审计委员会构成 - 成员三名以上，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[2] - 召集人由会计专业独立董事担任[2] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[2] 审计委员会机构设置 - 下设审计部、风控合规部为日常办事机构[3] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[3] - 行使《公司法》规定的监事会职权[3] 财务信息审核流程 - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[4] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[4] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] - 年审注册会计师出具初步意见后审阅财务会计报告并形成书面意见[5] - 对年度财务会计报告表决，形成决议提交董事会审核，提交审计总结报告和聘任决议[5] 异议与问题处理 - 委员对定期报告财务信息有异议，审核时投反对票或弃权票[6] - 董监高或外部机构指出财报问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[6] - 对违规董事、高管可提出解任建议[6] 内部审计监督 - 监督评估内部审计部门工作，内审报告等报送审计委员会[7] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项，发现问题报告深交所[7] - 根据内审报告对公司内控有效性出具评估意见并报告董事会[7] 会议安排与资料保存 - 会议每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[7] - 会议资料保存期限至少为十年[8] 其他 - 有权接受特定股东书面请求向法院提起诉讼[8] - 《董事会审计委员会工作条例》部分条款修订，其他无实质性修订[8][9]

审计委员会构成 - 成员三名以上，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[5] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] - 与会计师事务所协商确定财务报告审计时间安排[9] - 对年度财务会计报告表决，形成决议提交董事会审核[9] - 发现董事、高管违规向董事会通报或向股东会报告并披露[10] - 审核财务会计报告，关注欺诈、舞弊及重大错报[11] - 督促制定整改公司财务报告问题的措施并监督落实[12] - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[15] - 指导和监督内部审计制度建立与实施[20] - 指导公司合规体系和风险管理体系建设[14][15] - 对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[16] 财务报告披露 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 内部审计检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[16] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议召开前3天通知全体委员[19] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经半数委员通过[19] - 会议记录等资料保存至少十年[20] 诉讼相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可向法院提起诉讼[23]

公司基本信息 - 公司于1994年5月19日首次向境内社会公众发行人民币普通股1680万股，8月15日在深交所上市；6月28日向境外投资人发行外资股2500万股，8月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币506,521,849元[8] - 1994年经批准发行的普通股总数为12380万股，成立时向发起人深圳市投资管理公司发行8200万股，占可发行普通股总数的66.24%[18] - 公司已发行股份总数为506,521,849股，其中人民币普通股457,021,849股，境内上市外资股4950万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，在买入之日起6个月以内卖出或卖出之日起6个月以内又买入，收益归公司所有[29] 股东权利与义务 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有向股东会行使提案权的权利[38] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[38] - 股东请求认定股东会、董事会决议无效无时间限制；请求撤销决议，应自决议作出之日起60日内提出[39] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对侵犯公司或全资子公司权益的他人提起诉讼[41][42] - 持有公司表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[42] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 股东会审议投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上的投资项目[53] - 公司资产负债率超过70%时进行的投资项目需股东会审议[53] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需股东会审议[55] - 本公司对外担保总额超过最近一期经审计资产总额30%后提供的担保需股东会审议[55] - 年度股东会每年举行1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[57][58] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈意见，同意则5日内发出通知[61] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提案后，应在10日内书面反馈意见，同意则5日内发出通知[61] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[67] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[69] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[68] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[73][74] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且一旦确认不得变更[74] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[74] - 代理投票委托书至少在会议召开前24小时备置于公司住所等指定地方[79] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需股东会特别决议通过[90] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[90] - 会议记录保存期限不少于10年[96] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[97] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会每届任期与之相同[100] - 公司党委班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[101] - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[104] - 董事会成员中可以有1名公司职工代表，由公司职工民主选举产生[105] - 选举董事采用累计投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票[105][106] - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会股东所持股份的半数[108] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[120] - 董事会审议融资金额超1000万元的融资事项[123] - 公司及其控股子公司财务资助事项需经董事会审议，部分情形除外，且需2/3以上董事同意[125] - 董事会对外担保决议需经2/3以上董事同意[125] - 董事长由全体董事过半数同意选举产生，任期3年，可连选连任[126] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[114] - 董事长审核批准单笔2000万元以上资金支出支付事项[128] - 董事会每年至少召开2次会议，会议至少过半数董事出席方可举行，召开前10日书面通知全体董事[129] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事等提议时，董事长应在10日内召集和主持临时董事会[130] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为3天，经全体董事一致书面同意可豁免提前通知义务[131] - 董事会会议记录保存期限为10年[132] - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[136] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数1/2[164][165] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[166] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，第3和第9个月结束之日起1个月内披露季报[175][176] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[177] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利或股份的派发事项[179] - 公司实施现金分红需满足当年盈利且未分配利润为正数，未来12个月内不存在需累计支出超过公司最近一期经审计总资产30%且金额超过人民币5000万元的重大资本性支出的情形[184] - 公司满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[184] - 公司在任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现的年均可分配利润的30%[184] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[184] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[184] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[185] - 公司章程确定或调整利润分配政策，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[189] - 境内上市外资股股利外汇折算率按股东会决议日后第1个工作日中国人民银行公布的所涉外汇兑换人民币的中间价计算（章程或股东会决议未规定时）[192] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[195] - 公司聘用会计师事务所进行年度会计报表审计等业务，聘期1年可续聘[198] - 公司聘用负责年度审计的会计师事务所由股东会决定[198] - 公司应向会计师事务所提供真实完整会计资料[198] - 会计师事务所有权查阅公司财务报表等资料[199] - 会计师事务所有权要求公司提供子公司资料和说明[199] - 会计师事务所有权列席股东会并发言[199] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[200] - 公司解聘或续聘会计师事务所由股东会决定并披露[200] - 公司解聘或不再续聘需提前15天通知会计师事务所[200] - 会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[200]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[2] - 董事会设3名独立董事，至少有1名会计专业人士[8] 审批事项 - 审议超预算20%以上主营业务收入、管理费用、利润总额预算调整事项[4] - 审议超1000万元融资金额的融资事项[4] - 审议12个月内连续处置特定资产相关情况[4][5] - 审议单笔或累计为同一担保对象不超公司最近一期经审计净资产额50%的内部融资担保[5] - 审议单笔或12个月内连续对同一或相关资产累计计提、转回超300万元的计提资产减值准备事项[5] - 提交股东会审议单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况[6] - 提交董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况[6] 人员履职与任职 - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[7] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管理等工作[7] - 担任独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事相关 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露专项意见[9] - 独立董事行使特定职权应取得全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人，不履职时两名及以上可自行召集[10] - 独立董事年度述职报告应含出席董事会次数等，最迟在公司发年度股东会通知时披露[11] 委员会相关 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[11] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[12] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且任召集人[13] 会议相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，董事长召集临时董事会会议[14] - 定期董事会会议提前10日书面通知，临时提前3日[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[15] - 董事会审议重大事项须全体董事2/3以上通过[16] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确，会议暂缓表决[17] - 董事会决议公告应含会议通知发出时间和方式等内容[17] 其他 - 《董事会议事规则》部分条款修订，有字词调整[18]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 处置股权或其他资产对应指标占公司最近一期经审计资产总额达30％以上或净资产额达50%以上且超5000万元需审议[5][6] - 购买资产对应指标占公司最近一期经审计资产总额达30%以上或净资产额达50%以上且超5000万元需审议[6][7] - 股权投资项目资产总额占公司最近一期经审计资产总额达50%以上需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需审议[12] - 变更募集资金用途事项需审议[13] - 股权激励计划和员工持股计划需审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需及时披露并提交股东会审议[17] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[21] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，且会前持股不得低于10%[21,28] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25][28] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[28,29] 其他规定 - 公司召开股东会等需确认股权行为时，确定股权登记日，当日在册股东享有相关权益[34] - 股东委托他人代理出席会议，委托书应载明委托人、代理人信息及投票指示等内容[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[40] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[40] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前15天通知会计师事务所[42] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出董事候选人[43] - 董事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提案方式提出独立董事候选人[44] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[47] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 因不可抗力等原因需提前召开股东会，召集人应在年度股东会新定召开日前至少20天、临时股东会新定召开日前至少15天公告并说明原因[49] - 代理投票委托书至少应在有关会议召开前24小时备置于公司住所或指定地方[36] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[65] - 股东会作出普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议，需出席股东有效表决权的2/3以上通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需股东会特别决议通过[75] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[58] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[67] 股东会流程及后续事项 - 大会主持人违反议事规则使股东会无法继续，经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人主持继续开会[55] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[64] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[77] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[78] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[80] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名，记录保存10年不得销毁[81] - 大会全部议案宣布表决结果且股东无异议后可宣布散会[83] - 召集人应保证股东会正常秩序，特殊原因致中止等情况需采取措施并报告[85] - 大会主持人可命令特定人员退场，不服从可强制并报告[86][88] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[90] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[90] - 董事会需向股东会报告前次决议执行情况，不能执行应说明原因[90] - 股东会决议违法无效，召集等程序违法股东可60日内请求法院撤销[91] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[94]

投资收益率 - 主业范围内投资项目预期内部收益率应不低于8%[7] - 物业和纺织业务投资项目预期内部收益率应不低于6%[7] 投资审议批准 - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议批准[11] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审议批准[11] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由总经理办公会审议批准[12] - 公司本部及子公司投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上报上级主管部门审批[12] - 项目投资额超过投资预算总额20%以上且变更后符合相应条件有不同审议批准要求[11][12] - 投资项目变更不超过投资预算总额20%有相应审议批准规则[12] - 公司本部及子公司资产负债率超过70%时投资项目报上级主管部门审批[12] 投资报告与总结 - 每年7月10日前对投资情况进行半年总结和分析并报送书面报告[9] - 次年1月10日前对上一年度投资执行情况进行全面总结和分析并报送书面报告[9] - 公司及所属子公司每季度在经济运行分析报告中上报投资项目实施情况[24] - 每个年度于公司年报公告后10个工作日内由战略发展部完成项目投后管理报告并上报上级主管部门[30] 其他投资规定 - 因投资而新设法人的产权层级不得超过四级，管理层级不得超过二级[7] - 专业领域内标的情况简单且投资金额1亿元以下的投资项目可自行编制可行性研究报告[18] - 专家评审组原则上由5人以上奇数（含5人）的专家组成[20] - 专家评审组以表决方式审议项目，原则上三分之二以上成员同意为评审通过[22] - 投资项目出现重大变化，预计投资额超出预算5%以上，公司产权代表应在10个工作日内向上级主管部门报告[24] - 项目投资额超出投资预算20%以上或比原计划滞后两年以上实施，必须重新履行审批程序[28] - 每个年度由公司审计部组织开展投资后评价工作[31] - 2020年9月23日发布的《深圳市纺织（集团）股份有限公司投资管理制度》（2020年修订）废止[30] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[30]

薪酬考核委员会设立 - 公司董事会设立薪酬考核委员会并制定工作条例，2025年9月12日修订实施[1] 成员构成与任期 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[5] 职责与权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案，向董事会提建议[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，计划须报董事会同意[8] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，由召集人主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司承担[10] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[10] - 条例自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14][15]

提名委员会设立 - 董事会设立提名委员会，2025年9月12日修订实施[1] 成员构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[5] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 职责与规定 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] - 会议召开前三天通知，三分之二以上出席方可举行[10][11]

会议安排 - 总经理办公会定期召开，特殊情况推迟或更改日期提前1天通知，临时会议原则提前1天通知，紧急情况不受此限[7] - 提交重要方案等重大问题至少提前三个工作日送达通知和资料，一般问题至少提前一个工作日发通知[8] - 总经理办公会由总经理及半数以上应出席成员到会方可召开[7] 决策权限 - 单笔采购预算50万（含）-100万或50万以下特殊重要采购事项由公司决定[6] - 审议200万以上合同或特定条件资源性资产租赁合同[7] - 审议批准200万以下非重大合同[7] - 资产租赁面积500平以上或年租金100万以上或单次租赁期限6年以上资源性资产租赁合同需审议[7] - 总经理对会议审议事项拥有最终决定权[8] 财务管理 - 拟订公司年度财务决算方案[6] 会议纪要与文件 - 会议纪要由总经理、副总经理、财务总监审核，总经理签发，会后三个工作日内抄送相关人员并报董事长[9] - 会议文件作为公司档案由办公室保存，每年移交档案室，保管期限永久[9] 人员聘任 - 总经理提名高级管理人员应征求公司党委意见，由董事会决定聘任或解聘[9] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过后生效，原《总经理办公会议事程序》废止[10] - 《总经理工作细则》部分条款修订，其他无实质性修订[10]

股份相关 - 公司已发行股份总数为506,521,849股，含457,021,849股人民币普通股和49,500,000股境内上市外资股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人，董事长辞任视同辞去法定代表人[2] - 法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，有过错公司可追偿[3] 股东权利 - 单独或合计持有1%以上股份股东有向股东会提案权，连续180日以上持3%以上有向股东大会提案权[7] - 连续180日以上持3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[7] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[5] - 收购需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，可通过集中交易等方式进行[5] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，审议批准超预算20%以上预算调整等事项[30][32] - 董事会会议每年至少召开2次，过半数董事出席方可举行，提前10日书面通知[34] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[45] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[47] 其他 - 公司设党委和纪委，党委讨论决定重大事项，重大经营管理事项党委前置研究[25] - 公司章程部分条款修订，其他无实质性修订[55][56]