公司公告汇总广东卓建律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的法 律意见书 截至2025年12月24日收盘，深纺织Ａ(000045)报收于12.06元，上涨1.43%，换手率1.05%，成交量4.78万 手，成交额5747.59万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月24日主力资金净流出54.63万元；游资资金净流入4.33万元；散户资金净流入50.3万元。 广东卓建律师事务所出具法律意见书，认为深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会 的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会 议合法有效。本次股东会审议通过了关于子公司开展外汇套期保值业务的议案。 2025年第五次临时股东会决议公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召 集，董事长李刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共215人，代 表股份255,670,177股，占公司有表决权股份总数的50.4756%。会议审议通过了《关于子公司开展外汇 套期保值业务的议案》。 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月24日收盘，深纺织A股价报收于12.06元，较前一交易日上涨1.43% [1] - 公司当日开盘价为11.89元，最高价12.12元，最低价11.86元 [1] - 当日成交额为5747.59万元，换手率为1.05% [1] - 公司最新总市值为61.09亿元 [1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月23日召开了2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会审议并通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》 [1] - 出席会议的股东及授权代表共215人，代表股份255,670,177股，占公司有表决权股份总数的50.4756% [1] - 该议案获得A股股东99.7590%和B股股东100.0000%的同意票 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式召开 [1] - 广东卓建律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [1][3]

公司决议 - 深纺织A于12月23日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》 [2] - 该议案获得同意票数255,054,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7590% [2]

公司股东大会与议案审议 - 深纺织A于2025年12月23日召开了2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 出席会议的股东共计215人 代表有表决权的股份数为255,670,177股 占公司有表决权股份总数的50.4756% [1] 外汇套期保值业务议案表决结果 - 会议审议了关于子公司开展外汇套期保值业务的议案 [1] - 该议案获得同意票255,054,077股 占出席会议有效表决权股份总数的99.7590% [1] - 议案获得表决通过 [1]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表215人，代表股份255,670,177股，占比50.4756％[5] - 现场参会股东及代表2人，代表股份250,198,468股，占比49.3954%[5] - 网络投票股东213人，代表股份5,471,709股，占比1.0803%[5] 议案表决情况 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意比例99.7590%[9] - 中小股东对该议案同意比例97.1478%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效[11]

会议基本信息 - 2025年12月5日董事会决议召集股东会[8] - 12月6日发布召开通知，提前15日公告[9] - A股股权登记日为12月12日，B股需该日或更早买入[9] - 12月23日15点现场会议召开，董事长主持[10] - 12月23日网络投票，交易及互联网平台有不同时段[11] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）215人，持表决权股份255,670,177股，占比50.4756%[12] - 现场投票2人，持股250,193,468股，占比49.3954%[12] - 网络投票213人，持股5,471,709股，占比1.0803%[12] - 中小股东214人，持股21,600,741股，占比4.2645%[13] 议案表决结果 - 子公司外汇套期保值业务议案总表决同意255,054,077股，占比99.7590％[18] - 总表决反对571,400股，占比0.2235％[18] - 总表决弃权44,700股，占比0.0175％[18] - 外资股股东表决同意12,000股，占比100％[18] - 中小股东总表决同意20,984,641股，占比97.1478％[19] - 中小股东总表决反对571,400股，占比2.6453％[19] - 中小股东总表决弃权44,700股，占比0.2069%[19] - 外资股中小股东表决同意12,000股，占比100％[19] - 子公司外汇套期保值业务议案表决通过[20] 会议合法性 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]

董事会决议 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法合规 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [3] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月23日下午3:00召开2025年第五次临时股东会 [5][7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] - 本次会议的A股及B股股权登记日均为2025年12月12日 [7] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [9] 股东会审议事项与参与方式 - 会议将对经第八届董事会第四十七次会议审议通过的议案进行表决 [9] - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露结果 [9] - 符合资格的股东可于2025年12月19日前往公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理现场会议登记 [11][12] - 网络投票代码为“360045”，简称为“深纺投票”，股东需按规定进行身份认证 [16][21]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议于12月23日下午3:00召开[3] - 网络投票时间为12月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - A股和B股股权登记日为12月12日[4] 会议安排 - 审议子公司开展外汇套期保值业务议案，已在11月28日董事会通过[6] - 现场会议登记时间为12月19日9:00－11:30、14:00－17:30[10] - 登记地点为深圳福田华强北路3号深纺大厦A座六楼，电话0755 - 83776043等[10] 其他 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[16] - 会议会期半天，人员费用自理[13] - 网络投票遇突发事件按当日通知进行[13] - 备查文件为公司第八届董事会第四十七次会议决议[14]

会议信息 - 公司2025年12月2日发通知，12月5日召开第八届董事会第四十八次会议，9位董事均出席[1] 议案通过情况 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9票同意通过[1] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》9票同意通过[2] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》9票同意通过[3]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易定义 - 公司及控股子公司与关联人转移资源或义务事项属关联交易[3] 交易金额计算 - 公司与关联人共同投资等以发生额为交易金额[4] 制度生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[4]