信息披露义务人 - 原规定公司信息披露义务人为全体董事、监事、高级管理人员等，修订后为公司及全体董事、高级管理人员等更多主体[2] 披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[4] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[4] 披露原则 - 原规定公司拟披露特定信息可暂缓或免于披露及相关条件，修订后强调自愿性信息披露要遵守公平等原则且不得违法违规[3][4] 需披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需披露[6] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[5] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露财务数据[5] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[5] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[6] - 公司董事或经理变动、董事长或总经理无法履职需披露[6] - 公司分配股利、增资计划等股权结构重要变化需披露[6] - 涉及公司重大诉讼、仲裁，股东会或董事会决议被撤销或无效需披露[6] - 公司或相关人员涉嫌违法违规被调查、处罚等情况需披露[6][7] 披露流程与职责 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等最先发生的时点履行信息披露义务[8] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长接报告后组织董事会审议并督促披露[8] - 证券异常交易或媒体消息可能影响交易时，公司应了解情况，必要时书面询问并澄清[8] - 董事会办公室等拟定定期报告披露时间，经审批后与深交所预约[9] - 董事会召开前两日至十日，董事会秘书送定期报告初稿给董事，审计委员会审核财务信息[9] - 公司依法披露信息应在深交所网站和符合条件媒体发布，置备于公司住所和深交所[9] - 非交易时段可发布重大信息，但应在下一交易时段开始前披露公告[9] 暂缓与豁免披露 - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[3] - 公司拟增加暂缓、豁免披露事项需有确实充分证据[9] - 涉及国家秘密或商业秘密，符合条件可暂缓或豁免披露，相关情形消除应及时披露[10] - 公司暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，保存登记材料不少于十年[11] - 公司和其他信息披露义务人应在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[12] 保密与管理 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董高人员、实控人及其董高人员为未公开信息知情人[12] - 董事长、总经理为信息保密第一责任人，副总等为分管业务保密第一责任人[12] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权参加股东会等会议[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，未经许可他人不得从事相关活动[13] - 公司董事会全体成员对信息披露真实性等承担个别及连带责任[13] - 审计委员会需披露信息时交董事会秘书办理[13] - 审计委员会对董高人员信息披露职责履行情况进行监督[14] - 公司任何人接受媒体采访需先获董事会同意或征求秘书意见[14] 子公司与部门职责 - 子公司信息报告第一责任人明确，各部门和子公司负责人负责信息传递及披露并向董事会办公室报告[15] - 各部门、子公司应指定专人作为联络人向董事会办公室或董事会秘书报告信息[15] - 发生可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的重大事项，责任人应立即报告并报送书面文件[15] 文件管理 - 股东会、董事会和信息披露文件应分类管理，保管期限不少于十年[15] - 董事、高级管理人员需在会议记录上签字，未出席需签署书面授权委托书[15] - 董事、高级管理人员、各部门和子公司履行信息披露职责的文件资料由董事会办公室保管[15] - 董事和高级管理人员履行职责的纪录由董事会办公室统一保管[15] 制度修订 - 《信息披露管理制度》部分条款修订，其他条款无实质性修订[15][16] - 根据新《中华人民共和国公司法》将“股东大会”表述调整为“股东会”[16] - 对条款序号、正文援引序号、条款顺序、标点符号及目录等进行不影响含义的字词修订[16]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[9] 重大资产披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%，应立即披露[11] 信息披露义务人 - 公司信息披露义务人包括公司及全体董事、高级管理人员等主体[3] 信息披露原则 - 持续信息披露是公司责任，信息应真实、准确、完整、及时、公平[6] 自愿披露要求 - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得冲突、误导投资者[8] 承诺披露 - 公司相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[10] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] 定期报告审议 - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[9] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] 异常情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[10] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[12] 信息披露时点 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等任一时点及时履行信息披露义务[14] 定期报告披露流程 - 定期报告披露时间需报财务总监、董事会秘书、总经理、董事长审批后与深交所预约[18] - 董事会召开前两日至十日，董事会秘书负责将定期报告初稿送达各位董事审阅[18] - 审计委员会对定期报告中的财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[18] - 定期报告经董事会审议通过后，由董事会办公室向深交所报告并提交相关文件[19] 信息提供与保密 - 公司及子公司发生披露事项时，信息披露义务人应第一时间向董事会办公室提供信息并保密[19] 公告文稿流程 - 董事会办公室对信息进行合规性审查，起草公告文稿，经董事长审核签发后披露[19] - 涉及重大事项内容，由董事会办公室组织起草文稿，报请董事会或股东会审议批准并经董事长审核签发后披露[19] 信息披露名义与范围 - 公司董事长等人员有权以公司名义披露信息，披露时间不得早于指定媒体且内容需在公告范围内[20] 信息发布媒体 - 公司信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布，在其他公共传媒披露不得先于上述媒体[21] 暂缓豁免披露 - 公司和信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，拟增加暂缓、豁免事项需有充分证据[23] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[23] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[24] - 公司暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项，保存登记材料期限不少于十年[25] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[26] 未公开信息知情人 - 未公开信息知情人包括公司董事等多类人员，持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员也在列[28] 信息保密责任 - 公司董事长等为信息保密工作第一责任人，应与知情人员签署保密协议[28] 财务信息披露 - 公司财务信息披露前应执行相关制度，财务负责人对财务资料负责，年度报告财务会计报告应经备案会计师事务所审计[30][31] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司与深交所指定联系人，负责准备递交文件等事务[32] 董事会责任 - 董事会全体成员对信息披露真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[34] 审计委员会职责 - 审计委员会需将拟披露事项文件交董事会秘书办理披露事务[34] 高级管理人员职责 - 高级管理人员应向董事会报告公司经营等情况[36] 投资者关系 - 公司建立完善与投资者信息沟通机制，举办多种投资者关系活动[39] 特定对象活动 - 公司对特定对象活动实行信息披露备查登记制，活动结束二日内编制记录表并刊载[39] 媒体报道处理 - 董事会办公室收集证券服务机构与媒体报道，误导信息要求对方更正[40] 信息报告责任人 - 各部门负责人和子公司经理是信息报告第一责任人[40] 重大信息报告 - 发生重大未公开信息，责任人应立即向董事会秘书报告并报送书面文件[41] 子公司信息披露 - 控股子公司重大事件，公司按制度履行信息披露义务[41] 股东和实际控制人义务 - 公司股东和实际控制人应及时告知公司可能影响股价的信息[42] - 公司问询时，相关股东和实际控制人应及时回复并提供资料[42] - 股东和实际控制人应保证回复、资料和信息真实准确完整[42] - 控股股东或实际控制人在特定情况应通知公司并配合披露信息，如股份被质押等[43] - 收购等信息披露前特定情形下，相关股东或实际控制人应通知公司刊登提示公告[43] - 股价异常波动时，股东和实际控制人应答复公司是否有重大未披露信息[44] - 公共传媒有相关报道或传闻时，股东和实际控制人应配合调查并答复公司[44] - 控股股东和实际控制人应指定专人与公司沟通联络[44] 档案保管 - 公司信息披露文件等档案保管期限不少于十年[47] 制度修订与解释 - 本制度由公司董事会负责修订及解释，经审议批准后生效[49]

关联方定义 - 持股5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[5] 关联交易决策 - 与关联自然人成交30万元以下、与关联法人300万元以下交易，由总经理决定[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，由董事会审议披露[11] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，需评估审计，经董事会后提交股东会[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[13] 资金与担保 - 关联人提供资金利率不高于LPR且公司无担保[15] - 公司为关联人担保需非关联董事过半数、三分之二以上同意，提交股东会，为控股股东等担保需反担保[16] 其他交易规定 - 与关联人委托理财等额度使用期不超十二个月，期限内交易不超额度[16] - 与关联人涉及金融机构存贷款以利息适用规定[17] - 与关联人日常关联交易按协议金额或预计金额履行程序披露[18][19] - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算[19] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额[20]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月1日收盘，深纺织A报收于12.59元，较前一交易日上涨0.8% [1] - 公司最新总市值为63.77亿元 [1] - 当日开盘价12.51元，最高价12.61元，最低价12.41元，成交额达8648.3万元，换手率为1.51% [1] 外汇套期保值业务 - 控股子公司盛波光电拟开展外汇套期保值业务，以控制外汇汇率波动对经营业绩的影响 [1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，仅限于美元、日元等主要结算货币 [1] - 交易合计金额不超过人民币20亿元或等值外币，保证金和权利金上限不超过人民币2亿元或等值外币 [1] - 业务期限为股东会审议通过后12个月内，资金来源为自有资金 [1] - 该事项已获公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1]

公司公告核心内容 - 深纺织A于2025年11月28日晚间发布公告 [2] - 公告内容涉及子公司开展外汇套期保值业务 [2] 公司治理与决策 - 公司于2025年11月28日召开了第八届董事会第四十七次会议 [2] - 会议审议并通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》 [2]

资金使用 - 公司拟用不超100,000万元自有资金现金管理[2][3] - 投资低风险、高流动性银行理财和货币基金[2][5] - 资金在额度及期限内可循环滚动使用[2][3][4] - 投资期限为2025年11月28日至2026年11月27日[6] 决策流程 - 资金使用经董事会审议通过即可实施[8] 风险与监督 - 现金管理产品实际收益可能低于预期[2][9] - 公司将分析跟踪产品，控制风险并披露不利因素[10] - 审计部负责审计监督产品使用保管情况[10][11] - 董事会审计委员会对资金使用日常检查[11]

新策略 - 公司控股子公司盛波光电拟开展外汇套期保值业务[2] - 交易工具含远期结售汇、外汇互换等，基础资产含汇率、利率等[2] - 交易合计金额不超20亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金上限不超2亿元或等值外币[3] - 交易期限不超12个月，资金来源为自有资金[8][9] 风险与应对 - 业务可能存在汇率波动、内部控制等风险[11] - 盛波光电将完善制度、配备人员等应对风险[12][13] 进展情况 - 2025年11月28日董事会审议通过，尚需股东会审议，不构成关联交易[3]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动影响[1] - 业务额度不超等值20亿元人民币或等值外币，资金可滚动使用[5] - 业务品种含远期结售汇、外汇互换等金融衍生产品及组合[2][5] - 合约期限自股东会审议通过日起12个月内有效[5] - 交易对手为有资格的合作银行，资金源于盛波光电自有资金[5][6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、内控、履约、法律风险[6] - 公司将完善制度细则，配备专业人员并聘第三方支持决策[6][7]

资金相关 - 子公司盛波光电申请项目贷款提款总额不超9.3亿元[2] - 子公司盛波光电开展外汇套期保值业务交易合计金额不超20亿元或等值外币[4] - 子公司盛波光电开展外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限不超2亿元或等值外币[4] - 公司使用不超10亿元自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金[6] 议案表决 - 增补第八届董事会专门委员会委员议案9票同意通过[1] - 子公司向银行申请项目贷款额度议案9票同意通过[2] - 子公司开展外汇套期保值业务议案9票同意通过[4] - 使用部分自有资金进行现金管理业务议案9票同意通过[6] - 调整公司内部管理机构设置议案9票同意通过[8]

公司治理与运营 - 公司于2025年11月28日召开第八届第四十七次董事会临时会议，审议了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室召开 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中制造业占比96.44%，物业管理和租赁占比3.56% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为63亿元 [1]