| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30。 (2)网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2 ...

根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并 征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事 和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司第九届董事会非独立董事情况 2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月30 日,公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐毅 先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务，辞 职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、唐 毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2023年11月16日，公司2023 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 ...

公司信息 - 证券代码为000060，证券简称为中金岭南，公告编号为2023 - 091；债券代码为127020，债券简称为中金转债 [1] - 公司全称为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 [2] 活动信息 - 公司将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00，届时公司高管将在线与投资者就公司业绩、治理、战略、经营状况等问题沟通交流 [2] 公告信息 - 公告由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会发布，日期为2023年11月8日 [2]

公司基本信息 - 证券代码 000060，证券简称中金岭南，为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议，参与单位有民生证券等多家证券，时间为 2023 年 10 月 31 日至 11 月 1 日，地点在深圳及电话会议，接待人员为董事会秘书黄建民 [1] 前三季度经营情况 - 从事铅锌铜等有色金属采选、冶炼和深加工一体化生产，铅锌采选年产金属量达 30 万吨 [1] - 直接掌控已探明有色金属资源总量近千万吨，成长为跨国矿业企业 [1] - 2023 年前三季度营业收入 528.11 亿元，同比增长 12.61%，归母净利润 7.16 亿元 [1] 破产重整事项 - 2022 年经会议决议通过，参与东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司破产重整投资事项 [1] - 2022 年 12 月完成资产盘点与交割，接管 20 家重整企业并派出管理团队 [1] - 重整计划如期执行，完成第三期投资款支付，相关收购主体股权变更登记完成 [1] - 2023 年计划生产阴极铜 40 万吨，上半年生产 19.21 万吨 [1] 股权收购情况 - 2023 年通过全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司收购佛山通宝精密合金股份有限公司股权，该公司为高新技术企业，产品应用广泛，助力公司新材料板块布局 [2] 矿山资源及经营情况 - 以资源战略为引领，依托国内外矿业平台，提升有色金属资源掌控水平，直接掌控资源总量超千万吨，形成国内外矿产资源格局，铅锌采选年产金属量约 30 万吨 [2] - 截止 2022 年底，所属矿山保有锌 693 万吨、铅 326 万吨、银 6012 吨、铜 126 万吨、钴 20807 吨、金 66 吨、镍 9.24 万吨 [2] - 2023 年 1 - 6 月，矿山企业生产精矿铅锌金属量 13.41 万吨，2023 年计划完成精矿铅锌金属量 27.67 万吨（铅 9.44 万吨、锌 18.23 万吨）、铜 9657 吨、银 122 吨、金 217 公斤 [2] 新材料板块情况 - 形成“一体两翼”产业发展格局，全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司业务涵盖电池锌合金等领域 [2] - 2023 年收购佛山通宝精密合金股份有限公司，其生产热双金属材料等产品 [2] - 控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料生产研发，公司正建设新材料工业体系，推进一体化布局 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为156.03亿，同比增长40.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿，同比下降10.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0，较上年同期大幅下降[5] - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-607.10万[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为528.48亿元，较上期增长12.5%[37] - 2023年第三季度，公司营业总成本为517.63亿元，较上期增长13.1%[37] - 2023年第三季度，公司净利润为9.85亿元，较上期下降7.2%[38] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为9.81亿元，较上期下降38.6%[39] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.19元，较上期下降32.1%[39] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，较上期下降84.8%[40] 资产情况 - 公司固定资产期末较年初增加38.01%，主要原因是新增铜冶炼企业纳入合并报表范围[9] - 公司长期借款期末较年初增加176.42%，主要是为了生产经营需要适度扩大长期融资规模[15] - 公司少数股东权益期末较年初增加612.58%，主要是因为新增铜冶炼企业纳入合并报表范围[19] - 公司投资性房地产117,001,084.81元，固定资产15,562,440,465.47元[36] 财务费用 - 本报告期，公司扩大贷款规模导致财务费用增加87.53%[23] 资产处置 - 非流动资产处置利得增加导致资产处置收益大幅增加[24] 公司股权结构 - 公司第一大股东为广东省广晟控股集团有限公司持股34.90%[27] 公司投资情况 - 公司已完成第三期投资款支付，对重整企业资产进行了盘点和交割程序[31] - 公司通过中金荣晟出资金额为2,998,759,011.84元，占四家公司股权比例为61.30%[32] - 公司投资四家公司的股权结构为：公司持有东营鲁方金属材料有限公司股权61.30%[32] - 公司通过全资子公司科技公司出资606,378,396.94元收购东营方圆铜业有限公司等十五家公司剥离全部负债、不收购资产后的100%股权[32] 资产估值 - 佛山精密资产基础法估值结果为42,059.98万元，收益法估值结果为42,254.71万元[33] 子公司情况 - 科技公司已按协议支付22,936.50万元股权转让款，持有佛山通宝89.465%股权[34] 资产负债情况 - 流动资产合计为18,741,282,551.27元，非流动资产合计为26,678,534,075.20元[35] - 流动负债合计为13,476,233,120.99元，非流动负债合计为15,297,109,950.12元[36] 现金流量 - 2023年第三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,543,790,355.85和2,038,176,232.63[41] - 2023年第三季度公司投资支付的现金为81,800,429.79和551,644,104.57[41] - 2023年第三季度公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2,802,858,317.82[41]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年三季度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》； 2023 年 8 月 7 日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023 年 10 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长王碧安 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，达 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十三次会议 审议通过《申请担保的议案》。同意公司为全资子公司广西 中金岭南矿业有限责任公司（以下简称"广西矿业"）向中 国银行来宾市分行申请 5,500 万元的一年期借款、广西矿业 向中国建设银行来宾市分行申请 5,000 万元的一年期借款、 广西矿业向武宣农商行申请 5,000 万元的一年期借款提供全 额连带保证担保，广西矿业提供反担保。 此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额 未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构 成关联交易，无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：广西矿业 成立日期： ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 尉克俭 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协会接受公司中 期票据注册。现将有关事项公告如下： 一、公司中期票据注册金 ...