9月30日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26日以专人送达和电 子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十四次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司过半数董事推 举董事李刚主持本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事王川、孟飞以通讯表决 方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席。公司高级管理人员列席了会议。 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第八届 董事会董事长的议案》； 同意选举李刚为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会 相同，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增补第八届 董事会专门委员会委员的议案》； 在业务结构优化方面，公司持续推进 "产品差异化" 策略取得显著成效。报告期内，超大尺寸 TV 用偏 光片以及 OLED 手机用偏光片等高价值产品销量稳步提升，有效对冲了部分产品价格下降带来的压 力。 ...

董事会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年修订)《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司 章程指引》《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。董事由股东会所持表决权的过半数选举产生或更换。董事长经全体董事过半 数选举产生和罢免。 第四条 董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会在接到董事辞 职报告 2 ...

股东会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 股东会议事规则 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东会的规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序 及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(2025 年修订版)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第一章 股东会职权 第一条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准之一的资产处置 事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、报损、报废等方式进行处置，下同） 之方案： 1、股权：在 12 个月内连续对同一或者相关股权进行处置，所处置股权对应 2 （一）决定公司发展战略规划，批准公司的主业及调整方案； （二）选举和更换董事，决定 ...

投资管理制度 投资管理制度 深圳市纺织（集团）股份有限公司 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，规范管理公司的投资行为，提高投资决策效率，防范投资风 险，根据国家有关法律法规、《深圳市投资控股有限公司投资管理办法（2019 年 修订）》、《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）本制度适用于公司本部及公司所属全资、控股企业（以下简称"子公 司"）。 （二）对于公司参股企业，应参照本制度向公司提交关于投资项目的专题报 告，公司按照本制度履行投资审议程序，由公司派出董事根据公司的审议和决策 意见，代表公司在参股企业董事会就投资项目发表意见及表决。 第三条 本制度所称"上级主管部门"是指根据《企业国有资产监督管理暂 行条例》等有关规定，有权力对公司进行指导和监督的机构。 第四条 本制度所称投资主要是指以现金、实物、有价证券或无形资产等实 施投资的行为，包括： （一）设立公司、收购兼并、合资合作、对所出资企业追加投入等股权投资 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 深圳市纺织（集团）股份有限公司 章 程 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月二十九日 第三条 本公司于 1994 年 5 月 19 日经深圳市证券管理办公室批准，首次向 境内社会公众发行人民币普通股 16,800,000 股，于 1994 年 8 月 15 日在深圳证 券交易所上市；1994 年 6 月 28 日，经深圳市证券管理办公室批准，向境外投资 人发行的以外币认购并且在境内上市的外资股为 25,000,000 股，于 1994 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司的注册登记名称为：深圳市纺织（集团）股份有限公司，英 文名称为：SHENZHEN TEXTILE（HOLDINGS） CO.LTD.（缩写为"STHC"）。 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会 | 12 | | 第四节 | 股东会 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-35 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 137 人，代表股份 255,592,378 股，占公司有表决权股份总数的 50.46 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十四次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司过半数董事推举董事李刚主持 本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事王川、孟飞以通 讯表决方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的 有关事项公告如下： 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-36 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月三十日 2 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第八届 董事会董事长的议案》； 同意选举李刚为公司第八届董 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明： 1、华商律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的 议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2、华商律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股 东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予 以认证； 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第二 ...

股价表现 - 9月19日盘中上涨2.06%至12.36元/股 成交1.2亿元 换手率2.15% 总市值62.61亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨17.06% 近5日/20日/60日分别上涨9.19%/7.38%/11.35% [2] - 主力资金净流入3.04万元 特大单买入439.36万元(占比3.66%) 大单买入2114.73万元(占比17.62%) [1] 主营业务与行业 - 主营业务收入构成：偏光片销售占比94.41% 物业租赁及其他业务占比5.59% [2] - 所属申万行业为电子-光学光电子-面板 概念板块包括偏光片/小盘/广东国资/陆股通活跃/OLED [2] - 公司位于深圳市 成立于1982年4月30日 1994年8月15日上市 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入16亿元 同比减少1.41% 归母净利润3523.48万元 同比减少19.73% [2] - A股上市后累计派现2.15亿元 近三年累计派现9927.83万元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.16万户 较上期减少9.89% 人均流通股0股无变化 [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股174.59万股 较上期减少94.67万股 [3]

公司人事变动 - 深纺织A独立董事吴光权因个人原因辞去第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务 [2] - 辞职后吴光权不再担任公司及控股子公司任何职务 [2]