证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-005 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于选举董事长、提名董事候选人、 聘任总裁和副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 25 日（星期四）召开了第九届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董 事长的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举第九届董事会董事长 2024 年 1 月 25 日,公司第九届董事会董事长王碧安先生 向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本 公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任 职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于此次离职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，王碧安先生的辞职 1 三、聘任公司总裁 2024 年 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十五次会议经全体董事同意豁免会 议通知期限，于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议由 半数以上董事推举喻鸿董事主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议 1 案》； 2024 年 1 月 25 日,公司第九届董事会董事长王碧安先生 向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本 公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任 职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于监事会主席申请辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会收到公司监事会主席彭卓卓先生的书面 辞职报告。彭卓卓先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、 监事会主席职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 由于彭卓卓先生此次离职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事 后生效。因此在改选出的监事就任前，彭卓卓先生仍将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、监事会 主席的相应职责。 彭卓卓先生辞职报告生效后，将按照《公司章程》的有 关规定办妥所有移交手续并履行对公司和股东负有的忠实 义务和对公司商业秘密保密的义务。公司监事会对彭卓卓先 生在任期内为公司 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据（科创票据） 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协 会决定接受 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券 转股情况公告 （二）转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]703号"文同意，公 司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深 交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码 "127020.SZ"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.44元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭 南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中金岭南"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"中金转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、 中金转债发 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14：30。 (2)网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会召开的相关法律 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月30日召开第九届二十三次董事会，审议 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财 务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司2023年度审计机构。本议案经公司于2023年11月16日 召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司 于 2023 年 10 月 31 日 、 2023 年 11 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于续聘中审众环会 计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2023-084）、《2023年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次更换审计项目质量控制复核合伙人的情况 近日，公司收到中审众环《关于更换深圳市中金岭南有 1 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制 复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 及技术积累等优势。2022 年公司并购铜冶炼企业，2023 年公司计划完成阴极铜 40 万吨 生产，2023 年上半年生产阴极铜 19.21 万吨。根据公司半年度报告，2023 年上半年， 公司铜冶炼产品营业收入金额为 132.24 亿元，占营收比例为 35.54%，助力了公司营业 收入的增长。中金铜业收购日至本年半年度净利润为 24,532.64 万元，公司实际拥有权 益 38.62%。中金铜业正有序地推进生产经营计划。 问题四：公司在海外的矿山资源情况，迈蒙矿项目进展情况？ 投资者关系活动记录表 编号：2023-27 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 安信证券、西南证券、华创证券 时间 2023 年 12 月 8 日-12 日 地点 深圳、上海 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书黄建民、证券事务代表刘渝华 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 问题一：公司前三季度经营业绩情况？ 回复：公司坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，以党的建设为引领， ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度第二期超短期融资券 兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行超 短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决 定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元， 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内 ...