董事会决议 - 2023年11月24日公司第七届第二十二次董事会审议通过修订《董事会专门委员会实施细则》议案[1] 审计委员会 - 成员由三到五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，非高管董事[1] - 主任委员由会计专业人士担任，在独立董事中选举并报董事会批准[1] - 日常工作由内部审计部门协调[1] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[2] 提名委员会 - 成员由三到五名董事组成，独立董事占多数[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[2] 薪酬与考核委员会 - 成员由三到五名董事组成，独立董事占多数[3] - 就薪酬激励等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[3] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[3] - 董事会办公室和人力资源部负责决策前期准备并提供资料[4] 战略与ESG委员会 - 成员由三到五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 对公司多方面事项研究并提建议，识别监督ESG风险机遇[4] ESG工作小组 - 收集信息，准备支撑性文件[5] - 研究起草公司ESG治理架构体系方案[5] - 负责公司ESG信息公开披露[5]

经营范围变更 - 2023年11月24日董事会审议通过增加经营范围议案，拟增“金银制品销售”[1] - 增加经营范围议案需股东大会三分之二以上表决权股份通过，以工商核准为准[1][2] 章程修订 - 因经营范围增加修订《公司章程》，第十五条增“金银制品销售”，其他条款不变[3][5][6]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-041 北方华锦化学工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月24日召开了 第七届第二十二次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，同意公司向银行申请不超过 349.58亿元人民币的综合授信额度。并授权公司董秘、总会计师刘勇先生代表公司 签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。 | 授信银行名称 | 申请授信额度（亿元） | | --- | --- | | 中国工商银行盘锦分行 | 29.58 | | 中国银行盘锦分行 | 53 | | 建设银行盘锦分行 | 64 | | 农业银行盘锦分行 | 27 | | 交通银行 盘锦分行 | 20 | | 民生银行盘锦分行 | 6 | | 邮储银行盘锦分行 | 35 | | 兴业银行盘锦分行 | 10 | | 进出口银行辽宁省分行 | 35 | | 国 ...

关联交易数据 - 公司子公司与北方节能环保交易额合计12900万元，阿克苏华锦化肥项目约8200万元，锦天化项目约4700万元[3] - 年初至披露日接受劳务类关联交易974.46万元，提供劳务类关联交易176.98万元[20] 北方节能环保财务数据 - 2022年12月31日资产总额27749万元，净资产10883万元，资产负债率60.78%[10] - 2023年9月30日资产总额27695万元，净资产11087万元，资产负债率59.97%[10] - 2022年度营业收入16131万元，净利润354万元；2023年1 - 9月营业收入12463万元，净利润302万元[10] 项目分享比例 - 阿克苏华锦化肥节能效益分享期限24期（6年），公司占比43.82%[11] - 锦天化节能效益分享期限24期（6年），公司分享比例95.61%[15] 项目收益 - 分享期内为阿克苏华锦化肥及锦天化分别增加收益约1700万元和36万元[19] - 分享期后为阿克苏华锦化肥及锦天化分别增加收益约3100万元和800万元[19] 交易相关规则 - 关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产未超5%，无需股东大会审议[5] - 项目验收前甲方反悔付20%违约金，未付分享款按日万分之五付违约金[13][17] - 节能效益分享款每季度付款一次，碳排放等收益分享金额确认后20天内付清[16] 交易评价 - 关联交易定价公允合理，独立董事同意且认为无不利影响、程序合规[18][22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事选任与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[9] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[9] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符，应履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[13][15] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应占多数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[4] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[20] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟在发通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 董事会秘书确保信息畅通及获足够资源和意见[24] - 保障与其他董事同等知情权[24] - 健全与中小股东沟通机制[22] - 定期通报运营情况并提供资料[25] 其他规定 - 董事会会议资料保存至少十年[25] - 履职遇阻碍可向证监会和交易所报告[26] - 承担聘请专业机构等费用[27] - 津贴方案由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[27] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[29] - 制度解释权属董事会[30] - 制度自董事会审议通过之日起生效[30]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-039 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十二次董事会于2023年11月14日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1．审议通过了《独立董事工作制度》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，并同步修订实施细则。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开 第七届第二十二次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局 ...

财务表现 - 2023年第三季度，华锦股份营业收入为112.13亿元，同比下降1.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比增长2281.48%[4] - 公司非经常性损益项目合计金额为8.99亿元[5] - 公司资产负债表中，货币资金减少39.27%，应收账款增加738.25%[7] - 利润表中，研发费用增加30.71%，营业外收入下降45.81%[7] - 现金流量表中，支付的各项税费下降35.48%，取得借款收到的现金增加75.27%[8] - 公司流动资产总额为15,717,244,481.41元，较年初下降了2,853,343,284.08元[11] - 公司非流动资产总额为12,924,008,281.98元，较年初下降了1,138,661,796.67元[12] - 公司负债合计为14,107,868,240.39元，较年初下降了3,422,618,801.13元[13] - 2023年第三季度，北方华锦化学工业公司营业利润为负312.26亿，净利润为负392.67亿[14] - 经营活动现金流出小计为3886.60亿，现金及现金等价物净增加额为394.26亿[15] - 投资活动产生的现金流量净额为负173.42亿，筹资活动产生的现金流量净额为负108.84亿[16] 股东情况 - 公司普通股股东总数为51,245股，前十名股东持股情况中，北方华锦化学工业集团有限公司持股比例为27.16%[8]

公司增资 - 振华储运增资后注册资本由500万元增至11.8亿元[2][5] - 华锦股份对振华储运以货币出资3.54亿元，出资比例30%[2][5] - 辽宁振华石油管道储运有限公司增资后认缴注册资本增至118,000万元[40] - 辽宁振华石油管道储运有限公司增资后，振华石油认缴出资60,180万元，占比51%；华锦股份认缴出资35,400万元，占比30%；锦州港认缴出资10,620万元，占比9%；凌港实业认缴出资11,800万元，占比10%[28] 公司业绩 - 截至2022年12月31日，振华石油资产总额438亿元，资产净额152亿元，营业收入1729.5亿元，净利润10.6亿元[14] - 截至2023年6月30日，振华石油资产总额480亿元，资产净额164亿元，上半年营业收入886.5亿元，净利润6.5亿元[14] - 截至2022年12月31日，凌港实业资产总额1.1亿元，资产净额0.97亿元，营业收入47.97万元，净利润17.87万元[19] - 截至2023年6月30日，凌港实业资产总额1.19亿元，资产净额1.01亿元，上半年营业收入5.8万元，净利润 - 108.84万元[19] - 截至2022年12月31日，锦州港资产总额176.75亿元，资产净额67.58亿元，营业收入29.58万元，净利润1.26亿元；截至2023年6月30日，资产总额177.00亿元，资产净额68.09亿元，上半年营业收入16.67亿元，净利润0.42亿元[23] - 截至2023年8月31日，辽宁振华石油管道储运有限公司资产总额2,638,838.12元，负债总额2,694,000.00元，1 - 8月净利润 - 168.2元[31] 项目投资 - 振华储运将投资39.33亿元建设输油工程项目及配套设施[5] - 锦州 - 大有能源基地 - 盘锦输油工程计划总投资约39.33亿元，建设周期2年[32] - 锦州 - 大有能源基地 - 盘锦输油工程项目投资财务税后内部收益率8.01%，平均净利润18325万元/年[36] 公司信息 - 振华石油注册资本75亿元，运营8个油气勘探开发项目，地质储量20.04亿吨，在产油气田年产量超1000万吨，年贸易量超6000万吨，年销售收入超千亿元[8][11] - 锦州港注册资本20.022915亿元[21] - 锦州港前五名股东中，大连港投融资控股集团有限公司持股382,110,546股，占比19.08%[23] - 辽宁振华石油管道储运有限公司注册资本500万元，成立于2021年6月25日[26] 未来展望 - 2024年底锦州港航道疏浚后整体通航能力将达30万吨[51] - 周边炼厂炼化能力约1330万吨/年，中石油锦西石化、锦州石化总原油处理能力约1350万吨/年[51] 其他要点 - 本次增资未构成重大资产重组，不需提交股东大会审议[3][7] - 若在交割日前目标公司或原股东、投资者出现陈述与保证不真实等情形，对方有权书面通知解除协议[42] - 公司第七届第二十一次董事会于2023年10月30日召开，4名非关联董事全票通过与振华石油共同增资议案[56] - 本次增资完成后，振华储运为公司参股公司，公司合并报表范围不变[54] - 公司以自有资金增资，不会对现金流和财务状况造成较大影响[54] - 本次交易各方在履行审批程序，存在一定不确定性[55] - 独立董事认为交易符合规定，价格公允，同意该议案[57] - 备查文件包括第七届第二十一次董事会决议和独立董事相关意见[59] 管道信息 - 华锦管道线路长度129km，设计输油能力1000万吨/年；北沥管道线路长度149.5km，设计输油能力550万吨/年[33] - 拟建管道工程路由长度最短，穿越工程少，赔偿费用少，周期可控[50] - 项目建成后可保障华锦和北沥原油供应，提升兵器工业集团石化产业整体竞争力[49]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-036 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十一次董事会于2023年10月20日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《2023年三季度报告》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 《北方华锦化学工业股份有限公司2023年第三季度报告》（2023-037） 2．审议通过了《关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司暨 关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 本议案属关 ...