公司治理变动 - 独立董事吴光权因个人原因辞职 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 辞职导致独立董事占比低于三分之一 根据法律法规需待新任独立董事选举产生后生效 [1] - 在新任独立董事就任前 吴光权将继续履行独立董事职责 [1]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨1.42% 领先上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨1.16%）[1] - 板块内个股呈现分化态势 10只个股涨幅超5% 同时10只个股出现下跌[1][2] - 板块主力资金净流入4.44亿元 游资资金净流出5.63亿元 散户资金净流入1.19亿元[2] 领涨个股表现 - 波长光电以20.01%涨幅领涨板块 收盘价88.12元 成交12.90万手 成交额11.33亿元[1] - 苏大维格涨幅14.66% 收盘价38.47元 成交71.52万手 成交额26.40亿元[1] - 鸿利智汇上涨11.40% 收盘价7.62元 成交116.99万手 成交额9.06亿元[1] - 福晶科技和永新光学均涨停 涨幅10.00% 收盘价分别为46.40元和108.20元[1] 资金流向特征 - 波长光电获得主力资金净流入3.42亿元 净占比达30.15% 居板块首位[3] - 福晶科技主力净流入2.02亿元 净占比20.70% 显示机构资金青睐[3] - 永新光学主力净流入7025.80万元 净占比高达33.45% 资金集中度显著[3] - 深纺织A主力净流入8935.18万元 净占比28.94% 资金关注度较高[3] 下跌个股情况 - 戈碧迦跌幅7.35% 收盘价52.32元 成交12.29万手 成交额6.59亿元[2] - 沃格光电下跌4.58% 收盘价35.80元 成交14.32万手 成交额5.29亿元[2] - 万润科技跌幅2.09% 收盘价14.06元 成交85.82万手 成交额12.15亿元[2] - 奥比中光下跌1.15% 收盘价95.29元 成交17.17万手 成交额16.48亿元[2]

深纺织子公司原材料采购合作 - 盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作 预计2025年交易总额不超过人民币1.93亿元 [2] - 合作背景为保障偏光片产品生产所需原材料供应稳定性和安全性 因原供应商LG化学将偏光板素材事业部出售给合肥新美 [3] - 此次关联交易属于正常商业行为 有利于保障原材料供应稳定性和生产经营及客户订单交付 [3] 深纺织偏光片业务概况 - 偏光片业务是公司重要业务板块 主要由子公司盛波光电负责运营 [3] - 公司现有6条量产偏光片生产线 产品涵盖TN STN TFT OLED 3D 染料片 触摸屏用光学膜等领域 [3] 深纺织2025年上半年业绩表现 - 2025上半年营收16.0亿元 同比下降1.4% 归母净利润3523万元 同比下降19.7% [3] - 第二季度营业收入8.23亿元 同比下降4.6% 归母净利润1437万元 同比下降37.8% [3] 显示行业技术论坛议程 - 论坛将于2025年10月30日在金茂深圳JW万豪酒店举行 由TrendForce集邦咨询主办 [4][5][6][7] - 主要议题包括玻璃与硅基Micro LED商用化进程 MiP与COB技术对超高清显示发展的机会 LED显示芯片助力MPD技术破局等 [8][9] - 参与企业包括雷曼光电 国星光电 京东方华灿 晶芯科技 时代华影 TCL 晶能光电 诺瓦星云 鸿石智能 爱思强等行业领先厂商 [8][9]

董事会决议事项 - 董事会以全票同意结果通过九项议案 包括修订公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 董事会审计委员会工作条例 董事会薪酬考核委员会工作条例 董事会提名委员会工作条例 总经理工作细则 投资管理制度 以及子公司开展采购合作暨日常关联交易事项 [1][3][4][5][6][7] - 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 其中一位独立董事因工作原因未出席会议 [1][3][4][5][6][7] - 除投资管理制度修订案外 其余八项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3][4][6][7][8] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规 结合实际情况对《公司章程》进行全面修订 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会下设各委员会工作条例 包括审计委员会 薪酬考核委员会和提名委员会 [3][4][5] - 同时修订《总经理工作细则》和《投资管理制度》 以完善公司治理结构和内部控制系统 [6] 日常关联交易 - 子公司盛波光电拟与关联方合肥新美及其子公司开展原材料采购合作 预计2025年度交易总额不超过人民币19,300万元 [7][9][12] - 交易标的为PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料 定价将遵循市场价格原则 [15][17] - 此次关联交易因盛波光电副董事长李馨菲同时担任合肥新美董事长而产生 基于实质重于形式原则认定 [10][14] 关联方基本情况 - 合肥新美材料科技有限责任公司成立于2023年9月19日 注册资本419,064.1698万元人民币 法定代表人李馨菲 [14] - 截至2025年6月30日 合肥新美合并报表资产总计957,186.06万元 净资产446,251.63万元 2025年1-6月营业收入92,805.72万元 净利润257.60万元（未经审计） [14] - 公司认定其具备良好履约能力 资产状况良好且经营稳定 非失信被执行人 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月29日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [28] - A股股权登记日为2025年9月18日 B股股东参会资格以同日为最后交易日 [29] - 会议将审议包括公司章程修订 关联交易等多项议案 其中三项为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [32][33] 交易背景及影响 - 此次关联交易源于原供应商LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美 业务于2025年1月23日完成交割 [10] - 交易旨在保障偏光片产品生产所需原材料的供应稳定性和安全性 属于正常商业行为 [9][23] - 公司表示交易不会对财务状况和经营成果产生不利影响 且不会影响业务独立性 [23]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第八届第四十三次董事会临时会议 审议《关于修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中制造业占比96.44% 物业管理和租赁占比3.56% [1] - 公司当前市值为57亿元 [1]

业务合作安排 - 子公司盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作 预计2025年交易总额不超过人民币1.93亿元[1] - 去年与交易对方合肥新美未发生同类交易[1] 供应链调整背景 - LG化学原系盛波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商 业务合作始于2018年[1] - LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美 并于2025年1月23日完成交割[1] - 原有业务、生产及产品供应等均转移至合肥新美及其子公司[1] 合作必要性 - 为保障偏光片产品生产所需原材料的供应稳定性和安全性[1] - 盛波光电需继续采购上述原材料[1]

提名委员会职责 - 负责对公司董事和高级管理人员人选进行选择并提建议[2] - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并向董事会提建议[2] - 研究当选条件形成决议备案并提交董事会[3] 提名委员会运作 - 召集人在委员内选举并报请董事会批准产生[2] - 会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席[4] 相关规定 - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[3] - 控股股东无充分理由应尊重建议，否则不能提替代性人选[3] - 条例未尽事宜按国家法律等执行，抵触时修订报董事会[4]

总经理任职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[11] - 总经理由董事会聘任或解聘，设一名总经理和若干副总经理[8] - 有特定犯罪刑罚等情形不得担任总经理[5] - 任职需具备丰富经济理论知识等条件[4] 信息披露 - 候选人近三十六个月受证监会行政处罚应披露[7] - 候选人近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评应披露[7] 会议规则 - 总经理办公会定期召开，特殊情况提前1天通知更改[21] - 临时会议原则上提前1天通知[21] - 会议应由总经理及半数以上应出席成员到会方可召开[21] - 重大问题提前三个工作日送达通知和资料[24] - 会议纪要会后三个工作日抄送相关人员并抄报董事长[26] 职权范围 - 副总经理受总经理委托分管日常经营管理，对总经理负责[14] - 总经理定期向董事会报告工作，不得超越权限[18] - 拟订涉及员工切身利益问题需听取工会意见[18] - 决定50万（含）-100万或50万以下特殊重要采购事项[22] - 审议200万以上合同或特定条件资源性资产租赁合同[22] - 审议批准200万以下非重大合同[22] 款项制度 - 大额款项支出实行联签制度[30] 报告情况 - 总经理向董事会报告工作并向审计委员会通报情况[32] - 执行董事会决议出现重大变化等需报告[33][34] - 内外部生产经营环境重大变化需及时报告[34] 制度生效 - 细则和制度自董事会审议通过生效，修改亦同[39] - 原《总经理办公会议事程序》自制度生效废止[39]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4][32] - 董事每届任期3年，可连选连任[4] 董事会职权 - 审议批准融资金额超1000万元的融资事项[12] - 审议批准特定条件下的资产处置和购买事项[15][16] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩[12] - 制订公司年度财务预算方案、决定年度财务决算方案[11] - 审议特定股权投资、其他投资及项目投资额调整事项[18] - 审议特定关联交易事项[18] 独立董事规定 - 至少1名会计专业人士，任职有经验和独立性要求[32][33][35] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[36] - 出现影响独立性情形需通知公司，公司报告[41] - 连任不超6年，辞职有履职和补选要求[42][43] 审计委员会 - 成员不少于3名，独立董事过半数[44] - 每季度至少开一次会，决议需成员过半数通过[45][46] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，特定情形开临时会[52] - 提前发书面通知，通知变更有要求[53][56] - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[56] - 审议重大事项须全体董事2/3以上通过[64] 其他规定 - 董事长审核批准单笔2000万元以上资金支出等支付事项[24] - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事同意[19] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[73][74] - 规则经股东会审议通过生效和修改[77]

审计委员会构成 - 成员三名以上，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[2] - 召集人由会计专业独立董事担任[2] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[2] 审计委员会机构设置 - 下设审计部、风控合规部为日常办事机构[3] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[3] - 行使《公司法》规定的监事会职权[3] 财务信息审核流程 - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[4] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[4] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] - 年审注册会计师出具初步意见后审阅财务会计报告并形成书面意见[5] - 对年度财务会计报告表决，形成决议提交董事会审核，提交审计总结报告和聘任决议[5] 异议与问题处理 - 委员对定期报告财务信息有异议，审核时投反对票或弃权票[6] - 董监高或外部机构指出财报问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[6] - 对违规董事、高管可提出解任建议[6] 内部审计监督 - 监督评估内部审计部门工作，内审报告等报送审计委员会[7] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项，发现问题报告深交所[7] - 根据内审报告对公司内控有效性出具评估意见并报告董事会[7] 会议安排与资料保存 - 会议每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[7] - 会议资料保存期限至少为十年[8] 其他 - 有权接受特定股东书面请求向法院提起诉讼[8] - 《董事会审计委员会工作条例》部分条款修订，其他无实质性修订[8][9]