公司近日发布公告称，深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东 会，审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。出席会议的股东及授权代表共215人， 代表股份255,670,177股，占公司有表决权股份总数的50.4756%。表决结果显示，A股和B股股东对该议 案的同意比例分别为99.7590%和100.0000%。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，广东卓建律师 事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有 效。 最新公告列表 截至2025年12月24日收盘，深纺织A（000045）报收于12.06元，较前一交易日上涨1.43%，最新总市值 为61.09亿元。该股当日开盘11.89元，最高12.12元，最低11.86元，成交额达5747.59万元，换手率为 1.05%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《广东卓建律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意 见书》 《2025年第五次临时 ...

公司决议 - 深纺织A于12月23日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》 [2] - 该议案获得同意票数255,054,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7590% [2]

深纺织A公告称，公司2025年第五次临时股东会于12月23日召开。本次会议由董事会召集，采取现场投 票与网络投票相结合的方式。参会股东215人，所持表决权股份数255,670,177股，占公司有表决权股份 总数的50.4756%。会议审议了子公司开展外汇套期保值业务的议案，总表决情况为同意255,054,077 股，占比99.7590％，该议案表决通过。 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2025-55 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 特别提示： 1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、B股股东出席情况 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4 ...

关于 深圳市纺织（集团）股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 法律意见书 广东卓建律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市纺织（集团）股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"卓建"）接受深圳市纺织（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及现行有效的 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法 律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括 ...

董事会决议 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法合规 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [3] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月23日下午3:00召开2025年第五次临时股东会 [5][7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] - 本次会议的A股及B股股权登记日均为2025年12月12日 [7] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [9] 股东会审议事项与参与方式 - 会议将对经第八届董事会第四十七次会议审议通过的议案进行表决 [9] - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露结果 [9] - 符合资格的股东可于2025年12月19日前往公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理现场会议登记 [11][12] - 网络投票代码为“360045”，简称为“深纺投票”，股东需按规定进行身份认证 [16][21]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议于12月23日下午3:00召开[3] - 网络投票时间为12月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - A股和B股股权登记日为12月12日[4] 会议安排 - 审议子公司开展外汇套期保值业务议案，已在11月28日董事会通过[6] - 现场会议登记时间为12月19日9:00－11:30、14:00－17:30[10] - 登记地点为深圳福田华强北路3号深纺大厦A座六楼，电话0755 - 83776043等[10] 其他 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[16] - 会议会期半天，人员费用自理[13] - 网络投票遇突发事件按当日通知进行[13] - 备查文件为公司第八届董事会第四十七次会议决议[14]

会议信息 - 公司2025年12月2日发通知，12月5日召开第八届董事会第四十八次会议，9位董事均出席[1] 议案通过情况 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9票同意通过[1] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》9票同意通过[2] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》9票同意通过[3]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易定义 - 公司及控股子公司与关联人转移资源或义务事项属关联交易[3] 交易金额计算 - 公司与关联人共同投资等以发生额为交易金额[4] 制度生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[4]

信息披露义务人 - 原规定公司信息披露义务人为全体董事、监事、高级管理人员等，修订后为公司及全体董事、高级管理人员等更多主体[2] 披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[4] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[4] 披露原则 - 原规定公司拟披露特定信息可暂缓或免于披露及相关条件，修订后强调自愿性信息披露要遵守公平等原则且不得违法违规[3][4] 需披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需披露[6] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[5] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露财务数据[5] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[5] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[6] - 公司董事或经理变动、董事长或总经理无法履职需披露[6] - 公司分配股利、增资计划等股权结构重要变化需披露[6] - 涉及公司重大诉讼、仲裁，股东会或董事会决议被撤销或无效需披露[6] - 公司或相关人员涉嫌违法违规被调查、处罚等情况需披露[6][7] 披露流程与职责 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等最先发生的时点履行信息披露义务[8] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长接报告后组织董事会审议并督促披露[8] - 证券异常交易或媒体消息可能影响交易时，公司应了解情况，必要时书面询问并澄清[8] - 董事会办公室等拟定定期报告披露时间，经审批后与深交所预约[9] - 董事会召开前两日至十日，董事会秘书送定期报告初稿给董事，审计委员会审核财务信息[9] - 公司依法披露信息应在深交所网站和符合条件媒体发布，置备于公司住所和深交所[9] - 非交易时段可发布重大信息，但应在下一交易时段开始前披露公告[9] 暂缓与豁免披露 - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[3] - 公司拟增加暂缓、豁免披露事项需有确实充分证据[9] - 涉及国家秘密或商业秘密，符合条件可暂缓或豁免披露，相关情形消除应及时披露[10] - 公司暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，保存登记材料不少于十年[11] - 公司和其他信息披露义务人应在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[12] 保密与管理 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董高人员、实控人及其董高人员为未公开信息知情人[12] - 董事长、总经理为信息保密第一责任人，副总等为分管业务保密第一责任人[12] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权参加股东会等会议[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，未经许可他人不得从事相关活动[13] - 公司董事会全体成员对信息披露真实性等承担个别及连带责任[13] - 审计委员会需披露信息时交董事会秘书办理[13] - 审计委员会对董高人员信息披露职责履行情况进行监督[14] - 公司任何人接受媒体采访需先获董事会同意或征求秘书意见[14] 子公司与部门职责 - 子公司信息报告第一责任人明确，各部门和子公司负责人负责信息传递及披露并向董事会办公室报告[15] - 各部门、子公司应指定专人作为联络人向董事会办公室或董事会秘书报告信息[15] - 发生可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的重大事项，责任人应立即报告并报送书面文件[15] 文件管理 - 股东会、董事会和信息披露文件应分类管理，保管期限不少于十年[15] - 董事、高级管理人员需在会议记录上签字，未出席需签署书面授权委托书[15] - 董事、高级管理人员、各部门和子公司履行信息披露职责的文件资料由董事会办公室保管[15] - 董事和高级管理人员履行职责的纪录由董事会办公室统一保管[15] 制度修订 - 《信息披露管理制度》部分条款修订，其他条款无实质性修订[15][16] - 根据新《中华人民共和国公司法》将“股东大会”表述调整为“股东会”[16] - 对条款序号、正文援引序号、条款顺序、标点符号及目录等进行不影响含义的字词修订[16]