独立董事：张黎明 、姜欣、高倚云 2023年10月30日 北方华锦化学工业股份有限公司独立董事 关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公 司暨关联交易的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规 定，作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，我们对《关于与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储 运有限公司暨关联交易的议案》及相关文件进行认真审核，我们 就本次交易予以了事前认可并发表如下独立意见： 公司本次与关联方共同增资事项是在平等、协商的基础上 进行的，有利于整合各方资源，符合公司经营发展需要，符合有 关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。公 司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程 序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立 董事一致同意本议案。 ...

财务表现 - 公司营业收入为217.58亿元，同比下降9.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.75亿元，同比下降234.83%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.74亿元，同比下降28.77%[9] - 上半年累计完成营业收入217.58亿元[12] - 归属于上市公司股东净利润-6.75亿元[12] - 公司营业收入同比下降9.93%，管理费用同比下降39.54%，研发投入同比增长25.04%[17] - 公司营业总收入为21,758,257,619.91元，较上年同期的24,158,151,592.60元下降了9.94%[51] - 公司2023年半年度净利润为-687,739,708.89元，较上年同期的512,599,028.08元出现亏损[53] - 每股基本收益为-0.4222元，较上年同期的0.3132元下降了134.85%[53] - 公司2023年半年度综合收益总额为-687,739,708.89元，较上年同期的512,599,028.08元出现亏损[53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-675,339,349.50元，较上年同期的500,875,520.15元出现亏损[53] - 公司2023年半年度营业收入为16,122,792,057.31元，较上年同期的18,383,965,453.87元下降了12.27%[53] - 2023年上半年，北方华锦化学工业股份有限公司营业利润为-595,922,902.59元[54] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,773,784,755.11元[55] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为5,862,462,414.26元[56] 产业优势 - 公司拥有显著的品牌优势，积淀深厚，华锦品牌历史悠久，在区域市场影响力日益增强[14] - 公司拥有显著的产业结构优势，形成了炼油、聚烯烃、ABS、偏三甲苯等特点鲜明的炼化一体化产业链，具有较强的竞争力[14] 环保责任 - 公司2022年环境治理投入25326.7万元，缴纳环保税467万[29] - 公司积极探索二氧化碳回收利用，回收利用二氧化碳10.69万吨[31] - 公司大力布局清洁能源使用，全年购买绿电3.5万兆瓦时[31] - 公司入选2021年度省级绿色制造名单，入选2022年度国家级绿色工厂名单[31] 财务结构 - 公司流动资产合计为16,185,843,509.63元，其中应收账款为606,809,773.08元，存货为7,260,236,988.70元[47] - 公司非流动资产合计为13,309,544,639.38元，其中固定资产为10,990,854,620.94元，无形资产为1,157,035,476.41元[48] - 公司流动负债合计为6,649,053,309.56元，其中应付账款为901,844,091.34元，预收款项为472,605,625.24元[49] - 公司所有者权益合计为14,231,264,709.48元，其中未分配利润为4,837,988,825.99元，归属于母公司所有者权益合计为13,566,595,713.14元[49]

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月11日（星期 五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化 学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了 核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2023年7月26日召开的第七届 第十九次会决议召集的。公司董事会已于2023年7月27日分别在《中国 证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了 《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-027 北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．股权登记日：2023年8月4日（星期五） 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2023年8月11日（星期五）14：50。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月11日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月11日（星期五）9： 15-15：00。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事长任勇强先生 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 规定。 （二） ...

产能数据 - 公司主要产品产能为年产柴油300万吨等多种产品[1] 新产品研发 - 2022年累计试产10个聚合物新产品2.1万吨，3个定型推广[1] 资金相关 - 近五年各大银行向公司授信约350亿元[2] - 公司募集资金为30亿[3] 新技术研发 - 公司开展“黑灯工厂”建设，完成25条生产线建设[2] 业绩指引 - 2023年公司业绩指引净利润为4.9亿元[2] 股价表现 - 自华锦阿美项目开工，公司股价从高点跌30%[3] 市净率情况 - 截止5月，华锦股份市净率为0.8[3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为99.75亿元，同比下降6.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.98亿元，同比下降275.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-41.29亿元，同比下降55.22%[4] - 公司2023年第一季度净利润为-50.26亿元，亏损幅度较上一期扩大[13] 资产负债表变动 - 资产负债表显示货币资金减少45.66%，应收账款增加274.18%[7] - 研发费用增加54.32%，其他收益增加104.31%[7] - 支付的各项税费减少42.47%，偿还债务支付的现金增加163.45%[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为55,336，前十名股东中，北方华锦化学工业集团有限公司持股27.16%[8] 公司资产情况 - 北方华锦化学工业股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为159.22亿元，较年初下降14.1%[10] - 公司2023年第一季度资产总计为295.70亿元，较上一季度下降9.5%[11] 现金流量 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为284,066,351.74元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,129,220,942.91元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,481,855.51元[15] - 筹资活动现金流入小计为2,050,000,000.00元，现金流出小计为2,441,026,228.62元，现金及现金等价物净增加额为-4,584,729,027.04元[15] 其他 - 公司不存在其他重要事项[9]

业绩披露与说明会安排 - 公司于2023年4月14日披露《2022年年度报告》[1] - 2023年5月8日15:30–17:00举办2022年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 可在2023年5月5日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 出席人员 - 董事长任勇强、董事兼总经理许晓军、总会计师兼董事会秘书刘勇出席业绩说明会[1] 问题处理 - 公司提前征集业绩说明会问题，将在会上回答普遍关注问题[2]

公司概况 - 公司股票代码为000059，股票简称为华锦股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 财务表现 - 公司2022年营业收入为49062144367.80元，同比增长26.95%；归属于上市公司股东的净利润为528776130.51元，同比下降43.89%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1754225728.18元，同比下降40.43%；基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元[7] - 2022年第四季度营业收入为135.25亿元，同比增长26.2%[8] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长605.6%[8] - 公司全年实现销售收入490.62亿元、净利润6亿元，重大安全、环保、质量事故为零[14] 主营业务 - 化工行业增加值同比增长5.7%，同比回落1.8个百分点[10] - 华锦股份主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售[11] - 公司销售量同比增长4.96%，生产量同比增长5.24%[19] 产品及生产 - 乙烯装置采用SW蒸汽热裂解工艺，生产乙烯产品和丙烯产品[12] - 苯乙烯装置分为乙苯、苯乙烯两个单元，生产苯乙烯产品[12] - 聚乙烯装置采用比利时Ineos公司低压淤浆工艺，生产聚乙烯树脂[12] - 聚丙烯装置采用意大利Basell公司的Spheripol二代专利技术，生产均聚、共聚、抗冲等多种牌号产品[12] 环保及能源 - 全年万元可比价产值综合能耗、万元可比价产值二氧化碳排放量比2020年分别下降3.73%和6.18%[17] - 首次获得采购绿色电力证书，完成首次绿电交易3.5万千瓦时，相当于减排二氧化碳3万吨[17] 公司治理 - 公司严格按照相关规定建立健全并规范了公司治理结构相关制度[42] - 公司持续推进公司治理制度的落实，完善治理制度建设[42] 人事变动 - 公司2022年度公司董事、监事、高级管理人员变动情况[45] - 信虎峰和万程被选举为董事[45] - 孙世界离任董事、总会、董秘[45] - 陈军离任董事[45] - 李方春被选举为职工监事[45] - 吴健鹏离任职工监事[45] - 任勇强担任公司总经理、总会计师、监事会主席[45] - 杜秉光担任公司副总经理、党委副书记[45] 财务报表 - 2022年公司营业收入达到49062144367.80元，同比增长26.95%[18] - 石化行业占营业收入比重最大，达到86.11%[18] - 原油加工及石油制品是主要产品，占营业收入的70.65%[18] - 公司2022年度财务报告内部控制有效性得到保持，未发现重大缺陷[62]

公司基本信息 - 股票代码为 000059，股票简称为华锦股份 [1] - 公司全称为北方华锦化学工业股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为网上集体接待，于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以网络形式举行 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会辽宁监管局等联合举办，公司与投资者就公司治理等关注问题沟通 [2] 业务相关问题解答 氢能源业务 - 公司暂无大力发展氢能源计划 [2] - 下属乙烯分公司所产氢气除少量供应关联企业北化鲁华，余下用于供应炼化分公司石脑油加氢裂解，年产量约一万三千吨 [2] 原油及项目合作 - 联合石化项目由公司大股东负责持续推进 [2][3] - 公司在国际市场采购原油，原油储备根据生产需要和国际原油价格变化而变动 [4] 盈利能力提升 - 公司业绩受原材料价格等多方面因素影响，以降本增效为常态，优化改进加强管理提升盈利能力 [2][3] 检修计划 - 今年石化装置无检修计划，新疆化肥、锦天化、北沥公司三年一次大修均约 30 天 [3] 其他业务 - 公司天然气主要用于生产尿素，今年暂时未生产光伏桶专用料 [3][4] - 下游行业主要有成品油零售、塑料制品加工等 [4] 公司管理及改革相关 - 公司管理层稳定，目前员工无持股计划 [3] - 公司按要求进行董事会建设及落实六项职权，对下属部分辅助企业进行股权多元化改造，国企改革持续推进 [3] 其他问题解答 - 公司无法查看 2022 年 9 月 14 日特定日期股东人数，查询请关注定期报告或联系证券部 [3] - 公司原募投项目已终止，暂无回购计划 [4] - 目前疫情对公司生产和物流影响不大，主要受国际原油价格和下游需求影响 [4] - 公司生产经营正常，关注三季度报告了解经营情况 [4] - 公司将按交易所信息披露规则履行相关信息披露义务 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入113.79亿元，上年同期调整后为62.10亿元，同比增长83.24%；年初至报告期末营业收入355.37亿元，上年同期调整后为248.77亿元，同比增长42.85%[5] - 营业收入本期发生额354.83亿元，上年发生额248.35亿元，增长42.88%[8] - 营业总收入本期为355.37亿元，上期为248.77亿元，同比增长42.85%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1189.72万元，上年同期调整后亏损1.91亿元，同比增长106.22%；年初至报告期末为5.13亿元，上年同期调整后为4.79亿元，同比增长7.13%[5] - 净利润本期为5.53亿元，上期为5.09亿元，同比增长8.49%[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为5.13亿元，上期为4.79亿元，同比增长7.13%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-30.27亿元，上年同期调整后为-11.52亿元，同比下降162.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.27亿美元，较之前的-11.52亿美元亏损扩大[34] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产310.40亿元，上年度末调整后为330.72亿元，同比下降6.14%；归属于上市公司股东的所有者权益144.36亿元，上年度末调整后为143.29亿元，同比增长0.75%[5] - 负债合计本期为159.60亿元，上期为181.40亿元，同比下降11.91%[23] - 所有者权益合计本期为150.80亿元，上期为149.33亿元，同比增长0.98%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计826.59万元，年初至报告期期末为2801.54万元[7] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额52.31亿元，期初余额97.55亿元，下降46.38%；应收账款期末余额6.98亿元，期初余额1.65亿元，增长323.10%[8] - 存货期末余额77.12亿元，期初余额44.73亿元，增长72.40%；短期借款期末余额10.00亿元，期初余额22.32亿元，下降55.20%[8] - 2022年9月30日货币资金为52.31亿元，1月1日为97.55亿元[17] - 2022年9月30日应收账款为6.98亿元，1月1日为1.65亿元[17] - 2022年9月30日存货为77.12亿元，1月1日为44.73亿元[17] 成本与费用变化 - 营业成本本期发生额289.42亿元，上年发生额200.18亿元，增长44.58%[8] - 税金及附加本期发生额41.31亿元，上年发生额20.54亿元，增长101.17%；财务费用本期发生额1.70亿元，上年发生额2.56亿元，下降33.49%[8] - 营业总成本本期为347.38亿元，上期为238.27亿元，同比增长45.87%[28] 收益变化 - 投资收益本期发生额229.43万元，上年发生额453.95万元，下降49.46%；资产处置收益本期发生额36.70万元，上年发生额3202.83万元，下降98.85%[8] 现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为401.66亿元，上年为287.52亿元，变动率39.70%[12] - 收到的税费返还本期为1.73亿元，上年为6577.80元，变动率2631524.86%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为357.08亿元，上年为250.73亿元，变动率42.41%[12] - 支付的各项税费本期为60.80亿元，上年为32.41亿元，变动率87.56%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为401.66亿元，上期为287.52亿元，同比增长39.69%[31] - 经营活动现金流入小计为404.13亿美元，较之前的288.32亿美元有所增长[34] - 经营活动现金流出小计为434.40亿美元，较之前的299.84亿美元有所增长[34] - 投资活动现金流入小计为1397.58万美元，较之前的1046.90万美元有所增长[34] - 投资活动现金流出小计为1.07亿美元，较之前的1.94亿美元有所减少[34] - 筹资活动现金流入小计为36.80亿美元，较之前的42.10亿美元有所减少[34] - 筹资活动现金流出小计为50.85亿美元，较之前的38.11亿美元有所增长[37] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3206元，上期为0.2993元，同比增长7.12%[30] 应交税费变化 - 应交税费本期为7.14亿元，上期为16.14亿元，同比下降55.72%[23] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债本期为47.52亿元，上期为0.65亿元，同比增长7210.77%[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-45.24亿美元，较之前的-9.36亿美元亏损扩大[37] 股东持股情况 - 北方华锦化学工业集团有限公司持股比例27.16%，持股数量4.34亿股[13] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例9.96%，持股数量1.59亿股[13] - 振华石油控股有限公司持股比例9.92%，持股数量1.59亿股[13]