股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年度第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司第八届董事会 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:45 [1] - 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年7月25日 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》 [3] - 提案已通过第八届董事会第十六次会议及监事会第八次会议审议 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [4] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [2][5] - 现场会议地点为深圳市南山区中电长城大厦A座24楼 [2] 会议登记要求 - 自然人股东需携带身份证、股东账户卡等证件 [4] - 法人股东需提供营业执照、法定代表人证明等文件 [4] - 支持信函或传真方式登记 [4] - 登记截止时间为会议召开前 [4] 网络投票操作细则 - 股东需取得深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 总议案与具体议案出现重复投票时以首次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月31日9:15-15:00 [6] 备查文件 - 董事会决议文件作为会议召开依据 [5] - 授权委托书需明确记载提案表决意见 [7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票实际发行285,603,151股，募集资金总额为39.87亿元，扣除发行费用后净额为39.75亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金使用进度为39.91%，累计投入15.87亿元，剩余未使用资金23.89亿元 [2][3] - 主要募投项目中，实验室及特种计算机研发中心建设项目投入进度69.03%，通信系统仿真实验室建设项目投入进度66.47%，充电桩产品研发生产项目尚未投入 [3] 募集资金投资项目变更计划 - 公司拟调整募投项目，涉及总金额271.41亿元，占总筹资额68.27% [6] - 调整内容包括：6个已完成子项目结项、部分项目终止实施、部分项目暂缓实施并重新论证可行性、变更部分资金用途 [4][6] - 变更后剩余126,138.93万元募集资金尚未明确用途 [6] 原募投项目调整原因 - 政策环境变化要求央企聚焦主责主业，公司需集中资源发展自主安全计算产品和高新电子核心业务 [8][9] - 国产化进程放缓导致市场需求未达预期，现有产能已能满足需求 [9] - 人工智能快速发展带来新机遇，公司需调整产品方向应对技术变革 [9] - 新能源等领域竞争加剧，部分项目效益不达预期 [9] 具体项目调整情况 - 自主安全整机设计仿真实验室项目已达成建设目标，拟结项 [10] - 特种计算机研发中心项目因技术路线重复和市场变化终止实施 [11] - 国产整机智能化产线项目中6个基地项目已完成结项，北京武汉项目终止 [12] - 关键芯片研发项目转由集团其他主体实施 [13] - 信创云示范工程项目转由桑达股份统一实施 [14] - 新能源汽车三电控制及充电桩项目终止 [15] 新增募投项目概况 - 长城电源AI服务器电源研发项目预算2亿元，建设周期36个月，瞄准AI服务器电源市场需求 [18][19] - 南海海底科学观测网项目投资2.8亿元，其中国家战略意义项目，不直接产生经济效益 [22][23] - 拟将5.1亿元募集资金变更为永久补充流动资金，累计补流金额达11.85亿元 [17] 行业背景与战略调整 - 国产化进程受多方因素影响，市场需求释放缓慢 [9] - AI服务器市场规模预计从2022年195亿美元增长至2026年347亿美元，年复合增长率17.3% [20] - 海洋经济占GDP比重提升，但基础设施和核心技术仍存在短板 [23] - 公司战略调整为"三收缩一聚焦"：收缩投资战线、区域布局、产品线，聚焦核心主业 [12]

募资情况 - 2021年12月16日公司获核准非公开发行不超878,454,615股新股，实际发行285,603,151股，募集资金总额39.87亿元，净额39.75亿元[2] - 截至2025年6月30日，公司投入募集资金总额15.87亿元，使用进度39.91%，剩余未使用资金23.89亿元，占比60.09%[3] - 调整项目涉及总金额27.14亿元，占总筹资额比例68.27%，调整后剩余未明确用途募集资金12.61亿元[7] 项目进展 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目投入进度69.03%，国产整机智能化产线建设项目投入进度27.12%，特种装备新能源及应用建设项目投入进度69.37%，海洋水下信息系统项目投入进度79.58%，三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设等项目投入进度66.47%，补充流动资金投入进度100%[4] - 已在烟台、太原等地完成建设形成服务器、整机产能超200万台/年[16] 项目调整 - 关键芯片研发、国内重点地区信创云示范工程、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目终止实施[6] - 特种装备新能源及应用建设、海洋水下信息系统、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设等项目暂缓实施并重新论证[5] - 变更5.1亿元永久补充流动资金[6] - 调整后新增长城电源AI服务器电源研发项目、南海海底科学观测网项目[7] 财务数据 - 2023年度和2024年度，特种装备新能源及应用建设项目分别实现收入26,003.60万元和16,132.42万元，效益 -846.26万元和 -1,304.58万元[23] 未来项目计划 - 长城电源AI服务器电源研发项目投资周期36个月，预算20000.00万元，拟全用募集资金投入[29] - 南海海底科学观测网项目投资额28000万元，拟自筹4200万元，用募集资金23800万元，建设期两年[40] - 南海海底科学观测网项目第一年预计投入16000万元，第二年预计投入12000万元[40] 公司战略 - 公司结合政策、行业、市场等因素调整经营战略方向，聚焦自主安全计算产品和高新电子等核心主业[9] 海洋业务情况 - 公司海洋业务现有员工近300人，专业技术人员占比超75%，硕士及以上学历人员比例接近40%，高级技术顾问9人[44] - 公司拥有国家级实验室1个、省部级研究机构2个、市级试验基地1个、工程中心2个及院士工作站1个[44] - 公司拥有海洋业务相关自主知识产权100余项，其中国防专利30余项[44]

会议时间 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议时间为7月31日14:45[1] - 网络投票时间为7月31日[1] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 会议登记时间为2025年7月28 - 29日9:00－12:00，14:00－17:00[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼[3] 审议议案 - 审议总议案及关于中国长城募集资金投资项目结项等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为360066，投票简称为长城投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月31日9:15－15:00[19] 公司信息 - 公司地址为深圳市南山区科技园中电长城大厦A座，邮编518057，电话0755 - 26634759，传真0755 - 26631106[9][12] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发之日起至股东大会结束之日[21]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议通知于2025年7月4日发出[1] - 会议于2025年7月11日在北京长城大厦会议室召开[1] - 应参加会议监事三名，实际参加三名[1] 议案审议 - 会议审议通过变更募集资金用途议案[1] - 监事会同意该议案，表决3票同意[1]

会议安排 - 公司第八届董事会第十六次会议7月4日发通知，7月11日召开[1] - 应参会董事7名，6名亲自出席，1名独立董事委托表决[1] 议案表决 - 募集资金投资项目结项等议案7票同意通过[1] - 提议召开2025年度第一次临时股东大会议案7票同意通过[2] 信息披露 - 两议案具体内容详见巨潮资讯网公告[1][2]

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行股票实际发行285,603,151股，募集资金总额39.87亿元，净额39.75亿元[2] - 截至2025年6月30日，公司投入募集资金15.87亿元，使用进度39.91%，剩余23.89亿元，占比60.09%[3] - 调整项目涉及总金额27.14亿元，占总筹资额比例68.27%[10] - 调整后剩余尚未明确用途的募集资金为12.61亿元[11] - 公司拟将51000.00万元募集资金用途变更为永久补充流动资金，变更后合计118549.09万元，不超募集资金总额30%[30] 项目进展 - 自主安全整机设计仿真实验室等6个子项目完成结项，特种装备新能源等3个项目暂缓实施并重新论证[6] - 关键芯片研发等3个项目终止实施，变更为长城电源AI服务器电源研发等项目[8] - 国产整机智能化产线建设项目在烟台、太原等六地已形成服务器、整机产能超200万台/年[20] - 截至2025年6月30日，海洋水下信息系统项目已使用募集资金7957.90万元[27] - 截至2025年6月30日，三位一体中长波机动通信系统项目已使用募集资金13293.95万元[28] 项目效益 - 2023年度和2024年度，特种装备新能源及应用建设项目分别实现收入26,003.60万元和16,132.42万元，效益-846.26万元和-1,304.58万元[26] 项目投资 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目总投资额35,547万元，截至2025年6月30日累计投入13,805.82万元[16] - 国产整机智能化产线建设项目计划总投资300,740万元，截至2025年6月30日实际完成投资148,940.65万元，使用募集资金35,255.25万元[19][20] - 特种装备新能源及应用建设项目截至2025年6月30日已投入40,621.45万元，使用募集资金20,811.74万元[26] - 长城电源AI服务器电源研发项目投资周期36个月，预算20000.00万元[32] - 南海海底科学观测网项目投资额28000万元，第一年预计投入16000万元，第二年预计投入12000万元[45] 未来规划 - 公司拟不再开展云计算、新能源汽车等非主业领域投资[12] - 公司拟终止特种计算机研发中心建设子项目[17] - 公司拟终止在北京、武汉投资建设自主创新基地项目[20] - 公司拟终止关键芯片研发项目，交由集团内其他主体集中攻关[21] - 公司拟终止国内重点地区信创云示范工程项目，由桑达股份统一实施[23] - 公司拟终止新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目[24] 研发成果 - 募投项目实施使公司形成专利47项，研发类样机33项[12] 市场数据 - 全球人工智能硬件市场（服务器）规模2022 - 2026年五年年复合增长率达17.3%[37] - 2027年国内人工智能服务器市场规模将达134亿美元，五年年复合增长率达21.8%[37] - 预计到2027年，中国通用算力规模将达117.3 EFLOPS，智能算力规模达1117.4 EFLOPS[37] - 2022 - 2027年期间，智能算力规模年复合增长率达33.9%，通用算力规模年复合增长率为16.6%[37] 海洋业务情况 - 公司海洋业务现有员工近300人，专业技术人员占比超75%，硕士及以上学历人员比例近40%，高级技术顾问9人[51] - 公司拥有国家级实验室1个、省部级研究机构2个、市级试验基地1个、工程中心2个及院士工作站1个[51] - 公司拥有海洋业务相关自主知识产权100余项，其中国防专利30余项[52] 审批情况 - 2025年7月11日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过相关议案[57] - 2025年7月11日，公司第八届监事会第八次会议同意相关实施事宜[58] - 本次募集资金投资项目相关事项尚需公司股东大会审议[59] - 保荐机构对本次募集资金投资项目相关事项无异议[60]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利10,000万元—14,500万元，上年同期亏损42,152万元，同比增长123.72%—134.40% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损42,500万元—50,000万元，上年同期亏损42,368万元，同比增亏0.31%-18.01% [2] - 基本每股收益预计盈利0.031元—0.045元，上年同期亏损0.131元 [2] 业绩变动原因说明 - 公司业务结构优化，营业收入实现增长，业务发展保持稳定 [2] - 公司提升资源使用效率，持续优化资产结构和资源配置 [2] - 剥离非核心资产取得较高的股权投资处置收益，推动2025年半年度归属于上市公司股东的净利润实现盈利并同比扭亏为盈 [2] 其他相关说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计 [2] - 公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关信息 [2]

公司业绩预测 - 中国长城预计2025年上半年净利润为1亿元至1.45亿元 [1] - 净利润同比增长123.72%至134.40% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润盈利约10,000万元 - 14,500万元，比上年同期增长123.72% - 134.40%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损42,152万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损约42,500万元 - 50,000万元，比上年同期增亏0.31% - 18.01%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损42,368万元[3] - 基本每股收益盈利约0.031元 - 0.045元，上年同期亏损0.131元[3] - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润实现盈利并同比扭亏为盈[5] 其他财务数据 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为57,000万元 - 60,000万元[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中披露[7]