投资审批 - 股权投资总额占总资产或净资产比例提升至50%需股东会批准[2] - 股权投资营收或净利润占比超50%且达一定金额需股东会批准[2] - 其他投资总额占净资产比例提升至50%需股东会批准[2] - 公司及子公司投资总额占净资产比例提至50%报上级审批[2] 重大变化报告 - 决策投资项目重大变化，产权代表10个工作日内报上级[3] 制度生效 - 本制度经股东会通过生效，2020年制度废止[3]

资产交易审议标准 - 12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[3] - 12个月内连续处置股权对应资产总额或成交金额占比达30％以上需审议[3] - 12个月内连续处置股权对应净资产额或成交金额占比达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[3] - 处置股权利润占公司同期经审计净利润比例达50%以上且绝对额超500万元需审议[3] - 处置股权营业收入占公司同期经审计营业收入比例达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[3] - 12个月内连续处置其他资产账面值或成交金额占比达30％以上需审议[3] - 购买资产账面值或成交金额占公司最近一期经审计资产总额比例达30%以上需审议[4] - 购买资产相关资产与负债账面值差额或成交金额占比达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[4] - 购买资产利润占公司同期经审计净利润额比例达20%以上且绝对额超500万元需审议[4] - 购买资产营业收入占公司同期经审计营业收入比例达50%以上且绝对金额超5000万元需审议[4] - 股权投资项目资产总额占公司最近一期经审计资产总额比例达50%以上需审议[4] - 股权投资项目投资总额占公司最近一期经审计净资产额比例达20%以上需审议[4] 担保审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产额10%的担保需审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需审议[5] 关联交易与减值准备审议 - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[6] - 公司单笔或12个月内连续对同一或相关资产累计计提、转回金额超3000万元的减值准备需审议[6] 临时股东会召开条件 - 单独或合并持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开[7] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3时，2个月内召开[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开[7] 临时股东会召集流程 - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东请求后10日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开5日内发通知，变更需征得同意[8][9] - 董事会不同意或未反馈，股东可请求审计委员会召开[9] - 审计委员会同意5日内发通知，变更需征得同意[9] - 审计委员会未发通知，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集[9] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权向公司提提案[12] - 第一大股东新分配提案需在年度股东大会前10天提交董事会并公告[12] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所提案提前15天通知[12] 董事选举与提名 - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[13] - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份股东可提董事候选人[13] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 首届董事由发起人提名，第二届起由上届董事会提建议名单[13] 股东会决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[17] - 董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东违规买入股份超部分36个月内不得行使表决权[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 股东会拟审议董事选举需披露候选人详细资料[14] - 除累积投票制选董事外，董事候选人单项提案提出[14] - 股东会会议由董事长或推举董事主持，审计委员会召集由其召集人主持[14] - 年度股东会上董事会、独立董事、监事会报告工作[15] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[16] - 股东大会对提案逐项表决，关联股东回避[17] - 特别决议涉及一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计资产总额30%[18] - 会议记录等资料10年内不得销毁[20] - 股东可请求法院撤销违规决议[20]

薪酬考核委员会 - 公司设薪酬考核委员会并制定条例[1][2] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[2][3] - 设独立董事召集人，任期与董事会相同[2][3] 相关部门职责 - 人力和财务审计部汇报业绩及薪酬影响[3] - 人力资源部配合薪酬调查与绩效考核[3] 政策规定 - 薪酬政策须遵循法规和章程[3] - 条例不符时修订报董事会审议[3]

合作交易 - 盛波光电拟与合肥新美及其子公司合作，2025年预计交易总额不超19300万元[2][6][12] - 截至披露日已发生交易金额11073万元，上年发生金额为0[6] 合肥新美情况 - 注册资本419064.1698万人民币[7] - 截至2025年6月30日，资产总计957186.06万元，净资产446251.63万元[8] - 2025年1 - 6月，营业收入92805.72万元，净利润257.60万元[8] 股权结构 - 合肥诺延盛美等多家企业占合肥新美不同股权比例[8] 决策通过 - 2025年9月12日董事会审议通过相关议案[4][5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月29日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为9月29日[2] - 登记时间为9月26日上午9:00－11:30，下午2:00－5:30[13] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年9月18日[3] 会议地点 - 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[6] 提案情况 - 第1.00项提案9月5日经第八届董事会第四十二次会议审议通过[7] - 其他议案9月12日经第八届董事会第四十三次会议审议通过[7] - 第2.00、3.00、4.00项提案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，投票简称为"深纺投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00－15:00[20] - 深交所互联网投票系统9月29日上午9:15至下午3:00投票[21]

会议情况 - 董事会会议于2025年9月12日召开，7人实际出席[1] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[14] 议案进展 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案待2025年第二次临时股东大会审议[2][3][4] - 《关于修订<投资管理制度>》议案待2025年第二次临时股东大会审议[10] - 《关于子公司开展采购合作》议案待2025年第二次临时股东大会审议[13] 关联交易 - 子公司2025年度关联交易总额预计不超19300万元[11]

公司业绩表现 - 公司实现上市以来最好经营业绩 [1] - 公司认真落实中国证监会和国资委对上市公司市值管理的要求 [1] - 公司以提高质量为基础提升投资价值和股东回报能力 [1] 未来发展规划 - 公司将谋划好"十五五"规划 [1] - 公司努力推动价值成长 [1]

公司治理变动 - 公司董事会提名李刚为董事候选人 [1] - 公司将根据公司章程履行法定程序后选举新任董事长 [1] - 相关信息将通过指定媒体公告披露 [1]

公司高层人事变动 - 董事长尹可非于2025年9月1日离任所有职务 包括党委书记、董事长、董事及法定代表人 离任后不再于公司及关联公司担任任何职务 [1] - 尹可非未直接或间接持有公司股份 离任未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会运作及正常生产经营 [1] - 尹可非自2021年2月任董事 2022年8月起任董事长 任期内推动公司经营业绩实现跨越式增长 [2] 董事会决议及新任提名 - 第八届董事会第四十二次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 [3] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提名李刚为第八届董事会董事候选人 [3] - 李刚提名经董事会提名委员会审核通过 需提交股东大会选举 任期与第八届董事会相同 [4] 新任董事候选人背景 - 李刚现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长及本公司党委书记 曾任深圳市投资控股有限公司人力资源部部长等职 [4] - 李刚未在控股股东担任高级管理人员 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 [5] - 李刚符合所有董事任职资格 最近三年未受监管处罚或立案调查 非失信被执行人 [5]

公司治理变动 - 深纺织A第八届董事会第四十二次会议审议通过提名李刚为董事候选人的议案 [2]