非流动性资产处置收益5237.73万元和政府补助1739万元[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.27亿元，全年累计为3.72亿元[26] - 前五名客户销售额合计6.51亿元，占年度销售总额14.76%，其中最大客户贡献2.76亿元（占比6.26%）[73] - 前五名供应商采购额合计7.33亿元，占年度采购总额23.32%，最大供应商采购额2.01亿元（占比6.41%）[73] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长68.39%至3.73亿元，主要因回款增加[78] - 投资活动现金流量净额从-3.13亿元转为正1.69亿元，主要因理财产品赎回[79] - 筹资活动现金流量净额从1.14亿元转为-6.98亿元，主要因公司债赎回[78] - 投资收益为65,773,069.34元，占利润总额的-19.54%，主要来自转让子公司股权[81] - 资产减值损失为-299,086,252.90元，占利润总额的88.84%，主要因计提商誉及固定资产减值[81] - 信用减值损失为-125,616,132.26元，占利润总额的37.31%，主要因计提应收账款坏账[81] 公司治理和股权结构 - 公司股票简称变更为ST特信，股票代码000070[15] - 公司控股股东深圳市特发集团有限公司直接持有公司股份325,721,489股，占总股本的36.18%[118] - 控股股东与其一致行动人汉国三和有限公司共持有公司335,624,993股，占总股本的37.28%[118] - 公司未制定市值管理制度[109] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[110] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[156] 研发和技术创新 - 公司引入高速光缆成套设备速度提升50%以上，二次被覆设备速度提升100%以上[57] - 光缆护套生产线节能电机改造实现节能30%以上[57] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立"特种光纤光缆及光纤传感联合实验室"[59] - 公司"多路光缆安全预警设备的研制"项目获粤港澳大湾区高价值专利培养布局大赛优秀奖[59] - 公司"空间受限区域输电线路走廊协同利用设计建造关键技术及应用"项目获2024年度中国电工技术学会科技进步三等奖[59] 环境和社会责任 - 东莞市光通信产业园区光伏项目总装机容量3.6兆瓦，年减碳量3500吨[169] - 特发华银光伏发电项目装机容量3兆瓦，年均发电量300万度，减少二氧化碳排放3300吨[170] - 东莞光纤公司光伏项目装机容量900千瓦，年均发电量90万千瓦时，减碳超800吨[170] - 特发西港数据中心光伏项目装机容量3.6兆瓦，预计年减碳2653吨[172] - 光纤拉丝工厂工艺改造后工序能耗从63kW·h降至15kW·h[172] - 公司通过光伏项目累计年减碳量超1.1万吨（3500+3300+800+2653吨）[169][170][172] 法律和合规事项 - 公司因2015-2019年年报虚假陈述被中国证监会处以800万元罚款[189] - 当事人李增民因2015-2019年年报虚假陈述被中国证监会警告并处以150万元罚款[189] - 公司因商誉减值测试不审慎及贸易业务内控不完善被深圳证监局责令改正[189] - 公司对两家子公司商誉合计计提减值准备14,587.65万元[190] - 公司修订《合同管理办法》并建立《贸易类业务规范指引》完善内控[191] - 特发东智涉及与中国建筑西北设计研究院的诉讼，涉案金额9929.07万元，正在进行中[188] - 公司其他未达重大诉讼披露标准的诉讼汇总金额为13872.09万元，部分裁决已生效[188]